以炒外匯、黃金的名義開展傳銷活動 “米治外匯”三名骨干獲刑

11月12日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，平頂山市中級人民法院裁定一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以炒外匯、黃金的名義開展傳銷活動。

三名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，三人的行為均已構(gòu)成組織、傳銷活動罪，一審宣判后，原審被告人程某婷、蔡某珠均不服，分別提起上訴。二審審理后裁定，駁回上訴，維持原判。

經(jīng)審理查明：米治投資平臺自成立以來，利用微信群及網(wǎng)絡(luò)平臺，以炒外匯、黃金的名義，通過收取每人2000美元“入門費(fèi)”的形式，按照一定順序組成層級，并以發(fā)展人員的數(shù)量和層級作為返利依據(jù)，在全國范圍內(nèi)引誘眾多參加者加入并不斷發(fā)展會員組織開展傳銷活動。

2017年，被告人程某婷經(jīng)孫某強(qiáng)（另案處理）介紹加入米治投資平臺，并發(fā)展左某珍（另案處理）等人為其下線。2018年年初，左某珍介紹兒媳被告人李某丹成為其下線，李某丹又先后介紹喻某英、閆某等人成為自己的下線，閆某又發(fā)展田明明等4人成為自己的下線。李丹丹發(fā)展下線層級已達(dá)三級，人員已達(dá)30余人。

2017年3月初，被告人蔡某珠通過馬來西亞人“Dns”(身份信息不詳)介紹加入米治投資平臺。2018年1月份，蔡某珠經(jīng)米治投資平臺負(fù)責(zé)人“Jenson”（身份信息不詳）同意成為該平臺中國區(qū)活動組負(fù)責(zé)人。

后蔡某珠開始以“祖國的花花”的微信名為中國區(qū)域米治平臺會員提供入金賬戶信息、幫助會員與總部溝通提現(xiàn)及積分兌換等方面的問題，同時還負(fù)責(zé)中國區(qū)域會員信息的搜集整理及高級會員參與講師會、出國旅游等活動，月薪1萬元，后漲至2萬元。

另查明，平頂山市公安局姚孟分局于2019年6月22日將被告人程某婷持有的人民幣九十萬元予以扣押，同年9月16日在呼和浩特市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易中心查封了程松婷位于賽罕區(qū)房產(chǎn)一套。

一審法院分別判處三名被告人有期徒刑三年六個月至一年三個月，并處罰金。宣判后，原審被告人程松婷、蔡林珠均不服，分別提起上訴。

二審法院審理后認(rèn)為：上訴人（原審被告人）程某婷、原審被告人李某丹加入米治投資平臺后，通過參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格發(fā)展下線，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量和層級作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序。

上訴人（原審被告人）蔡某珠作為該平臺中國區(qū)活動組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織中國區(qū)域會員參加米治投資平臺活動，對于發(fā)展會員需要入金、返利，協(xié)調(diào)平臺財務(wù)為高級會員提供入金賬戶信息。三原審被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。依照相關(guān)法律之規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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