10月23日，李旭反傳銷團隊獲悉，宿州市埇橋區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以“消費全返”為名，向社會宣傳云聯(lián)商城，采取拉人頭，交納會費、積分返利等方式不斷引誘人員加入。

被告人張某、張某峰、張某軍、張某明系同一個村的村民，四名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，在組織、領導云聯(lián)惠的發(fā)展、壯大活動中起輔助作用，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明

廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司，于2014年1月6日注冊成立，法定代表人黃某某，實際控制人為黃某。黃某等人設計開發(fā)了電商交易平臺“云聯(lián)商城”，“云聯(lián)商城”配置了兼具積分記錄、分配、返還等功能的后臺系統(tǒng)。在會員通過繳費升級、消費或者銷售、推薦獎勵等方式獲得積分收入時，云聯(lián)商城的后臺系統(tǒng)會根據(jù)上下線層級關系自動計算，分配上線各層人員相應的傭金。

廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司成立以來，以“消費全返”的經(jīng)營模式吸收會員，要求參加者以繳納會員費、創(chuàng)業(yè)共享金、代理費等形式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財。廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司主要通過推薦方式發(fā)展會員，會員采用實名制，會員在注冊信息時需要填寫推薦人姓名等資料，會員分為普通人員、金鉆會員、鉑鉆會員三種，普通會員升級為金鉆會員、鉑鉆會員需要分別繳納99元、999元的會費，只有升級為金鉆會員、鉑鉆會員才能享受下線會員費、消費額、銷售額等積分返還，會員通過推薦關系確定為上下線關系，由此形成金字塔狀的傳銷會員體系。

該公司沒有任何資金投入實業(yè)產(chǎn)生利潤，其利潤及資金的真實來源系后加入人員繳納的會費，嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序。

廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司至2017年3月11日案發(fā)時，形成118層會員網(wǎng)絡、八級代理公司吸納資金，牟取非法利益。在全國發(fā)展會員總數(shù)4376447名，其中普通會員3940490名，銀鉆會員4654名（銀鉆會員已于2016年初取消）、金鉆會員43643名、鉑鉆會員384960名；累計登記積分4900812171337.2分（折合人民幣約490億），已經(jīng)返還積分377911192222.89分（折合人民幣約37.8億），已經(jīng)使用、轉(zhuǎn)現(xiàn)積分254322849306.39分（折合人民幣約25.4億）。至2017年2月17日，發(fā)展了32860個聯(lián)盟商家和143個代理公司，其中聯(lián)盟商家的分布覆蓋了大陸31個省市、港澳臺地區(qū)和境外地區(qū)（主要是東南亞），代理公司則分布在大陸26個省市。

宿州市云國驥網(wǎng)絡科技有限公司成立于2016年9月22日，系被告人張某、張某峰、張某明等人向廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司繳納代理費后成立的八級代理商，被告人張某任法定代表人、董事長；被告人張某峰任總經(jīng)理；被告人張某明任市場部經(jīng)理；被告人張某軍是宿州市云國驥網(wǎng)絡科技有限公司創(chuàng)立的促成人，是被告人張某上線，和被告人張某一起到廣州考察，并任宿州市云國驥網(wǎng)絡科技有限公司講師。

宿州市云國驥網(wǎng)絡科技有限公司自成立以來，被告人張某伙同被告人張某峰、張某明、張某軍等人，通過口口相傳，向社會宣傳云聯(lián)商城，以消費全返等為幌子，采取拉人頭，繳納會費、積分返利等方式不斷引誘人員加入，獲取經(jīng)濟利益。

截至案發(fā)，宿州市云國驥網(wǎng)絡科技有限公司累計提現(xiàn)人民幣155542元，到賬金額為153212.740元；被告人張某在整個網(wǎng)絡推薦關系中處于第43層，下線層級16層，直接下線人數(shù)61個，所有下線總?cè)藬?shù)2497個，累計提現(xiàn)金額為人民幣88426元，到賬金額為87205.12元；被告人張某峰在整個網(wǎng)絡推薦關系中處于第45層，下線層級5層，直接下線人數(shù)49個，所有下線總?cè)藬?shù)167個，累計提現(xiàn)金額為人民幣30401.61元，到賬金額為29701.1元；被告人張某明在整個網(wǎng)絡推薦關系中處于第44層，下線層級8層，直接下線人數(shù)有17個，所有下線總?cè)藬?shù)有536個，2016年8月15日在宿州市云聯(lián)汽車貿(mào)易有限公司花費239900元購買別克牌汽車一輛，在云聯(lián)惠商城購買8000萬積分，累計提現(xiàn)金額為人民幣211222.50元，到賬金額為206919.83元；被告人張某軍在整個網(wǎng)絡推薦關系中處于第42層，下線層級17層，直接下線人數(shù)82個，所有下線總?cè)藬?shù)3487個，累計提現(xiàn)金額為人民幣89568.20元，到賬金額為88008.85元。

宿州市公安局于2018年5月30日扣押被告人張某軍人民幣3萬元；于2018年6月8日扣押被告人張某明人民幣6萬元；于2018年6月22日扣押被告人張某人民幣5.7503萬元。

法院審理后認為

被告人張某、張某峰、張某明、張某軍通過廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡科技有限公司“云聯(lián)商城”交易平臺，以“消費全返”為名，組織、領導傳銷活動，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控罪名成立。

鑒于被告人張某、張某明、張某軍認罪、悔罪，宿州市埇橋區(qū)司法局出具《調(diào)查評估意見書》認為三被告人具備適用社區(qū)矯正的條件，適用緩刑對其所居住的社區(qū)無重大不良影響，依法可對其適用緩刑。結合被告人張某、張某峰、張某明、張某軍的犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性，依照相關法律之規(guī)定，判處四名被告人有期徒刑一年八個月至一年二個月，緩刑二年，并處罰金人民幣人六萬元至五萬元的刑罰。

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