以案釋法：比傳銷更可怕的騙局

2019年7月-8月，被害人牛某立、張某華等53人通過電話邀請、加微信等方式加入了不同的金融交流群。每個金融群里都有上百人在交流股票知識，群里有幾個“金融大咖”號稱“老師”會講授金融知識，指導(dǎo)股票交易。

這些熱心的“老師”會推薦績優(yōu)股、提醒股友注意倉位和風(fēng)險控制，在他們的悉心“指導(dǎo)”下，不少被害人確實受益不少。隨后，這些“老師”就會推薦直播平臺，邀請股友進(jìn)直播間觀看如何進(jìn)行比特幣期貨交易。

在直播的宣傳下，被害人被誘導(dǎo)在“老師”推薦的平臺注冊入金，跟著直播老師操作交易，剛開始被害人都能賺到一些小甜頭，于是對直播老師深信不疑，但隨著被害人增加入金，損失卻越來越多，最終全盤皆輸，而此時所謂的“老師”也銷聲匿跡。

撕開這些老師、群友、投資成功者的面具，其實就是一群躲在境外的，以俞某、蔣某等人為首的詐騙團(tuán)伙。

經(jīng)查，2019年6月至10月，被告人俞某受上線老板指使，在菲律賓馬尼拉一交易所內(nèi)，負(fù)責(zé)組建、管理直播團(tuán)隊，通過直播誘使被害人在交易所開戶繼而跟隨直播團(tuán)隊進(jìn)行比特幣期貨投資，而后與交易所技術(shù)部聯(lián)系，在后臺操控交易行情。

被告人蔣某受上線老板指使，糾集彭某、趙某等人組成三個業(yè)務(wù)組，利用“話術(shù)”吸引、轉(zhuǎn)化潛在股票投資人，并在所謂股票交流微信群中互相當(dāng)托，引導(dǎo)被害人投資，這就是詐騙術(shù)語所謂的“養(yǎng)豬”，被害人并不知道群成員大多都是機(jī)器人或者詐騙分子扮演的托。

當(dāng)直播組決定要“殺豬”前，會通知業(yè)務(wù)組，鼓動客戶加大入金，而在客戶加大投入后，在后臺操控行情漲跌方向和幅度，致使客戶虧損。據(jù)統(tǒng)計，俞某等人共詐騙人民幣687萬元。
檢察官提醒
天上不會掉餡餅，不要輕信網(wǎng)上陌生人關(guān)于金錢的交易，金融交易務(wù)必選擇官方正規(guī)平臺，那些所謂能指導(dǎo)交易賺大錢的，往往都是詐騙分子設(shè)的圈套，請大家謹(jǐn)慎投資，防止被騙。
除了騙局是真的，其他都是假的！