“霸道總裁”專騙“云家人” 19個“云數(shù)貿(mào)”騙子被警方抓了

法肉恢恢，疏而不漏。近日，黑龍江佳木斯同江市公安局組織精干警力，歷經(jīng)60個晝夜的艱苦奮戰(zhàn)，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)6省12市，一舉摧毀以黃某某為首的“云數(shù)貿(mào)國際數(shù)據(jù)大統(tǒng)計”民族資產(chǎn)解凍詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，涉案金額達1000余萬元。

今年7月28日，佳木斯市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)一名叫“劉某英”的人，組織參與一款名為“云數(shù)貿(mào)國際數(shù)據(jù)大統(tǒng)計”項目活動，經(jīng)過初步分析，該人涉嫌利用網(wǎng)絡平臺從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪活動，佳木斯市公安局立即指定由同江警方負責偵辦。

同江市公安局立即組織精干警力，與市局網(wǎng)安、刑偵、反電詐中心等部門采取網(wǎng)上偵查、數(shù)據(jù)核查、信息研判相結(jié)合的方式順藤摸瓜步步深入。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2018年以來一名叫張某健的犯罪嫌疑人，以“王者歸來”、“霸道總裁”、“首富董事長”指令之名，在手機微信平臺上推出一款名為“云數(shù)貿(mào)國際數(shù)據(jù)大統(tǒng)計”民族資產(chǎn)解凍類投資項目。

該項目由“操盤手”利用手機微信群，采取倒賣項目卡、虛擬數(shù)字幣、投資繳費等方式，通過引誘、蠱惑、欺騙等手段，承諾參與分紅和高額回報為誘餌，吸引大量不明真相的人員參與其中，以幾何裂變式的速度迅速蔓延。

同時，發(fā)現(xiàn)該團伙具有組織結(jié)構(gòu)嚴密、層級分工明確、運營管理體系完整等特征，且還結(jié)合借鑒了現(xiàn)代傳銷手段，組織開展“云家人發(fā)放第二次福利”“最后一次福利”“圓夢中華數(shù)字貨幣”等系列活動，以承諾參與分紅和高額回報為誘餌等手段，吸引人員加入，初步認定此案是一起典型的“舊壺又裝新酒”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。

截至目前，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)被騙人員遍及多個省市達2000多人，涉案資金1000余萬元。

經(jīng)過進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該案幕后操縱者“張某”2019年11月曾入住過廈門市某酒店，該人的真實身份為廣東省河源市和平縣黃某。經(jīng)過大量的數(shù)據(jù)梳理和落地查證，該團伙的組織脈絡、運營管理體系、人員分布等逐漸清晰。

據(jù)悉，佳木斯市、同江兩級公安機關(guān)迅速成立了專案指揮部，調(diào)集刑偵、反電詐等部門精干警力組成若干個專項行動小組，全力開展案件偵破工作。

8月15日以來，全體參戰(zhàn)人員夜以繼日連續(xù)奮戰(zhàn)，累計行程達數(shù)萬公里，往返于廣東、江蘇、河南等6省12市，抵達抓捕地后，立即與當?shù)鼐饺〉寐?lián)系，對嫌疑人進行逐一摸排定位。截至目前，成功抓獲犯罪嫌疑人19名，扣押作案用電腦4臺、手機37部、車輛1臺，已批準逮捕10人，取保候?qū)?人。

經(jīng)審訊得知，該案是以黃某為首，犯罪嫌疑人李某、馬某、林某等人分別為該團伙的一二級代理，負責微信群的建立、項目推銷運營、人員的組織管理等。

隱藏在廣東佛山的宋某、李某、楊某等人負責資金提現(xiàn)、洗錢、返款等一條龍操作，最后，所獲贓款全部回籠至黃某等手中。目前，此案仍在進一步審理中。

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