虛擬幣“搬磚套利”理財(cái)實(shí)為騙局 周口“sumtoken”傳銷案宣判

10月16日，河南省周口市太康縣人民法院宣判了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人付某偉加入“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以進(jìn)行比特幣等虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，通過(guò)傳銷固有的模式，引誘6千余人參加，騙取財(cái)物，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明，2018年11月份以來(lái)，林某輝、劉某博、楊某娜、李某（已判處刑罰）與王某、依依、黃源金等人經(jīng)商議通過(guò)搭建“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)委托理財(cái)及發(fā)行SUT虛擬幣平臺(tái)，私自發(fā)行比特幣等國(guó)際主流虛擬幣“搬磚套利”理財(cái)和代幣發(fā)行進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

“SUMTOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)根據(jù)，會(huì)員存入總錢包內(nèi)比特幣、以太坊、柚子幣主流虛擬貨幣，金額的多少可以每天獲得存入金額20%到40%不等的靜態(tài)獎(jiǎng)，通過(guò)鎖倉(cāng)則能獲得更高的收益。

“SUMTOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)還規(guī)定，參加者通過(guò)層層發(fā)展下線，平臺(tái)按照推薦關(guān)系組成層級(jí)，上級(jí)會(huì)員可以每天賺取下線第一代會(huì)員收益的100%的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，第二代至第十代會(huì)員收益的10%的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)。

同時(shí)，參加者發(fā)展人數(shù)及存入虛擬幣數(shù)量達(dá)到一定要求，可以晉升為不同等級(jí)的合伙人，可以獲取更多收益。參與者獲取的靜態(tài)獎(jiǎng)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)分紅均以“SUMTOKEN”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)自己發(fā)行的SUT虛擬幣支付。

付某偉加入“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，以進(jìn)行比特幣等虛擬幣搬磚套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得加入資格，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2019年3月8日，林某暉、劉某博、楊某娜、李某、孫某海因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被滕州市公安局刑事拘留，該平臺(tái)被警方關(guān)閉。

至案發(fā)，“sumtoken”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)立后，共發(fā)展會(huì)員110層39110人，吸納比特幣、以太坊、柚子幣等虛擬貨幣高達(dá)138萬(wàn)余個(gè)。其中，付某偉發(fā)展下線6083人。

另查明，2019年11月22日山東省滕州市人民法院以林某輝等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處有期徒刑，并處罰金。其中孫某海作為從犯等情節(jié)被判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金5000元。

太康縣人民法院認(rèn)為，付某偉等人組織、領(lǐng)導(dǎo)他人以進(jìn)行比特幣等主流虛擬幣套利活動(dòng)為名，要求參加者以存入一定數(shù)量的主流虛擬幣獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

10月16日，法院根據(jù)付某偉犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處其有期徒刑3年，緩刑5年，并處罰金5000元。

鷹鑒提醒廣大群眾，不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]