涉案金額達1000余萬元 警方破獲“SZSE數(shù)字貨幣交易所”詐騙案

近日，忻州市公安局直屬分局破獲一起網(wǎng)絡平臺詐騙案件，犯罪嫌疑人利用虛假“SZSE數(shù)字貨幣交易所”平臺對外發(fā)布投資理財信息，再以高利返還為誘餌，通過微信、ＱＱ等網(wǎng)絡聊天工具拉攏潛在客戶實施詐騙。

2020年9月初，忻州城區(qū)居民杜某經(jīng)朋友推薦，了解到網(wǎng)上某一投資平臺可以賺錢。該平臺自稱以理財?shù)姆绞酵顿Y，投資當日便可以賺取現(xiàn)金，日收益相當可觀。面對如此高額的收益和看似穩(wěn)賺不賠的投資，杜某不免有些心動，便試著在該平臺進行小額投資；投資當日，杜某便收到利率很高的現(xiàn)金回報。嘗到甜頭的杜某隨即加大了投資額度，在短短的20天時間內(nèi)，多次向平臺提供的賬戶內(nèi)轉賬36萬余元，卻突然發(fā)現(xiàn)平臺的投資金額被凍結無法套現(xiàn)。此時的杜某才如夢初醒，發(fā)現(xiàn)被騙，隨后便向忻州市公安局直屬分局報了警。

直屬分局刑偵大隊接到報警后，立即抽調骨干力量組成專案組展開偵破工作。專案組成員根據(jù)報案人提供的線索，對涉案人員逐一排查；在市反欺詐中心的大力支持下，民警確定了嫌疑人的身份和落腳點。10月28日，專案組民警迅速出擊，在無錫、蘇州等地將該詐騙團伙的14名主要成員抓獲，現(xiàn)場查獲用于作案的筆記本電腦2部、手機20余部、手機卡60余張，銀行卡80余張、Ｕ盾5部。

經(jīng)初步審查查明，犯罪嫌疑人李某、劉某等人自今年以來，糾集同伙20余人，多次轉換作案場所實施詐騙。該團伙內(nèi)部分工明確，組織架構嚴密，層級明顯；有專業(yè)的平臺運營、業(yè)務指導、業(yè)務推廣、潛在客戶聯(lián)系、生活保障等不同層次的管理人員。該案現(xiàn)已查明涉案資金1000余萬元。

目前，涉案的14名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。