“圓夢金卡”詐騙案發(fā) 每單只騙二三十元， 總金額高達(dá)380余萬元

假借優(yōu)惠政策名義實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，近日，杭州市富陽區(qū)檢察院對董某某、田某某等10人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

“現(xiàn)在疫情防控期間，為了刺激消費正在發(fā)放補(bǔ)助，現(xiàn)在有個‘圓夢金卡’的項目，只要支付39元快遞費就可以領(lǐng)卡，激活后有2萬元購物券和8萬元現(xiàn)金提現(xiàn)可供使用。”今年5月，陳先生接到了一個外地電話，聽著是個正規(guī)的政府項目，陳先生便同意申領(lǐng)，在和對方核對地址后，第二天便收到了一個到付郵件，付完39元郵費后急匆匆地打開了包裹，里面是一張制作粗糙的黑色卡，上面寫著“圓夢”兩個字。

陳先生隨即又接到電話，并按要求通過掃描卡片后面的二維碼下載了“特惠寶”APP，并以卡后的賬號和密碼進(jìn)行了注冊。但按步驟操作完后，陳先生發(fā)現(xiàn)所謂的“10萬元”根本無法使用，這才意識到可能是被騙了。

“圓夢金卡”案中，韓某某、楊某某（另案處理）事先合謀設(shè)立公司進(jìn)行虛假宣傳，騙取29元、39元不等的快遞費差額。

一方面，韓某某等人召集犯罪嫌疑人董某某等業(yè)務(wù)員通過向不特定人員撥打電話的方式，推廣“圓夢金卡”。另一方面，韓某某等人找到多名傳銷團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)人，冒充項目負(fù)責(zé)人，通過微信群構(gòu)建“廳-局-處-科”的四級傳銷組織架構(gòu)推廣該項目并層層發(fā)展下線、裂變式傳播。

該團(tuán)伙共計發(fā)單19余萬單，有16余萬單被被害人簽收，涉案金額380余萬元。犯罪嫌疑人田某某擔(dān)任“二廳副廳長”，僅其所在的“二廳”就發(fā)展會員10萬余人，涉案金額達(dá)數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)。

案發(fā)后，富陽區(qū)檢察院第一時間介入公安機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查取證。目前，案件正在進(jìn)一步偵查中。

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