78人受審！北?！百Y本運(yùn)作”特大傳銷案開(kāi)庭審理

近日，由北海市海城區(qū)檢察院提起公訴的金某花等78名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案在海城區(qū)法院開(kāi)庭審理。

北海警方打擊“資本運(yùn)作”傳銷現(xiàn)場(chǎng)圖

鷹鑒了解到，“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或14萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

該傳銷組織以國(guó)家扶持項(xiàng)目的名義，宣傳投資69800元可以賺取1040萬(wàn)元，規(guī)定參加者以3800元購(gòu)買第一份“股份”，隨后以每份3300元購(gòu)買，最多可以購(gòu)買21份69800元，取得加入資格后可發(fā)展三名直接下線，通過(guò)拉人頭的方式發(fā)展新人購(gòu)買虛擬份額，從而建立起上下多層級(jí)體系，按照相應(yīng)的份額（包含下線投資份額）獲取對(duì)應(yīng)的層級(jí)。

該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，將參加傳銷人員從低到高共分為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)，主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別；三晉制指會(huì)員的三個(gè)晉升階段，是指會(huì)員由組長(zhǎng)升為主任、主任升為經(jīng)理，再由經(jīng)理升為老總。該傳銷組織實(shí)行推薦獎(jiǎng)獎(jiǎng)金制度（內(nèi)部稱為工資），投滿21份69800元后，返回投資者19000元（內(nèi)部成為第一階段工資），成員通過(guò)發(fā)展下線并按照對(duì)應(yīng)的級(jí)別獲取工資、獎(jiǎng)金。

該組織實(shí)行團(tuán)隊(duì)管理，每個(gè)老總的下線組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的管理人員包含大總管、自律總管、能力總管、申購(gòu)總管、經(jīng)晨總管，大總管對(duì)直接老總負(fù)責(zé)，管理團(tuán)隊(duì)的全面工作、給會(huì)員發(fā)工資等，自律總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的紀(jì)律，對(duì)違反紀(jì)律的會(huì)員進(jìn)行罰款處罰，能力總管負(fù)責(zé)提升會(huì)員講課的能力，申購(gòu)總管負(fù)責(zé)收取會(huì)員的申購(gòu)資金等。

北海警方打擊“資本運(yùn)作”傳銷現(xiàn)場(chǎng)圖

2009年10月，被告人金某妍經(jīng)他人發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷組織（東北體系），隨后，被告人金某妍直接或間接發(fā)展了被告人金某花等多人加入其所在的傳銷體系。被告人馬某艷經(jīng)他人發(fā)展加入資本運(yùn)作傳銷組織。

后被告人金某花從被告人金某妍的傳銷體系中剝離出來(lái)獨(dú)自管理自己傳銷體系及發(fā)展下線。上述被告人加入資本運(yùn)作傳銷體系后，大肆積極發(fā)展各自傳銷下線，從中謀取暴利。

至案發(fā)時(shí)，以被告人金某妍、金某花、馬某艷為首的“資本運(yùn)作傳銷體系”（東北體系 ）已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷組織。

金某花、金某妍等6名被告人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已超過(guò)1000人，馬某艷等33名被告人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已超過(guò)120人，鄭某宏等39名被告人直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已達(dá)30人以上但未達(dá)120人。

上述各被告人均已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，均開(kāi)辦個(gè)人名下的銀行卡交給傳銷組織，用于傳銷體系的資金運(yùn)作及所謂“老總工資”的發(fā)放等。

上述被告人先后被抓獲歸案。破案后，公安機(jī)關(guān)依法扣押涉案小汽車55輛，查封涉案房產(chǎn)72套，凍結(jié)涉案資金共計(jì)9300多萬(wàn)元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，金某花等78名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]