以“精準扶貧”等名義實施詐騙 浙江破獲特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久，但隨著移動互聯(lián)技術的發(fā)展，此類騙局不斷變換手法、翻新花樣，其所謂的慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等項目通過網(wǎng)絡社交平臺的廣泛傳播，引誘大量不明真相的群眾上當受騙，其中以老年人為主。

11月11日，浙江省平陽縣人民檢察院對外披露了一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的起訴書。該起訴書上顯示，顏某賢等7名被告人受幕后操縱人指揮，以“精準扶貧”、“慈善幫扶”、“中國夢”等名義，以“小投入大回報”為誘餌借助電信網(wǎng)絡形式實施詐騙活動。

經(jīng)依法審查查明：2019年期間，被告人顏某賢、馬某芳、樊某、范某彩、張某、王某、劉某等人受幕后操縱人“王某某”或“龍會長”等人指揮，利用人民群眾對黨和政府的信任，假借大政方針和社會熱點，編造“民族資產(chǎn)解凍”類虛假項目，以“精準扶貧”、“慈善幫扶”等名義，以“小投入大回報”為誘餌借助電信網(wǎng)絡形式實施詐騙活動。

2019年上半年至同年10月期間，范某彩、樊某、馬某芳等人加入“王某某”組織的“紫薇興農(nóng)慈善基金會”項目，該項目下設四個片區(qū)，以虛構繳納12元會費或102元股權費就可以有高額分紅為名，發(fā)展下線，騙取錢財。

其中，華東片區(qū)樊某、馬某芳和呂某某、馬某等人所屬團組騙取下線會員6000多人共計收取會費40余萬元。范某彩在總部從事財務相關工作，經(jīng)手向紫薇天津生態(tài)農(nóng)業(yè)科技公司轉賬會費或股權費16944元；樊某在總部任政宣部長，負責宣傳拉人入會。馬某芳在總部臨時任政宣部副部長，經(jīng)手繳納會費及股權費共計4.2萬余元。

2019年初至同年11月期間，被告人顏某賢、馬某芳、樊某、張某、王某、劉某等人參與“龍會長”組織的“中國夢護貧保險”項目，在該項目中發(fā)展下線人員，謊稱在該項目中繳納1800元，就可以得到高額保險收益并可免費旅游，騙取下線會員費至少1000余萬元。

其中，顏某賢參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線，經(jīng)手會員268萬余元，截留100余萬元為自己或親友使用。

馬某芳參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線，并將會員費轉給顏某賢和“龍會長”指定的銀行卡，共計203萬余元；馬某芳在發(fā)現(xiàn)“龍會長”被抓后，截留30余萬元為自己或親友使用。

樊某參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線30余人，通過馬某芳向該項目繳納會員費109萬余元，并截留2萬余元為己所用。

張某參與“中國夢護貧保險項目”發(fā)展下線30余人，并經(jīng)手轉交會員費80余萬元；劉某參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線人員，并經(jīng)手轉交會員費至少30萬元。

王某參與“中國夢護貧保險”項目發(fā)展下線人員，并向顏某賢、馬某芳上交會員費約40萬元，其間，截留約2萬元為已所用。

2019年11月29日至12月16日，上述7名被告人因涉嫌詐騙罪，被平陽縣公安局刑事拘留。

平陽縣人民檢察院認為，述7名被告人以非法占有為目的，虛構事實，以電信網(wǎng)絡形式騙取他人錢財，其中顏某賢、馬某芳、樊某、張某、王某、劉某詐騙數(shù)額特別巨大，范某彩詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了刑法第266條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。

檢察官提醒，天上不會掉餡餅，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號讓人交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙。國家發(fā)放扶貧、救濟款等均通過官方途徑、使用對公賬戶。因此對于聲稱數(shù)十元、上百元的低成本投入就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元，并轉款至個人賬戶的投資理財項目，廣大人民群眾，特別是老年朋友一定要提高警惕，擦亮眼睛，以免遭受不應有的經(jīng)濟損失。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]