郴州警方破獲“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

10月22日，湖南省郴州永興縣人民檢察院對(duì)外披露了一起不起訴決定書(shū)。鷹鑒在該起訴書(shū)上看到，2020年4月1日永興縣公安局破獲一起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，陳某某（綽號(hào)“桃某某”）因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被刑事拘留。

6月28日，永興縣公安局偵查終結(jié)此案，將陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪一案移送至永興縣人民檢察院審查起訴。

鷹鑒了解到，“MBI”平臺(tái)由馬來(lái)西亞籍人員張某某發(fā)于2012年發(fā)起的以“撫平計(jì)劃，財(cái)富自由”為主題的社交理財(cái)平臺(tái)，該平臺(tái)以投資理財(cái)為名，要求參加者繳納700元至245000元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣“易物點(diǎn)”獲得加入資格，并取得該平臺(tái)的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資既有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者發(fā)展他人參加。

該平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式以虛擬貨幣“易物點(diǎn)”為載體，“易物點(diǎn)”只漲不跌，當(dāng)上漲至一定程度系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行拆分，拆分后得到的“易物點(diǎn)”可在平臺(tái)進(jìn)行掛單銷(xiāo)售，平臺(tái)收取10％手續(xù)費(fèi)，5％轉(zhuǎn)換為“LR幣”供玩家用于消費(fèi)，30％轉(zhuǎn)換為“易物點(diǎn)”返回至?xí)T賬戶之中，剩余的55％可用于提現(xiàn)。

該組織雖然宣稱靜態(tài)+動(dòng)態(tài)，但是從其制度設(shè)計(jì)上看，動(dòng)態(tài)拉人頭發(fā)展人員才是其吸收新資金進(jìn)入的唯一渠道。該平臺(tái)通過(guò)廣告獎(jiǎng)金、娛樂(lè)獎(jiǎng)金、游戲獎(jiǎng)金的方式，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

該平臺(tái)組織者承諾，只要參加者交錢(qián)加入后，再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的“回報(bào)”或“報(bào)酬”。這就是俗稱的“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線的層級(jí)關(guān)系，形成傳銷(xiāo)的“人員鏈”。

該平臺(tái)的計(jì)酬方式有兩種，一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，即以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”；另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)（即銷(xiāo)售額）為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，形成傳銷(xiāo)的“金錢(qián)鏈”。

2015年9月，王某某（另案處理）經(jīng)被陳某某介紹加入“MBI”平臺(tái)，后在永興縣新華天賓館設(shè)立工作室宣傳“MBI”投資平臺(tái)，引誘他人加入該平臺(tái)。

目前，己掌握王某某的上線為陳某某，陳某某的上線為陳某（另案處理），陳某的上線為朱某某（另案處理），朱某某、陳某、王某某、陳某某四人組織、發(fā)展其他人員加入該組織，并組織參與人員前往深圳、香港、馬來(lái)西亞等地學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該組織在永興縣境內(nèi)直接或者間接發(fā)展成員達(dá)90余人，已形成上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，層級(jí)達(dá)五層以上，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪。

永興縣人民檢察院審查后，于7月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于8月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

9月27日，永興縣人民檢察院認(rèn)為，經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為永興縣公安局認(rèn)定陳某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照相關(guān)法律的規(guī)定，決定對(duì)陳某某不起訴。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]