偽造的某部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財(cái)富等內(nèi)容，11月10日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，廣州市番禺區(qū)人民法院宣判一起“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”傳銷、非法吸收公眾存款案。

經(jīng)審理查明

2018年以來，吳某1、曲某、李某1、戴某、李某2(均另案處理）與被告人吳忠華、凌家偉等人成立“中華惠民慈善基金會(huì)”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會(huì)”），設(shè)立總會(huì)、省級分會(huì)、市級分會(huì)、大組長、小組長等多個(gè)層級，其中，吳某1擔(dān)任總會(huì)長，被告人吳忠華擔(dān)任副會(huì)長，被告人凌家偉擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長。

該團(tuán)伙組建大量微信群大肆宣傳“民族資產(chǎn)解凍大業(yè)”，編造國民黨高官及知名人士在海外存有巨額財(cái)富等內(nèi)容，并用偽造的某部委紅頭文件、任命書等在微信群內(nèi)傳播騙取他人信任，以推銷“扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組舉辦的《感恩回饋》民族大業(yè)人員3+1項(xiàng)目”、“中華惠民慈善基金會(huì)會(huì)員定位大數(shù)據(jù)1+1項(xiàng)目”、“特批的國家綠水青山8+1項(xiàng)目”、“海外資金發(fā)放100萬元9+1項(xiàng)目”等項(xiàng)目，宣稱每個(gè)項(xiàng)目交納2元至10余元不等的小額會(huì)費(fèi)即可成為會(huì)員，取得會(huì)員資格可獲得10萬至1000萬不等的巨額回報(bào)，且層級越高回報(bào)越高，以此在全國發(fā)展會(huì)員數(shù)十萬人。吳某1等人還規(guī)定這些投資項(xiàng)目都以n+1元形式收取會(huì)費(fèi)，并將會(huì)費(fèi)和會(huì)員名單逐層上報(bào)，其中n元交給吳某1，另外1元按照6：4的比例分成給地市一級分會(huì)、省一級分會(huì)。

經(jīng)審計(jì)，吳某1收到以“中華惠民慈善基金會(huì)”(后變更為“華夏協(xié)同發(fā)展基金總會(huì)”）各項(xiàng)目名義向社會(huì)公眾非法集資金額合計(jì)人民幣3828638.7元。

在第三層級會(huì)員中,被告人吳忠華累計(jì)收取非法資金人民幣1191939元;被告人凌家偉累計(jì)收取非法資金人民幣111537.5元。上述款項(xiàng)均已轉(zhuǎn)賬給吳某1。

在第四層級會(huì)員中，被告人于士國直接推薦會(huì)員97人，收取會(huì)員資金人民幣893575元；被告人吳菊英直接推薦會(huì)員62人，收取會(huì)員資金人民幣594484.9元；被告人譚榮宏直接推薦會(huì)員58人，收取會(huì)員資金人民幣315705.9元；被告人李立生直接推薦會(huì)員118人，收取會(huì)員資金人民幣124609元；被告人溫颯直接推薦會(huì)員約150人。上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)賬給李某1。

被告人陳金鳳直接推薦會(huì)員60人，其收取會(huì)員資金人民幣108718.6元；被告人劉家鳴直接推薦會(huì)員110人，收取會(huì)員資金人民幣44515元；被告人倪淑彩直接推薦會(huì)員105人，收取會(huì)員資金人民幣8057元。上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)賬給被告人吳忠華。

被告人田哲直接推薦會(huì)員66人，收取會(huì)員資金人民幣158367.35元。上述款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)賬給曲某。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為

被告人吳忠華、凌家偉無視國家法律，以宣傳、推銷“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目為由，利用微信群等方式組織、發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)取得入會(huì)資格并按照一定順序組成層級結(jié)構(gòu)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人于士國、吳菊英、譚榮宏、李立生、溫颯、倪淑彩、劉家鳴、陳金鳳、田哲無視國家法律，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

法院審理后認(rèn)為

綜合考慮各被告人所起作用的大小、具體參與犯罪時(shí)間的長短、非法獲利數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等因素，依照相關(guān)法律的規(guī)定，被告人吳忠華、凌家偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑一年六個(gè)月，一年二個(gè)月；被告人于士國、田哲犯等九人犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑一年六個(gè)月至一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月不等的刑罰。

[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]