打著投資理財?shù)钠焯枴坝烙瘒H”網(wǎng)絡傳銷案宣判 大頭目獲刑六年

11月16日，李旭反傳銷團隊獲悉，江陰市人民法院審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著投資理財?shù)钠焯?，在江蘇省江陰市、張家港市、浙江省東陽市、江西贛州市開展傳銷活動。

經(jīng)審理查明

被告人陳某生于2017年8月始，以“永盈國際亞洲俱樂部”網(wǎng)絡投資平臺華東地區(qū)聯(lián)絡人名義在江蘇省江陰市、張家港市、浙江省東陽市、江西贛州市。被告人陳某生物色被告人王某蘭發(fā)展江陰地區(qū)的永盈投資平臺市場，并將王某蘭列為自己的下線。兩被告人對外號稱“永盈國際亞洲俱樂部”是一家境外博彩金融互聯(lián)網(wǎng)公司，公司吸收的投資款用于賭場經(jīng)營，收益為博彩利潤，穩(wěn)賺不賠。

投資者投入1單人民幣7000元可以在平臺注冊1個賬戶，投幾單，平臺中就有幾個賬戶，其中一個或數(shù)個賬戶作為主賬戶，主賬戶在平臺中可以操作綁定個人銀行卡，該銀行卡用于接收提現(xiàn)返利，每單7000元，每天每單返利1%，該1%分四個部分，含獎金幣（占50%）、注冊幣（占20%）、游戲幣（占20%）、購物幣（占10%），四倍出局。投資者還可以通過發(fā)展下線獲得“推薦獎”、“洗馬金”、“見點獎”，推薦獎是當投資人直接推薦其他投資人投資時，推薦人可以拿到被發(fā)展的投資人一單也就是7000元的靜態(tài)返利（不管被發(fā)展的投資人投多少單，只能拿其中一單的返利，且只能返到該單出局）；洗馬金是投資人可以拿到其層級及以下所有投資人所投每單0.5美元的洗馬金，但所拿層級為自己所投的單數(shù)的2倍，見點獎是投資人可以拿到被發(fā)展人投單第一天的返利，只能拿一次，見點獎也受自己所投單數(shù)的限制，即投多少單數(shù)就拿多少層之內(nèi)的被發(fā)展人投單第一天的返利。

被告人王某蘭于2017年10月發(fā)展了被告人許某鳳等人作為自己的下線投資人，被告人許某鳳發(fā)展李某等人作為自己的下線，為擴大投資市場，被告人王某蘭、許某鳳將江陰市云亭街道云新三村21幢201室作為投資報單點，通過口口相傳、印發(fā)投資宣傳廣告單、建立微信交流群等方式，宣傳上述投資模式，吸引江陰及周邊地區(qū)的群眾投資，并對投資人按一定順序組成層級達三層以上。

被告人陳某生提供自己及其岳母丁某2的交通銀行卡收取投資款，后將收取的部分錢款匯入“國付寶”第三方收付平臺用于發(fā)放投資人員返利，被告人王某蘭負責擴大投資市場、收取江陰及周邊地區(qū)所有投資人的投資款后打至陳某生指定賬戶，幫助投資人激活平臺賬戶；被告人許某鳳主要負責幫助投資人在網(wǎng)站內(nèi)注冊賬戶、代收投資款等。

平臺于2018年4月停止運作，經(jīng)江陰暨陽會計師事務所有限公司審計，被告人陳某生收取投資總金額人民幣53570245元，其中通過被告人王某蘭匯款給被告人陳某生的投資款金額為人民幣41797800元，被告人許某鳳匯給被告人王某蘭投資款人民幣4919060元。后被告人陳某生匯入國付寶信息科技有限公司31259956元，通過該平臺及自己的銀行卡實際已支付投資人返利共計47148541.29元，其中，國付寶平臺支付投資人共計30866702元，共涉及投資人592人，其中現(xiàn)居住地為江陰的有266人。

另查明，被告人陳某生用接收的投資款購買了蚌埠市轎車一輛（奔馳Ｅ級），后將該房產(chǎn)出售給朱某1（尚未過戶），現(xiàn)該房產(chǎn)由江陰市公安局查封。車輛已出售過戶給王某。

被告人陳某生被抓獲到案后如實供述了上述犯罪事實。被告人王某蘭、許某鳳于2019年1月3日經(jīng)民警通知后自動到公安機關接受調(diào)查，并如實供述了上述犯罪事實。

法院審理后認為

被告人陳某生、王某蘭、許某鳳為引誘他人投資，采用要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，參與人員形成3級以上層級關系且人數(shù)超過120人，三被告人的行為均確己構成組織、領導傳銷活動罪，屬情節(jié)嚴重。

根據(jù)被告人許某鳳的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及審前調(diào)查評估意見，沒有再犯罪危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以宣告緩刑。根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照法律規(guī)定，三名被告人分別判處有期徒刑六年至一年九個月，緩刑二年，并處罰金。

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