警方摧毀“CDBC數(shù)字貨幣”特大詐騙團(tuán)伙 抓獲16名嫌疑人

“CDBC數(shù)字貨幣”由央行發(fā)行，是國家發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，將來會翻翻100倍、1000倍；“文化產(chǎn)業(yè)代言”是國家領(lǐng)導(dǎo)提出的為文化產(chǎn)業(yè)代言，可分紅100年，能分三代人……

今年6月，徐州市公安局成功偵破一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押電腦、手機(jī)、銀行卡60余件，凍結(jié)涉案資金150余萬元，打出了省內(nèi)偵辦此類案件一次性逮捕人數(shù)最多的戰(zhàn)績。目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

舊壺又裝新酒案件協(xié)查挖出新騙局

2020年6月，徐州市公安局接到黑龍江警方在辦一起關(guān)于某基金會民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的協(xié)查，需要查證彭某是否參與項(xiàng)目被騙。接到通報后，民警很快找到了55歲的彭某。可讓民警不解的是，在查證過程中，彭某很不配合，并且回避關(guān)于受騙的問題?？粗砟呈种械睦夏晔謾C(jī)，民警犯了難。按照類似辦案的經(jīng)驗(yàn)，參與人員至少得有一個智能手機(jī)。難道協(xié)查信息是錯的？

經(jīng)過進(jìn)一步確認(rèn)，彭某確實(shí)參與了項(xiàng)目并被騙。民警再次找到了彭某，并看到了他的智能手機(jī)。彭某見事情敗露，羞愧地承認(rèn)了自己確實(shí)被拉進(jìn)一個“5050脫貧工程報單群”聊天群，并且花了800元，由于怕得不到分紅，所以才一直不敢承認(rèn)。

協(xié)查完成，工作并沒有終止，本著對類似案件的敏銳性，民警對這個聊天群進(jìn)行了調(diào)查。根據(jù)現(xiàn)代化信息平臺研判關(guān)聯(lián)，位于徐州市銅山區(qū)的可疑人員張某云浮出了水面。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析，張某云在一個名為“董事長核心群”的聊天群中職位是“核心助理”。順線關(guān)聯(lián)下去，民警發(fā)現(xiàn)她以“核心助理”的身份通過聊天軟件以“CDBC數(shù)字貨幣”、“文化產(chǎn)業(yè)代言”等項(xiàng)目為由已經(jīng)發(fā)展眾多下級會員。

“他們打著國家精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的旗號，大肆發(fā)展不明所以的會員?！必S縣公安局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)指導(dǎo)員胡喆介紹，此團(tuán)伙宣稱“CDBC數(shù)字貨幣”是央行發(fā)行的第一批數(shù)字貨幣，100元1單，每人限制7單，將來會翻100倍、1000倍；“文化產(chǎn)業(yè)代言”是國家領(lǐng)導(dǎo)提出的為文化產(chǎn)業(yè)代言，70元1單，每人限制10單，稱可分紅100年，能分三代人，是世世代代的產(chǎn)業(yè)，永遠(yuǎn)不會過期。

抓捕一波三折 “霸道總裁”另有其人

線索明確，徐州市公安局迅速組織多警種精干警力組成專案組，繼續(xù)對這個詐騙團(tuán)伙進(jìn)行深入研判，一個分為“霸道總裁、財務(wù)部長、核心助理、助理”等層級嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

通過對資金流分析發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙違法項(xiàng)目較多，2019年底以來主要以“CDBC數(shù)字貨幣”和“文化產(chǎn)業(yè)代言”兩個項(xiàng)目為主，涉案資金逐級匯入“財務(wù)部長”銀行卡后，由其轉(zhuǎn)入“霸道總裁”黃某的銀行卡內(nèi)，資金零碎，70元到700元不等，涉案金額高達(dá)200余萬元。為騙取受害人信任，該團(tuán)伙還從“新浪財經(jīng)”、“今日頭條”中做圖，盜用領(lǐng)導(dǎo)的講話圖片蠱惑人心。

層層研判，巡線追蹤。專案組很快將該團(tuán)伙的人員身份和層級梳理清晰，同時將涉案人員賬戶流水詳細(xì)核對，為證據(jù)固定和審查工作打下了基礎(chǔ)。6月28日，專案組兵分16路奔赴河北、陜西、廣東、海南、山東、河南等10余個省市開展集中收網(wǎng)行動。

抓捕工作起初很順利，嫌疑人陸續(xù)到案。但奔赴海南抓捕“霸道總裁”的民警反饋：目標(biāo)人物黃某特征不符合嫌疑人特點(diǎn)！這一消息讓指揮部的民警愕然。銀行卡名字沒錯，資金流向沒錯，那這個黃某是何人？“霸道總裁”又在哪？

指揮部迅速轉(zhuǎn)變思路，聯(lián)系現(xiàn)場抓捕人員圍繞黃某的銀行卡進(jìn)行了深入調(diào)查。原來，黃某只是一個灰產(chǎn)違法人員，把自己多個銀行卡高價賣給了別人。其他條線已經(jīng)收網(wǎng)，“霸道總裁”很有可能打草驚蛇，時間緊迫，急需確定其身份和地點(diǎn)！關(guān)聯(lián)買卡人、核對資金流水、調(diào)取多地取款監(jiān)控。一夜無眠，天蒙蒙亮，火速趕往東莞抓捕“霸道總裁”付某的指令發(fā)給了蓄勢待發(fā)的抓捕民警。至此，整個團(tuán)伙的16名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，抓捕圓滿收官。

巧破洗腦困局 查證工作層層過關(guān)卡

“沒想到整個案件最難的不是天南海北抓捕，而是查證。”豐縣公安局趙莊派出所副所長李鵬說，由于案件性質(zhì)特殊，專案組前期通過資金流梳理出了2000余名被害人，并分出6大查證組對10余個省市的被害人進(jìn)行了查證。

可讓人萬萬沒想到的是，查證工作一開始就屢屢碰壁，找到的被害人不是否認(rèn)被騙，就是借故推辭不予見面，讓民警舉步維艱。

就在民警摸不到頭腦的時候，一組民警傳來了查證成功的消息，同時還有一段聊天音頻，徹底解開了民警的疑惑：“國家發(fā)放這些都是秘密進(jìn)行的，我們通過中央的關(guān)系獲得名額，以后會百倍千倍受益。但是這觸犯了《保密法》，公開出去會擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。所以有派出所的問，一定不能說出來，否則是要判刑的！”

原來，大部分的受害者都被這套說辭進(jìn)行了洗腦，為即將到來的“受益”守口如瓶。再深入核查，民警發(fā)現(xiàn)還有一部分受害人參與項(xiàng)目眾多，轉(zhuǎn)身就在其他項(xiàng)目中變?yōu)榇恚闪朔缸锵右扇恕?/p>

鑒于這種情況，專案組民警及時調(diào)整方式，對查證組進(jìn)行了統(tǒng)一的培訓(xùn)，明確只打擊主要嫌疑人的思路，并且從查證用車、穿著、口吻等方面進(jìn)行了規(guī)范，最大限度安撫受害人情緒，照顧受害人感受。通過一個多月的不懈努力，所有證據(jù)終于達(dá)到了訴訟標(biāo)準(zhǔn)。目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機(jī)關(guān)起訴。[聲明：此文來源于徐州市公安局。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]