北流警方偵破“皇家軍團”民族資產(chǎn)解凍詐騙案

在北流市公安局黨委的高度重視下，副市長、公安局局長鐘偉新的部署指揮下，北流市公安局刑偵大隊專案組民警歷經(jīng)45天日日夜夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，抽絲剝繭、克服萬難，搜索網(wǎng)海100余小時，視頻搜索2000多分鐘，10余天的不間歇地出入各大商業(yè)銀行，比對核查20000余賬戶，串并比對線索80余條，從浩瀚的“網(wǎng)?！崩铩皳啤背錾嫦用褡遒Y產(chǎn)解凍詐騙案的犯罪嫌疑人。

2020年11月5日，經(jīng)北流市人民檢察院批準，北流市公安局依法對犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福以涉嫌詐騙罪予以執(zhí)行逮捕。這是北流市公安局偵破的首例利用民族資產(chǎn)解凍的方式實施的詐騙案。

2020年8月，北流市公安局接到玉林市公安局的指令：有一伙詐騙團伙，利用民族資產(chǎn)解凍的方式進行詐騙犯罪活動，受害者涉及玉林市、北流市、百色市多地的廣大民眾，范圍廣，詐騙數(shù)額巨大，為了及時偵破該案，指定由北流市公安局組成專案組展開偵查。

北流市公安局接受任務(wù)后，副市長、公安局局長鐘偉新高度重視，馬上召集刑偵大隊、情報大隊、網(wǎng)安大隊等部門召開專題研判會，決定成立以刑偵大隊為牽頭單位的專案組，刑偵大隊副大隊長盧冰、民警劉斌為主辦偵查員，專案組即時開展了緊張、有序的偵破工作。

民族資產(chǎn)解凍詐騙案，是指犯罪分子在實施詐騙的過程中，結(jié)合國家時事政治、政策，編造國家相關(guān)利民富民項目，偽造國家公文、印章，物色頂層代理人大肆發(fā)展下線會員，并且逐級發(fā)展代理層級巧立收費項目，騙取下線大量會員交納相關(guān)費用的詐騙行為。

大家早有所聞的詐騙方式，卻讓參加到案件當中的受害者，沉迷到一發(fā)不可收拾，總是癡心妄想在這個“局”中發(fā)大財，一夜暴富，別人的提醒、勸誡都無效，政法機關(guān)的各類宣傳、警告當成耳邊風。這樣心態(tài)只有越陷越深，直至貧窮潦倒了才清醒過來被別人騙。

因此，在偵辦這類詐騙過程中，收集證言證人證據(jù)是異常困難的，既要長時間的耐心規(guī)勸，法律教育，又要動員其親朋好友積極配合予以事實教育和勸說。同時，受害者經(jīng)常外出，要找到他更是要耐心預(yù)約。

這種狀況，弄通搞定一個證據(jù)需要長時間、多渠道的收集。本案涉案受害人員特別巨大，收集這些人員的證據(jù)材料，形成證據(jù)鏈，那是一項艱辛而巨大的“工程”。

更何況還要在浩瀚的“網(wǎng)海”里“撈針（線索）”，同時，反復(fù)前往各大商業(yè)銀行核賬查賬，也是一個挑戰(zhàn)體力、精力和能力的“累活”。在本案的偵查過程中，每一項工作都在考驗著刑偵民警的信仰、忠誠和毅力。主辦偵查員副大隊長盧冰、民警劉斌堅定而無悔地帶領(lǐng)專案組民警戰(zhàn)烈日、斗星晨，40多天的日日夜夜，在百色市、玉林市、南寧市、河池市等地市縣的大街小巷、單位門店、高速小道都留下了他們堅定向前的步伐。

副大隊長盧冰帶領(lǐng)一小組民警負責北流、玉林本地的一切調(diào)查取證工作，而民警劉斌則是帶領(lǐng)另外一組民警“常駐”百色市凌云縣及周邊縣市區(qū)，“品味”著少數(shù)民族的各種風俗習慣，與當?shù)鼐揭坏勒归_了艱辛而漫長的調(diào)查工作。

天道酬勤！通過縝密偵查犯罪嫌疑人馮某英涉及的“皇家軍團”涉案資金流分析研判，百色市的犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福有重大作案嫌疑。

為了進一步查證調(diào)查結(jié)論的合法性、真實性，北流刑偵歷來是反復(fù)核查、反復(fù)驗證，確保必須在依法依規(guī)的前提下獲得合法證據(jù)，確保證據(jù)鏈牢固可靠，把每一件案件辦成鐵案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福時分時合，在網(wǎng)絡(luò)上利用民族資產(chǎn)解凍的方式，對廣大民眾實施詐騙，騙得贓款數(shù)額特別巨大，并大肆揮霍。民警劉斌率隊駐扎在百色市進行著持續(xù)偵查，不但查清了犯罪嫌疑人的犯罪事實，也進一步查清了其落腳點方位。

北流市公安局從來不打不準備之仗。2020年9月底一天，副市長、公安局局長鐘偉新召集刑偵大隊、情報大隊、網(wǎng)安大隊等部門的專案組成員進行案情研判會，專題研究制訂抓捕方案。經(jīng)過與會民警的暢所欲言、獻計獻策，制訂了切實可行，有效的抓捕方案。

2020年9月30日凌晨，專案組獲得一條線索，涉案犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛兩人正在百色市右江區(qū)一小區(qū)的出租屋里。駐扎在百色市區(qū)的民警劉斌，即時帶領(lǐng)專案組民警，在當?shù)鼐降拇罅χС峙浜舷拢睋浞缸锵右扇瞬啬涞母C點。于當天上午10時許，將犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛兩人抓獲，并當場繳獲一大批作案工具。

同年10月14日，專案組再獲信息，民警劉斌又帶隊飛速抵達犯罪嫌疑人躲藏的百色市右江區(qū)一出租屋，將犯罪嫌疑人黃某福抓獲歸案。

至此，涉案的三個犯罪嫌疑人歸案。民警劉斌和同志們一起押解著“戰(zhàn)利品”喜悅地返程。

返回到單位的劉斌，緊接著又投入到了一系列緊張的審訊、審查、整理材料等偵查工作。

經(jīng)過一系列法定程序，2020年11月5日，經(jīng)北流市人民檢察院批準，北流市公安局依法以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人陳某平、黃某瀛、黃某福執(zhí)行逮捕。

北流市公安局完美地偵破了北流市公安偵查史上的首例利用民族資產(chǎn)解凍方式進行的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，開創(chuàng)了北流公安偵查先河。目前，本案正在進一步審查中。[聲明：此文來源于北流公安。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]