新羅支行揭示“GEC環(huán)保幣”就是資金盤(pán)傳銷騙局

9月29日下午，一名客戶謝先生到農(nóng)行新羅適中支行網(wǎng)點(diǎn)查詢、打印流水，大堂經(jīng)理謝在文幫客戶查詢打印了三個(gè)月的流水后，謝先生又要求銀行提供銀行地址證明并蓋公章，由于平常很少有客戶會(huì)要求打這樣的證明，大堂經(jīng)理覺(jué)得這件事情有些蹊蹺，于是詢問(wèn)客戶打流水和證明的具體用途。

謝先生表示他打算賣幣，但是平臺(tái)要求提供銀行卡流水和銀行地址證明或提供戶口本信息才能綁定結(jié)算，現(xiàn)在一個(gè)幣可以買(mǎi)一千多塊，而且也不用投錢(qián)。

大堂經(jīng)理一聽(tīng)覺(jué)得這個(gè)平臺(tái)很不靠譜，極有可能是傳銷騙局。于是立即提醒謝先生，告訴他沒(méi)有天上掉餡餅的好事，要提高警惕。

建議不要隨便提供賬戶信息、不要輕信平臺(tái)的虛假宣傳和高回報(bào)承諾，如果方便提供具體的平臺(tái)信息，可以幫忙參謀參謀。謝先生聽(tīng)了覺(jué)得很有道理，隨即提供了平臺(tái)賬戶和微信聊天記錄。

大堂經(jīng)理出于對(duì)客戶的負(fù)責(zé)，查看了謝先生提供的信息，發(fā)現(xiàn)謝先生參與的是一個(gè)叫“GEC環(huán)保幣”的平臺(tái)，該平臺(tái)打著環(huán)保的旗號(hào)，實(shí)則是資金盤(pán)傳銷，具有很強(qiáng)的迷惑性。

通過(guò)網(wǎng)上搜索平臺(tái)相關(guān)信息，對(duì)于該平臺(tái)的負(fù)面新聞很多。大堂經(jīng)理通過(guò)分析耐心勸導(dǎo)客戶不要參與，保護(hù)個(gè)人賬戶信息安全，避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失，提醒客戶參與傳銷活動(dòng)還可能涉嫌犯罪。

謝先生表示他也是聽(tīng)朋友介紹說(shuō)會(huì)賺錢(qián)才注冊(cè)的，對(duì)平臺(tái)其實(shí)并不了解，更不知道可能會(huì)觸犯法律，對(duì)于大堂經(jīng)理的耐心講解表示非常感謝，決定不綁定賬戶。

大堂經(jīng)理還加了謝先生的微信，推送了相關(guān)的新聞報(bào)道，讓客戶了解到此類平臺(tái)危害性，打消客戶通過(guò)平臺(tái)一夜暴富的念想，切實(shí)保護(hù)自身的個(gè)人信息和資金安全。

關(guān)于“GEC環(huán)保幣”傳銷騙局，鷹鑒也多次發(fā)文預(yù)警過(guò)。該傳銷平臺(tái)自稱“GEC幣”是由世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)設(shè)計(jì)發(fā)布的開(kāi)源軟件以及建構(gòu)其上的P2P網(wǎng)絡(luò)，是一種P2P形式的數(shù)字貨幣。

實(shí)際上，“GEC環(huán)保幣”交易平臺(tái)實(shí)為境內(nèi)公司所有。通過(guò)國(guó)家工業(yè)和信息化部域名信息備案管理系統(tǒng)查詢，“GEC幣”交易平臺(tái)的網(wǎng)址為上海泰澤投資咨詢有限公司所有，網(wǎng)站名稱為上海價(jià)值工程普及委員會(huì)，網(wǎng)站負(fù)責(zé)人為何某成。

此外，“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會(huì)”在去年6月還曾經(jīng)被浙江省民政廳列入“非法社會(huì)組織打擊整治對(duì)象”。

該平臺(tái)規(guī)定，申請(qǐng)加入環(huán)保志愿者以后將贈(zèng)送對(duì)應(yīng)等級(jí)礦機(jī)，推廣達(dá)20人送微型云礦機(jī)，推廣達(dá)5000人直接晉升環(huán)保大使，享受全球每日10%分紅，培養(yǎng)3個(gè)環(huán)保大使即可成為國(guó)際大使，年收入3000萬(wàn)以上。

貴陽(yáng)“GEC環(huán)保幣”一傳銷窩點(diǎn)被警方查處

其實(shí)，“GEC環(huán)保幣”是一個(gè)打著“環(huán)保公益”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”等方式吸收資金的傳銷騙局。此類活動(dòng)是通過(guò)炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)的“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

目前，該傳銷活動(dòng)已經(jīng)涉及到山東、山西、廣東、福建、四川、安徽、黑龍江等數(shù)十個(gè)省份，以及多個(gè)國(guó)家。[聲明：此文來(lái)源于閩西日?qǐng)?bào)、鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]