30多天提審60多人 一起特大跨國虛擬貨幣詐騙案被提起公訴

10月15日，相山區(qū)人民檢察院對我市偵破的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案提起公訴，65名犯罪嫌疑人將受到法律的制裁。

2019年9月28日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，淮北警方在柬埔寨警方及其他相關(guān)部門的配合下，成功打掉一個以投資虛擬貨幣DCRC、SOOT、SIT、SDS、ICCT等為名實施詐騙的特大跨境犯罪團(tuán)伙。10月底至11月初，相山區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對該起案件中的李某某等65名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。

去年3月底，劉某被一個名為“小羅”的客服拉入“金股英雄會”網(wǎng)絡(luò)直播間，學(xué)習(xí)所謂的股票操作技巧，參與劉正等“老師”推薦的“建倉股票”和金股投資。劉正等人以授課和推薦金股為名，吸引粉絲投票，角逐“金股英雄會”冠軍和百億基金操盤權(quán)。

很快，劉某為劉正淵博的學(xué)識和對股票走勢的精準(zhǔn)預(yù)判所折服，斥資30余萬元買入其推薦的1支“建倉票”喬治白和6支金股，起初獲利15%左右，此后不到1個月，凈虧60%多。

劉正“適時”在直播間聲稱，這歸咎于中美貿(mào)易摩擦，中國股市完了，為了回報粉絲們的厚愛，帶領(lǐng)大家轉(zhuǎn)戰(zhàn)區(qū)塊鏈3.0虛擬數(shù)字貨幣市場，把粉絲們在股市里虧的錢翻倍賺回來。

劉某被洗腦后，將股市里虧剩下的11萬元取出，再向親友借了近50萬元，在劉正推薦的新加坡區(qū)塊鏈交易平臺上，先后總計購買了60余萬元的數(shù)字貨幣DCRC。

實際上，該團(tuán)伙力推的數(shù)個虛擬貨幣發(fā)行公司和交易平臺均為其操控的非法工具，他們以極低的發(fā)行價格，誘騙受害者投資，劉正、衛(wèi)東等團(tuán)伙成員以“老師”的身份，每天在微信群發(fā)出操作策略，又在網(wǎng)絡(luò)直播間“喊單”指揮受害者購買，微信群里“托”假扮的“玩家”紛紛跟單購買，哄托氣氛，鼓動受害者也跟單購買。待大批受害者“滿倉”或“重倉”持有后，又在后臺人為殺跌價位，使所有受害者蒙受80%-90%的損失。

從5月底至7月初，劉某市值60余萬元的DCRC“蒸發(fā)”至7萬余元。但他還未察覺被騙，仍堅信DCRC將來一定會像比特幣一樣“一飛沖天”。直至別的受害者告訴他，他們已報案并立案。

受市公安局相山分局邀請，相山區(qū)人民檢察院指派干警提前介入該案。在院領(lǐng)導(dǎo)的指揮部署下，相山區(qū)人民檢察院迅速成立跨國電信詐騙案辦案組，指派業(yè)務(wù)精英、第一檢察部副主任辦理該案。在主辦檢察官及其助理的辦公室里，對公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的犯罪事實和證據(jù)、犯罪性質(zhì)和罪名進(jìn)行審查核實過程中做出的一個個階段性審查報告和厚厚的70余本卷宗，整齊地存放著。

作為公訴機(jī)關(guān)，提審訊問犯罪嫌疑人是審查案件的法定程序，也是承辦檢察官全面核實案情的重要環(huán)節(jié)，但突如其來的新冠肺炎疫情在一定程度上影響了提審工作的開展。在與市看守所多次溝通協(xié)調(diào)后，7月初，主辦檢察官及其助理開始了對犯罪嫌疑人長達(dá)一個多月的提審訊問。

為了充分利用提審時間，提高工作效率，主辦檢察官與其助理每天早晨七點(diǎn)半左右就已經(jīng)到達(dá)看守所。七月的相城正值仲夏，小小的提審室內(nèi)一坐就是七八個小時。二人中午都是在提審室度過，午飯就是一頓泡面，累了就把兩個椅子擺在一起，蜷在那兒養(yǎng)養(yǎng)精神。

因為疫情防控的需要，提審室里原本的鐵柵欄上貼上了一層塑料膜，這給提審訊問又增加了一些困難。檢察官們?nèi)煺R佩戴手套、膠套、頭套、口罩“三套一罩”，犯罪嫌疑人也帶著口罩，加上塑料膜又有些隔音，在訊問的時候要比平時更吃力一些。辦案人員詳細(xì)了解、完整記錄每一個犯罪嫌疑人犯罪行為的供述和辯解。

日復(fù)一日，主辦檢察官及助理在相山區(qū)人民檢察院和看守所之間來回奔波60多次，翻閱70多本卷宗，提審訊問50多名犯罪嫌疑人。提審結(jié)束后，根據(jù)犯罪嫌疑人的供述與辯解，將案件再次退回公安機(jī)關(guān)繼續(xù)偵查并針對性地列出詳細(xì)的補(bǔ)查報告。

目前，相山區(qū)人民檢察院已綜合全案證據(jù)，分析犯罪構(gòu)成，形成完整的公訴審查報告，向法院提起公訴。[聲明：此文來源于淮北日報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]