九個月抓獲6萬余人！傳銷式吸賭、利用?USDT數(shù)字貨幣洗錢

今年前九個月，全國公安機(jī)關(guān)共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。

日前，廣東廣州、惠州、東莞、湛江等地警方接連破獲一批跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案，相關(guān)案件顯示，賭博平臺的國內(nèi)代理大肆進(jìn)行廣告推廣，或者以傳銷“拉人頭”式招賭吸賭，洗錢方式升級后也更加隱秘。

棋牌游戲成跨境“賭場”

2019年11月，廣州網(wǎng)警、治安部門會同增城區(qū)公安分局對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索進(jìn)行深入研判分析時發(fā)現(xiàn)，一個團(tuán)伙開發(fā)了7款表面為普通棋牌游戲、實(shí)際為網(wǎng)絡(luò)賭博的APP軟件。

廣州市公安局增城區(qū)分局副局長李國偉介紹，團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，人員角色分工明確，內(nèi)部細(xì)分為管理部、技術(shù)部、客服部。其中，客服部主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展、維護(hù)代理，吸引會員在該團(tuán)伙的平臺上參賭，同時負(fù)責(zé)賭博APP中“房卡”“鉆石”等虛擬幣的充值和兌換，以及賭博日常事務(wù)的處理和通知。據(jù)初步調(diào)查，該團(tuán)伙的涉案賭資流水逾50億元。

陳浩介紹，該團(tuán)伙通過出售“房卡”“鉆石”等虛擬幣牟利?！胺靠ā敝荒苡纱韽目头庂徺I?！般@石”由代理向公司客服購買后，再銷售給玩家。代理根據(jù)“房間”內(nèi)玩家所消耗的“鉆石”數(shù)量進(jìn)行一定比例的提成，余下部分由該平臺賺取。

2020年8月6日，廣州警方出動1000余名警力，在廣州、北京以及長沙三地同時開展抓捕行動，對該案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人273人，已刑事拘留173人，凍結(jié)銀行賬戶1125個、涉案資金3000多萬元   。

“傳銷式”吸賭

在公司化管理的模式下，上述團(tuán)伙招聘客服，以分享收益、拉人頭的方式在廣州和其他地區(qū)發(fā)展各級代理，提供賭博結(jié)算服務(wù)和賭資追償服務(wù)，不斷吸引會員加入賭博，從而獲取巨額利益。

為了加快吸賭，網(wǎng)絡(luò)推廣之外，這種模仿傳銷體系的代理模式在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博中大行其道。

廣東湛江警方日前在工作中發(fā)現(xiàn)，一個以湛江市雷州籍人員為首的網(wǎng)絡(luò)跨境賭博犯罪團(tuán)伙，通過在境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上架設(shè)20余個非法博彩平臺，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民進(jìn)行“七星彩”“時時彩”和“足球博彩”等投注活動。

專案組經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的組織架構(gòu)包括“總監(jiān)”-“大股東”-“股東”-“總代理”-“代理”-“會員”六層，呈金字塔型，金字塔的最高層是“總監(jiān)”，最底層是“會員”，每個“大股東”到“會員”作為一個閉環(huán)式結(jié)構(gòu)團(tuán)伙，獨(dú)立運(yùn)作，分層管理，逐級招收下線。由“會員”投注，“代理”級以上為管理層，逐級約定股份占成和提成比率。

該團(tuán)伙組織架構(gòu)參考了傳銷手段，更快速地發(fā)展代理和會員。該團(tuán)伙的招吸賭對象，主要為熟人圈子，包括親戚、朋友、同學(xué)等。

湛江警方查獲的電腦、銀行卡等涉案物品。湛江警方先后兩次組織開展收網(wǎng)行動，截至目前，先后抓獲涉案人員387人，依法刑事拘留287人，網(wǎng)上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，查明涉案資金流水380億余元，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元，扣押一批涉案汽車、涉案房產(chǎn)。

利用數(shù)字貨幣USDT洗錢

廣東惠州公安機(jī)關(guān)日前打掉一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件顯示，“跑分”模式又升級了，犯罪嫌疑人甚至利用了數(shù)字貨幣。

惠州警方介紹，以巫某平為首的犯罪團(tuán)伙，通過購買境外服務(wù)器，建立“恒大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網(wǎng)站，設(shè)置百家樂、時時彩、北京賽車等賭博項(xiàng)目。

該團(tuán)伙成員彼此分工明確，工作室負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、招攬賭客等，網(wǎng)站刷單洗錢工作室負(fù)責(zé)利用USDT(泰達(dá)幣)跑分平臺，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

參與偵辦此案的惠州市公安局惠陽區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)民警戴志健告訴澎湃新聞，USDT(泰達(dá)幣) 是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣。與比特幣、萊特幣等常規(guī)數(shù)字貨幣價格波動不同，其以1:1的比例錨定美元，因此具有幣值穩(wěn)定、分散交易、匿名性等特點(diǎn)。

戴志健介紹，本案中“跑分”平臺的主要運(yùn)作模式是，“跑分”人員到USDT“跑分”平臺購入USDT幣作為保證金，即可注冊成為“跑分”平臺會員，參與“跑分”搶單。搶單最高額度為保證金金額?！芭芊帧比藛T提供購入USDT幣的充值碼給“跑分”平臺，“跑分”平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給境外賭博網(wǎng)站。

截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人巫某平等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬元。[聲明：此文來源于澎湃新聞。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]