11月11日，李旭反傳銷團隊獲悉，上海市寶山區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對陸某某提起公訴。該傳銷組織打著“區(qū)塊鏈”的旗號，以投資“貝殼國際”平臺通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式可以獲得高額回報為誘餌，開展傳銷活動。

經(jīng)依法審查查明

“貝殼國際”平臺系由石某某、丁某某、王某某（均已判決）等人創(chuàng)立，通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳，在宣傳過程中歪曲“區(qū)塊鏈”，宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數(shù)字資產(chǎn)交易和資產(chǎn)配置服務，會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。

該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入，并購買平臺自主發(fā)行、無實際價值的SC、BK等虛擬數(shù)字貨幣，引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本身并無實際經(jīng)營，獎勵資金全部來源于下線會員的投入。

會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下級層級關系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，直接或者間接以發(fā)展會員數(shù)量和資金投入額作為返利依據(jù)。

被告人陸某某以牟利為目的，于2018年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動，發(fā)展張某某、嚴某某、鮮某某等人為下線會員。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人陸某某發(fā)展的下級賬號共分10層，直接下級賬號32個，所有下級賬號共3,788個。

被告人陸某某于2020年6月18日向公安機關投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

檢察院認為

被告人陸某某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級、直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

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