火幣網(wǎng)成犯罪團(tuán)伙洗錢工具 貴安警方“斷卡”行動(dòng)抓獲5人

日前，貴安新區(qū)警方在遵義警方的大力配合下，在遵義市匯川區(qū)等地抓獲一實(shí)施洗錢的犯罪團(tuán)伙5人，查獲作案手機(jī)5部、銀行卡50余張、電話卡8張，當(dāng)場(chǎng)截獲尚未來(lái)得急轉(zhuǎn)出的詐騙資金24000元。

據(jù)介紹，貴安新區(qū)公安局涉網(wǎng)犯罪偵防中心在偵辦大學(xué)城某學(xué)生被詐騙案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，騙子冒充維品會(huì)客服，打電話給該學(xué)生，以其工作失誤將該學(xué)生升級(jí)為VIP會(huì)員、VIP會(huì)員每月將被扣繳500元費(fèi)用為由，問(wèn)該學(xué)生是否要取消VIP會(huì)員資格，若要取消，須將銀行卡里的錢轉(zhuǎn)入騙子提供的“安全賬戶”。該學(xué)生按騙子指引，將資金轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙遂報(bào)警。

接到報(bào)警后，貴安新區(qū)警方在偵查中發(fā)現(xiàn)，該學(xué)生資金轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶后，30秒內(nèi)便被分散到幾十個(gè)下級(jí)賬戶，再通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)走。

該犯罪團(tuán)伙將錢轉(zhuǎn)走后，用于購(gòu)買虛擬數(shù)字貨幣“USDT”（又稱泰達(dá)幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣），達(dá)到將詐騙資金洗“白”的目的。

于是，貴安新區(qū)警方逐一對(duì)涉案銀行卡開展核查，并調(diào)取相關(guān)視頻資料進(jìn)行分析研判，成功鎖定涉案銀行卡開卡人、替詐騙分子洗錢的犯罪嫌疑人以及介紹人等。

10月30日，在遵義警方的大力配合下，偵查員在遵義市匯川區(qū)、紅花崗區(qū)等地抓獲實(shí)施洗錢的犯罪團(tuán)伙5人，查獲作案手機(jī)5部、銀行卡50余張、電話卡8張、當(dāng)場(chǎng)截獲尚未來(lái)得急轉(zhuǎn)出的詐騙資金24000元。

據(jù)犯罪嫌疑人張某（“卡主”，提供銀行卡、手機(jī)卡）交待，其團(tuán)伙洗錢方式為讓“卡主”先在手機(jī)上下載火幣網(wǎng)（虛擬數(shù)字貨幣購(gòu)買平臺(tái)）并注冊(cè)賬號(hào)。

其團(tuán)伙將“卡主”提供的銀行卡與手機(jī)微信、支付寶等綁定，詐騙的錢轉(zhuǎn)到“卡主”提供的銀行卡上后，洗錢團(tuán)伙成員在“卡主”手機(jī)火幣網(wǎng)交易平臺(tái)上，用詐騙資金購(gòu)買虛擬數(shù)字貨幣，并將虛擬數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)到上家指定的錢包地址，上家便可通過(guò)火幣網(wǎng)平臺(tái)變賣該數(shù)字貨幣從而達(dá)到將詐騙資金洗“白”并套出的目的。

據(jù)了解，自從10月國(guó)務(wù)院部署在全國(guó)范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，貴安新區(qū)公安局把“斷卡”行動(dòng)與“堅(jiān)持政治建警全面從嚴(yán)治警”教育整頓工作緊密結(jié)合起來(lái)，積極部署認(rèn)真貫徹落實(shí)，深入開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“斷卡”行動(dòng)。[聲明：此文來(lái)源于法制生活報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]