11月13日，李旭反傳銷團隊獲悉，秦皇島市海港區(qū)人民法院宣判一起傳銷案，該傳銷組織打著“中國夢商會商務(wù)分享經(jīng)濟平臺”的旗號，在秦皇島開展傳銷活動，被告人趙某某加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明

2016年，被告人趙某某通過微信認識了宋某，受宋某煽動來到秦皇島市海港區(qū)加入名為“中國夢商會商務(wù)分享經(jīng)濟平臺”的傳銷組織，并成為宋某的下線。后被告人趙某某直接或間接以交朋友、投資做生意的名義，將網(wǎng)上結(jié)識的網(wǎng)友騙來秦皇島，通過游玩參觀、組織講課等方式積極發(fā)展人員。

其按照傳銷組織要求參加者交納2900元或其倍數(shù)的資金成為會員，以直接或間接發(fā)展人數(shù)和投單數(shù)額作為計酬或者返利依據(jù)，按照發(fā)展下線的人數(shù)和下線人員投資交納會費的數(shù)額將參與人員分為五個級別，從低到高依次為業(yè)務(wù)員、組長、主任、科長、經(jīng)理。

當發(fā)展的全部下線人員投資達到393單以上且直接發(fā)展的下線人員中有達到經(jīng)理級別時，其就可以成為出局經(jīng)理，出局后可以繼續(xù)組建新的團隊，獲得更高的利潤。趙連朋在該傳銷組織中屬于出局經(jīng)理級別，其直接或間接發(fā)展的下線總數(shù)達到40多人，層級達到三層以上。

趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷時通過發(fā)展下線得到的返利和參與傳銷人員交納的資金，通過微信等進行收取，與微信關(guān)聯(lián)的賬戶分別是趙某某名下銀行賬號。所得款項用于給下線人員發(fā)工資、租房子，給上線人員宋某交錢，并以分期付款的方式給自己買了一輛寶駿730汽車，還有一部分獲利用于生活支出。

后趙某某被其下線人員扭送至秦皇島市海港區(qū)市場監(jiān)督管理局，經(jīng)該局移送線索，趙某某被傳喚至秦皇島市公安局海港分局接受訊問，其如實供述了自己的罪行。秦皇島市公安局海港分局對趙某某名下上述兩個銀行卡賬戶內(nèi)的存款進行了凍結(jié)，分別凍結(jié)人民幣32869.05元和1493.8元，合計34362.85元。案發(fā)后趙某某將其用傳銷獲利資金購買的汽車首付款25500元通過銀行轉(zhuǎn)賬方式交到本院。

法院審理后認為

被告人趙某某以投資高回報為名，要求參加者交納2900元或其倍數(shù)的資金即可成為會員的方式獲得加入資格，形成五級三晉制層級，以直接或間接發(fā)展人數(shù)和投單數(shù)額作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)予依法懲處。

根據(jù)本案各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照法律規(guī)定，判處被告人有期徒刑十一個月，并處罰金人。

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