11月9日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，大慶市讓胡路區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案，該傳銷(xiāo)組織以高投資、高回報(bào)為誘餌，吸收會(huì)員投資百家利投資平臺(tái)，被告人加入該傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展下線(xiàn)，其行為以構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

經(jīng)審理查明

百家利投資平臺(tái)對(duì)外宣傳是由澳門(mén)賭場(chǎng)出資開(kāi)設(shè)的，百家利投資平臺(tái)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)名制認(rèn)證注冊(cè)，投資人員以繳納1100美金會(huì)費(fèi)的方式獲取會(huì)員資格，并且必須有之前進(jìn)入的會(huì)員帶入，其以高投資、高回報(bào)為誘餌，吸收會(huì)員投資。

其盈利方式具體分為兩種，一種靜態(tài)投資模式即經(jīng)介紹人推薦繳費(fèi)成為會(huì)員后，根據(jù)投資金額獲取月、年紅利；另一種動(dòng)態(tài)投資模式即經(jīng)人介紹推薦后，繳費(fèi)成為代理，以拉人頭的形式，發(fā)展下級(jí)會(huì)員，鼓勵(lì)下線(xiàn)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線(xiàn)，形成相應(yīng)層級(jí)，按照直接或間接發(fā)展會(huì)員投資總額、發(fā)展層級(jí)，確定代理等級(jí)，按照不同代理等級(jí)獲取利潤(rùn)。

本案被告人楊某霞經(jīng)姚某紅（另案處理）推薦注冊(cè)成為百家利會(huì)員，并申請(qǐng)成為代理。2015年末，其開(kāi)始在同事、親屬中宣傳百家利平臺(tái)，并建立微信群發(fā)布盈利情況等宣傳信息。

經(jīng)登陸楊某霞代理賬號(hào)查詢(xún)，賬號(hào)系統(tǒng)顯示，截至2019年8月，楊某霞為該組織中五級(jí)代理（直推業(yè)績(jī)達(dá)到500000美元，可收取自己下面20層會(huì)員投資紅利的百分比作為傭金），其直接發(fā)展的會(huì)員86人，其中19人為代理，會(huì)員投資總額達(dá)825491美元，獲取紅利2030640.96美元。2016年6月18日至2017年1月19日被告人楊某霞從平臺(tái)共提現(xiàn)收益人民幣444530.19元。

2019年9月18日被大慶市公安局乘風(fēng)分局電話(huà)傳喚到案。

法院審理后認(rèn)為

被告人楊某霞以投資百家利能夠獲取高額收益為名進(jìn)行宣傳，鼓動(dòng)身邊親友、同事繳費(fèi)入會(huì)并積極發(fā)展下線(xiàn)，按照一定順序組成層級(jí)，并以發(fā)展下線(xiàn)人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人楊某霞有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。對(duì)被告人楊建霞違法所得人民幣444530.19元予以追繳。

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