“圓夢金卡”特大傳銷式詐騙案告破 涉及16萬余人

假借國家優(yōu)惠政策名義實施電信網(wǎng)絡詐騙，近日，杭州市富陽區(qū)檢察院對董某某、田某某等10人以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

“現(xiàn)在疫情防控期間，政府為了刺激消費正在發(fā)放補助，現(xiàn)在有個‘圓夢金卡’的項目，只要支付39元快遞費就可以領卡，激活后有2萬元購物券和8萬元現(xiàn)金提現(xiàn)可供使用?！苯衲?月，陳先生接到了一個外地電話，聽著是個正規(guī)的政府項目，陳先生便同意申領，在和對方核對地址后，第二天便收到了一個到付郵件，付完39元郵費后急匆匆地打開了包裹，里面是一張制作粗糙的黑色卡，上面寫著“圓夢”兩個字。

陳先生隨即又接到電話，并按要求通過掃描卡片后面的二維碼下載了“特惠寶”APP，并以卡后的賬號和密碼進行了注冊。但按步驟操作完后，陳先生發(fā)現(xiàn)所謂的“10萬元”根本無法使用，這才意識到可能是被騙了。

“圓夢金卡”案中，韓某某、楊某某（另案處理）事先合謀設立公司進行虛假宣傳，騙取29元、39元不等的快遞費差額。

一方面，韓某某等人召集犯罪嫌疑人董某某等業(yè)務員通過向不特定人員撥打電話的方式，推廣“圓夢金卡”。

另一方面，韓某某等人找到多名傳銷團隊的領導人，冒充國家項目負責人，通過微信群構(gòu)建“廳-局-處-科”的四級傳銷組織架構(gòu)推廣該項目并層層發(fā)展下線、裂變式傳播。

該團伙共計發(fā)單19余萬單，有16余萬單被被害人簽收，涉案金額380余萬元。犯罪嫌疑人田某某擔任“二廳副廳長”，僅其所在的“二廳”就發(fā)展會員10萬余人，涉案金額達數(shù)額巨大的標準。

案發(fā)后，富陽區(qū)檢察院第一時間介入公安機關(guān)引導偵查取證。目前，案件正在進一步偵查中。[聲明：此文來源于富陽檢察。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]