1.5萬人損失24億，63人受審！曾查封長沙房產87套

公訴機關指控，被告人凌正以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成15382人238787.80萬元損失，數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重，應當以集資詐騙罪追究被告人凌正的刑事責任；被告人李梅等人明知凌正從事非法集資活動，仍積極參與或提供幫助，均屬數額巨大，情節(jié)嚴重，應當以非法吸收公共存款罪追究被告人李梅等人的刑事責任。

凌正，系大志投資集團有限公司（簡稱大志集團）的法人、董事長、實際控制人。

大志集團成立于2009年6月，凌正旗下公司陣容龐大，作為法人的就有安徽大志房地產開發(fā)、安徽嘉士頓酒店管理、上海浩祿投資管理等12家公司，擁有實際控制權的達14家公司，其中包括“安捷財富”“智佳金服”兩個P2P平臺。

庭審時，凌正接受公訴人訊問時稱，到大志集團投資的客戶遍布全國，為不特定的客戶。

15382人損失238787.80萬元，這么大的窟窿是怎么造成的？

根據庭審情況和此前警方通報，凌正等人通過線上線下兩大渠道，通過高息誘惑吸收客戶投入資金。

線上方面，2014年以來，凌正等人利用“安捷財富”“智佳金服”P2P平臺，以提供借貸中介服務為名，通過發(fā)布虛假的房屋抵押標、車輛抵押標等借貸標的，向社會不特定公眾吸收資金，平臺虛假宣傳借貸標的由嘉仕頓酒店做擔保，由凌正控制的興海公司、中永公司、駿博公司做資產回購。

凌正供述，“安捷財富”和“智佳金服”發(fā)布的宣傳內容，只有約百分之二十是真實的。

具體操作上，凌正指使大志集團產品部負責人等，采取軟件PS的方式，偽造企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、房產證、房產抵押他項權證等資料，制作虛假標書，以大志集團員工名義在平臺上發(fā)布上述偽造標書，并以其實際控制的公司做虛假擔保。

線下方面，大志集團的融資業(yè)務模式，就是讓業(yè)務員到人員密集的地方派發(fā)傳單、招攬客戶。傳單上面有派發(fā)人員的姓名及聯(lián)系電話，宣傳大志集團實力雄厚、有大量的固定資產等信息。

據集資參與人陳述，他們大多是通過大志集團散發(fā)的宣傳單、廣告以及機場的宣傳等得知該公司，再投資大志集團的。大志集團的理財業(yè)務員告訴他們，公司經濟實力雄厚、信譽好，有很多資產可以償還本息，還可以用房產進行抵押。

為了吸引眾多集資參與人投入資金，凌正等人許以高息。凌正稱，自己是根據客戶借款金額多少來計算利息，比銀行利息高。

線上方面，兩個平臺吸收資金時，承諾的年利率7%—24%不等；線下方面，年利率為16.20%—48%不等。

某種程度上，凌正還是炒房族。

在庭審中，凌正表示，吸收的資金除了還本付息之外，主要用來買房和炒房，還有投資其他的商貿公司之類的。

2018年11月7日，合肥市公安局廬陽分局發(fā)布的通報顯示，警方已查封凌正、李梅房產177套，其中長沙房產87套，面積共計8550.57平方米；合肥房產90套，面積共計35507.37平方米。

此前，安徽嘉仕頓酒店管理、安徽凌梅貿易等公司名下70套房產已被查封；凌正實際控制的涉案公司名下近4萬平方米的土地也被查封。

在自行辯護時，凌正認為自己的行為不構成集資詐騙罪，應為非法吸收公眾存款罪。其辯護人還稱，應定性為單位犯罪。

但公訴機關答辯認為，凌正主觀上具有非法占有目的，客觀上具有相關行為，其行為構成集資詐騙罪。對于本案是否構成單位犯罪，在案證據能夠證實大志公司以犯罪活動為主要活動，其公司活動主要以凌正意志為準。

最后陳述時，63名被告人均請求法院依法從輕、從寬處罰。

11月3日22:40分許，法院宣布，由于本案重大、疑難、復雜，不當庭宣判，待合議庭評議后再擇期宣判。