伙同他人在梅河口開展“3260”傳銷活動 5名傳銷頭目被判

11月6日，李旭反傳銷團隊獲悉，衡水市冀州區(qū)人民法院宣判一起傳銷案，五名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，依法判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月至一年，緩刑一年。

經(jīng)審理查明

2018年8月份，被告人馬某1經(jīng)他人介紹了解到“振興東北老工業(yè)基地3260精準扶貧”項目（以下簡稱“3260項目）并交錢加入。該傳銷組織謊稱正在編織中國人際網(wǎng)，只需繳納3360元即可入網(wǎng)，入網(wǎng)后可獲“靜態(tài)收益”、“動態(tài)收益”兩種收益。

靜態(tài)收益指人際網(wǎng)開網(wǎng)后可獲得巨額回報，動態(tài)收益指發(fā)展新下線加入即可獲得獎勵。該項目以上述收益模式欺騙會員發(fā)展下線，并承諾發(fā)展新會員會獲得相應的獎金。后馬某1在梅河口市租賃房屋專職推廣“3260”項目，并發(fā)展下線被告人馬某2，馬某2經(jīng)下線陳某某發(fā)展被告人張某某，張某某經(jīng)常某介紹發(fā)展被告人高某某，高某某發(fā)展下線被告人馮某某。

馬某1、馬某2在推廣“3260”項目期間，利用在梅河口市租賃的房屋對新加入會員進行接待、培訓。五名被告人在該項目中負責接收下線入會費和報單信息，并逐級報單、發(fā)放獎金，利用微信群等方式向他人宣傳“3260”項目的發(fā)展前景、投資方式、獲利規(guī)則吸引他人投資入股，并鼓勵參與者繼續(xù)發(fā)展下線，以此獲取返利。

現(xiàn)查實馮某某直接或間接發(fā)展會員共35人且形成5個層級，高某某直接或間接發(fā)展會員49人，張某某直接或間接發(fā)展會員51人，馬某2直接或間接發(fā)展會員53人，馬某1直接或間接發(fā)展會員54人。

被告人馬某1自認其獲得的違法所得4000元，銀行卡中有他人轉(zhuǎn)款的10080元和3360元的入會費，以上共計17440元；馬某2自認違法所得4500元；張某某自認違法所得900元，高某某自認違法所得2000元，馮某某自認違法所得7000元。

法院審理后認為

被告人馬某1、馬某2、張某某、高某某、馮某某組織、領導以宣傳投資“3260”項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，五名被告人的行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。

綜合考慮被告人馬某1、馬某2、張某某、高某某、馮某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、社會危害性，結(jié)合社區(qū)矯正機關的意見，可對五被告人適用緩刑。依照相關法律的規(guī)定，遂作出上述判決。

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