都是騙局！千萬不要相信“包賺不賠”等為噱頭的投資項目

近日，在凈網(wǎng)2020專項行動中，重慶兩江新區(qū)警方搗毀了一個利用手機小程序?qū)嵤┰p騙的犯罪團伙。該團伙以“帶你賺錢”，“月入數(shù)萬”為宣傳口號，吸引網(wǎng)友進入所謂“交易市場”投注，以控制漲跌的方式，進行詐騙犯罪活動。全國各地數(shù)千名受害者被騙，涉案金額近3000萬元。

警方抓捕現(xiàn)場

被騙3000元報警?民警挖出千萬級詐騙大案

“本案中，很多受害人都以為自己買輸了，沒有意識到自己被騙?！眱山聟^(qū)公安分局刑偵支隊反詐中心民警尹恒說，案情被揭開，還是因為一個金額很小的報案。

2019年5月，兩江新區(qū)公安分局天宮殿派出所接到群眾陳某報警稱，他在一個網(wǎng)上商城平臺上投資，卻被騙了3000多元。據(jù)陳某的描述，該“商城”中設(shè)置有“金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花”等商品的交易市場，可以看到每一種商品都有類似“股票”的實時價格。參與者可以進行買漲買跌的操作。他第一次贏了一點錢，隨后便輸了個精光?；仡^一想感覺不對勁，于是選擇了報警。

通過前期摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個所謂“商城”的資金流水每天達(dá)幾十萬之巨，總涉案金額十分巨大。警方隨即成立專案組開展調(diào)查。經(jīng)過縝密偵查，警方很快鎖定了嫌疑人。

2019年6月中旬，專案民警兵分三路，前往廣東、湖南、江西三個省份多個地點，同時實施抓捕，抓獲該團伙嫌疑人40余人。經(jīng)查，此案涉案金額高達(dá)近3000萬元。

小程序截圖

話術(shù)環(huán)環(huán)相扣?“微投資”套路滿滿

兩江新區(qū)公安分局康美派出所民警唐剛介紹，嫌疑人供稱，2018年底至2019年6月間，犯罪嫌疑人賀某伙同李某某、陳某某、郭某某等人實施詐騙，在網(wǎng)上注冊開通某網(wǎng)上商城小程序，以金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花、天然橡膠、澳洲紅酒、松茸、澳洲胡桃、黃花梨木、紫靈芝等作為產(chǎn)品名稱，吸引受害者前來“微投資”。而實際上，整個所謂的“投資”，均是由犯罪嫌疑人設(shè)置好的詐騙套路。

詐騙團伙與受害人的聊天記錄

第一步，犯罪團伙利用網(wǎng)頁廣告進行宣傳，聲稱坐在家里動動手指，就能有成千上萬的收入。若受害者通過廣告上的二維碼上鉤，則有“業(yè)務(wù)員”用話術(shù)推介“微投資”，并介紹“客戶”到他們建立的平臺上注冊。

第二步，犯罪團伙有人會充當(dāng)專業(yè)的指導(dǎo)老師，并向受害者傳授所謂必勝“倍投法”，比如連續(xù)買5-8次，第一次買2000，第二次買4000……聲稱前面無論怎么輸，只要贏一次，就能全部回本，吸引受害者不斷加大投入。殊不知輸贏早已被犯罪嫌疑人人為控制。

第三步，在所謂的交流群中，犯罪嫌疑人安排了大量的“托兒”。所謂的平臺會給這些托兒充值虛擬金額，讓他們扮演“大玩家”，并把賺錢的經(jīng)歷給受害者分享。而實際上，這些“托兒”根本無法提取任何資金。

第四步，對于看穿了騙局，或者輸紅了眼表示要報警的受害者。會有專門的“客服”進行安撫，“鼓勵”對方再接再厲，加大投入贏回來。據(jù)嫌疑人交代，基本上這樣的鼓勵都會奏效，但如果遇到一定要報警，不聽勸的受害者，他們可以退還部分金額進行安撫，但這樣的情況基本沒有發(fā)生過。

據(jù)介紹，此案的受騙群體以40-50歲的女性居多，這部分人群占受害者總數(shù)的80%左右。犯罪嫌疑人充分利用這部分女性掌管家中經(jīng)濟，同時對金融知識不了解的特點實施詐騙。

名校高材生設(shè)計程序?“技術(shù)入股”將面臨法律嚴(yán)懲

據(jù)辦案民警尹恒介紹，此案值得關(guān)注的一個特點就是主犯之一賀某畢業(yè)于北京某著名高校計算機相關(guān)專業(yè)。據(jù)賀某交代，他是經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了該詐騙犯罪團伙成員，對方表示想請他設(shè)計制作一款打著投資名義，可以控制漲跌從而實時詐騙的小程序。

賀某最初認(rèn)為，他只負(fù)責(zé)設(shè)計程序，但全程不參與詐騙過程以及后期的運營維護便不算犯罪。但程序設(shè)計完畢后，詐騙團伙主要成員以讓他“技術(shù)入股”為誘餌，吸引他參與到系統(tǒng)的運行維護過程中。在巨大的利益誘惑下，賀某最終選擇了入伙。

截至目前，被捕的40余名犯罪嫌疑人已經(jīng)逐步被送檢起訴。賀某作為主犯之一，將面臨法律的嚴(yán)懲。此案仍在進一步審理中。

警方提醒：千萬不要相信網(wǎng)絡(luò)上以“帶你掙錢”、“包賺不賠”、“一夜暴富”為噱頭的所謂投資宣傳項目。如果要進行投資理財，請前往國家正規(guī)的金融平臺，否則極有可能遭遇詐騙。專業(yè)技術(shù)人才應(yīng)當(dāng)將自己的專長用于正途，如果利用自己的技術(shù)實施或者幫助實施犯罪行為，必將會受到法律嚴(yán)懲。[聲明：此文來源于新華網(wǎng)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]