幣安虛擬貨幣交易所出事了？與火幣產(chǎn)生諸多爭執(zhí)與沖突

據(jù)福布斯報道稱，由幣安高級管理人員創(chuàng)建、并發(fā)送給《福布斯》一份文件顯示，該交易所通過一種精心設(shè)計的公司結(jié)構(gòu)來欺騙監(jiān)管機(jī)構(gòu)，繼而從美國加密貨幣投資者中秘密獲取大量非法利益。

福布斯稱，該文件目前正在律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所和與幣安相關(guān)的其他機(jī)構(gòu)中流傳，并且有猜測稱美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）和美國國稅局（IRS）可能正在對此進(jìn)行調(diào)查。

文章寫道，“泄露的太極文件是一項(xiàng)‘實(shí)施誘餌和轉(zhuǎn)換’的戰(zhàn)略計劃，當(dāng)時未具名的實(shí)體在美國開展業(yè)務(wù)，假裝對合規(guī)感興趣來分散監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注意力，以許可費(fèi)等形式將收入轉(zhuǎn)移到母公司幣安。在此期間，還向潛在客戶講授如何在技術(shù)變通的同時規(guī)避地理限制?！?/p>

福布斯表示，太極文件呼吁使用“戰(zhàn)略性”虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(VPN)來規(guī)避美國證券交易委員會(SEC)和紐約州金融服務(wù)部(New York State Department Of Financial Services)，并警告幣安員工不要在美國工作，以減輕“執(zhí)法風(fēng)險”。

針對該報告，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬在推特回應(yīng)稱，此為不實(shí)報道，所謂的泄露文件不是由幣安前員工或現(xiàn)員工制作。幣安一直在法律范圍內(nèi)運(yùn)營。

幣安方面對媒體傳播消息的不滿立即被轉(zhuǎn)移到火幣身上，何一先是在朋友圈指責(zé)媒體不負(fù)責(zé)任、信口胡言。隨后還與火幣方面產(chǎn)生諸多爭執(zhí)與沖突。

火幣相關(guān)人員質(zhì)疑幣安有義務(wù)提醒用戶，幣安離被調(diào)查的事實(shí)還有多遠(yuǎn)、風(fēng)險有多大，而不是欺騙用戶說幣安沒事；何一聲稱火幣也曾被山西警方追查、希望火幣配合調(diào)查OKEx，火幣則回應(yīng)“火幣堂堂正正的辦公，幣安國內(nèi)八百多人在哪辦公？”

今天，幣安就福布斯網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于“幣安如何規(guī)避美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查”的文章，發(fā)布了聲明回應(yīng)表示，福布斯文章中所提及的“幣安PPT”為第三方律師事務(wù)所給幣安的提案，而并非幣安員工創(chuàng)建，最終未獲采用；福布斯文章的來源是上面提及的第三方文件，這份所謂的“幣安工作文檔”并非來自任何幣安現(xiàn)有或前任員工制作。

幣安表示，其始終在各個國家和地區(qū)遵守當(dāng)?shù)氐乃痉ūO(jiān)管與法律法規(guī)，并且與全球范圍內(nèi)許多知名的執(zhí)法機(jī)構(gòu)有著非常密切的合作關(guān)系，共同推動行業(yè)的正向發(fā)展。

幣安最后還聲明，幣安美國站是一個獨(dú)立的市場主體進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營，目前在美國交易所中交易量排行第三，而不是前面披露PPT中的設(shè)計的“空殼”執(zhí)法機(jī)構(gòu)和幣安均給了作者“無可奉告”的回復(fù)，而在中文社區(qū)被扭曲為“被FBI、IRS調(diào)查”完全失實(shí)。

先不管關(guān)于幣安的負(fù)面文章是否真實(shí)的，也不管火幣是否曾被山西警方追查。但幣安、火幣等虛擬貨幣交易平臺通過互聯(lián)網(wǎng)為我國公民提供法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業(yè)務(wù)，為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)本身就是違法行為。

另外，相關(guān)部門明確規(guī)定，任何組織和個人不得在中國境內(nèi)銷售虛擬數(shù)字貨幣。融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，非中國人民銀行發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通、使用，公民投資和交易這種不合法物的行為系個人意愿，不能受到法律的保護(hù)，后果自負(fù)[聲明：此文來源于。鷹鑒綜合世鏈財經(jīng)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]