重磅！央視起底“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”騙局

近日，遼寧丹東警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，橫跨多省市，出動(dòng)大量警力一舉打掉一特大“3260”民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙，端掉詐騙窩點(diǎn)21個(gè)，涉案金額達(dá)3500萬(wàn)元。

許下諸多荒唐承諾

為何有人深信不疑

家住遼寧的李先生最近有些煩惱，他的親戚陳某不斷地邀請(qǐng)他加入一個(gè)組織，這個(gè)組織呢號(hào)稱只要交3260元錢(qián)，就可以成為會(huì)員。兩年之后呢不僅可以得到月薪50萬(wàn)，子女還可以直接進(jìn)入政府機(jī)關(guān)工作，這聽(tīng)上去很荒唐的事情，居然不少人選擇了相信。

李先生的親屬陳某邀請(qǐng)他加入“扶貧體系”，但需要他往里面投3000多元，但是李先生始終就是處于一個(gè)拒絕的狀態(tài)，可是陳某每天反復(fù)的告訴李先生這個(gè)“扶貧體系”怎么怎么的好。李先生就覺(jué)得他的親屬一定是被騙了，所以就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

畫(huà)面中的這名女子就是李先生的親戚陳某，面對(duì)民警的詢問(wèn)，陳某堅(jiān)稱自己并沒(méi)有被騙，并且十分抗拒與民警對(duì)話。

民警到陳某家中的時(shí)候，陳某對(duì)民警非常的警覺(jué)，一口否決邀請(qǐng)李先生投資“扶貧體系”，并謊稱自己沒(méi)有投資什么項(xiàng)目。

李先生告訴民警，陳某除了邀請(qǐng)自己之外，還一直積極動(dòng)員著其他親屬去投資這個(gè)所謂的扶貧項(xiàng)目。民警通過(guò)李先生提供的微信群里面的相關(guān)圖片，以及相關(guān)的所謂的“精準(zhǔn)扶貧”的學(xué)習(xí)材料經(jīng)分析研判，民警認(rèn)為陳某很有可能遇到了詐騙。

民警結(jié)合李先生提供的網(wǎng)絡(luò)鏈接及圖片找到了陳某正在參與一個(gè)叫“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧體系”民族資產(chǎn)解凍類詐騙的虛假項(xiàng)目的證據(jù)。

警方掌握取錢(qián)規(guī)律

追查誰(shuí)是“上線”

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某在今年的7月10日到15日之間，曾給同一個(gè)人匯了十筆錢(qián)，每一筆都是3360元，收款人名叫景某。景某在取款當(dāng)天還有一個(gè)不明身份的女子陪同。民警通過(guò)篩查發(fā)現(xiàn)，該女子就是景某打錢(qián)的上線楊某。

警方發(fā)現(xiàn)，景某和楊某每個(gè)月都在20號(hào)左右去取錢(qián)并以現(xiàn)金的方式交給他們的上線，而對(duì)于這個(gè)上線警方一時(shí)之間難以確定他的身份，更令民警沒(méi)有想到的是隨著調(diào)查的深入，這個(gè)看起來(lái)10分簡(jiǎn)單的案件，背后竟隱藏著一個(gè)層級(jí)分明的詐騙團(tuán)伙。

隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)了更多的被害人，他們都跟陳某一樣加入了一個(gè)名叫“3260”項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目乍一聽(tīng)既神秘又宏大，警方經(jīng)過(guò)調(diào)查揭開(kāi)了這個(gè)項(xiàng)目的真實(shí)面目。

畫(huà)大餅：聲稱日后月薪50萬(wàn)元

民警告訴記者，“3260”所謂的3代表東三省，,2代表2年，60代表要完成60年的發(fā)展歷程。該詐騙團(tuán)伙別人推廣時(shí)會(huì)明確地說(shuō)“我們要有我們要完成振興東北老工業(yè)基地項(xiàng)目，要保證東北三省兩年之內(nèi)完成60年的發(fā)展歷程，并指出這是國(guó)家提出的口號(hào)?！?/p>

通過(guò)層層梳理，警方最終鎖定了以馮某、王某為首的詐騙團(tuán)伙。他們以所謂的”3260“為幌子，聲稱只要繳納3260元會(huì)費(fèi)外加100元手續(xù)費(fèi)，便可成為”中華人際網(wǎng)“的一員，兩年后東北地區(qū)完成60年發(fā)展目標(biāo)，所有會(huì)員均可以實(shí)現(xiàn)月薪50萬(wàn)元，子女直接進(jìn)入政府機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。即使目標(biāo)沒(méi)有完成，會(huì)員每成功邀請(qǐng)一名下線進(jìn)入”中華人際網(wǎng)“也可返利420元。而所謂的發(fā)展”中華人際網(wǎng)“又叫做，發(fā)展“左膀右臂”。

“左膀”指的是親人，”右臂“指的是朋友。每個(gè)人只有發(fā)展自己最親的親人和最好的朋友加入”中華人際網(wǎng)“，才能保證自己的”中華人際網(wǎng)“組織不斷的擴(kuò)大，將來(lái)等到東三省兩年之內(nèi)完成60年發(fā)展的那一天，就會(huì)得到高額的返利，同時(shí)子女會(huì)直接變成國(guó)家干部，月薪也會(huì)有幾十萬(wàn)，醫(yī)療各方面都能得到了保證，就可以完全脫貧。

偽造培訓(xùn)資料“洗腦”

讓下線瘋狂發(fā)展會(huì)員

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馮某和王某為了讓更多人相信他們所編造出的謊言，還偽造印刷了多種培訓(xùn)資料。同時(shí)通過(guò)傳授話術(shù)等方式，讓下線去發(fā)展更多的會(huì)員。

與此同時(shí)，他們都是以連號(hào)現(xiàn)金的方式給下線返利，返利的時(shí)候都明確告訴下線，這就是國(guó)家給他們的錢(qián)。實(shí)際上，這個(gè)錢(qián)就是馮某和王某去銀行兌換的。

上下線之間設(shè)多層級(jí)

管理模式很特殊

警方經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，上下線之間設(shè)置多個(gè)層級(jí)，而馮某和王某是整個(gè)犯罪團(tuán)伙的最高級(jí)別，他們自稱代理商，代理商下設(shè)代理員，代理員分管組長(zhǎng)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理寢室長(zhǎng)，寢室長(zhǎng)管理寢室里的普通會(huì)員去發(fā)展自己的下線，保證組織的不斷擴(kuò)大。

而犯罪團(tuán)伙所謂的寢室，其實(shí)就是他們的窩點(diǎn)，每個(gè)寢室都是由寢室長(zhǎng)租住的房子，并明確規(guī)定每個(gè)窩點(diǎn)最少住4個(gè)人，最多住9個(gè)人。這樣規(guī)定的目的，就是為了在疫情期間避免被檢查，在疫情之前的情況下，一個(gè)窩點(diǎn)里能住高達(dá)十余人。當(dāng)普通會(huì)員做得足夠優(yōu)秀，就可以發(fā)展成為寢室長(zhǎng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，這個(gè)團(tuán)伙中共有6個(gè)代理員、18個(gè)組長(zhǎng)，而寢室長(zhǎng)則多達(dá)近百人。

雖然警方逐漸掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)，但是想要實(shí)施抓捕一網(wǎng)打盡，還面臨著不小的困難。因?yàn)檫@個(gè)團(tuán)伙的管理模式很特殊，就連警方取證也有著一定的難度。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著發(fā)展的下線越來(lái)越多，馮某和王某為方便管理，不僅制定了嚴(yán)密的組織架構(gòu)，還用交叉管理模式。比如說(shuō)每一個(gè)組長(zhǎng)都是寢室長(zhǎng)，身為寢室長(zhǎng)他們的寢室要?dú)w其他組長(zhǎng)管理，身為組長(zhǎng)卻要管理其他的寢室，他是小組長(zhǎng)也是其他組的中組長(zhǎng)，其他組的小組長(zhǎng)也是他的組的組長(zhǎng)。而且犯罪團(tuán)伙的管理層級(jí)僅限于管理層面，而管理層及身份的高低和上下限的設(shè)置又不相同。

另外，該犯罪團(tuán)伙規(guī)定所有成員溝通只能用手機(jī)撥打內(nèi)部小號(hào)，平時(shí)所使用的手機(jī)號(hào)不允許與其他成員進(jìn)行溝通聯(lián)系，甚至連敲門(mén)的次數(shù)都有規(guī)定。該團(tuán)伙規(guī)定，寢室之間互相交流人的叫做“家人”，“家人”敲門(mén)只敲兩聲，而且敲兩聲的前提必須給需要交流的人了打電話后才可以開(kāi)門(mén)。

此外為了掩蓋詐騙真相，犯罪團(tuán)伙的高層還設(shè)計(jì)了一個(gè)“購(gòu)物單”以此來(lái)逃避打擊。每一個(gè)參與進(jìn)來(lái)的人必須簽訂“購(gòu)物單”，“購(gòu)物單”可以是本人簽，也可以是本人的上線簽訂。當(dāng)遇到警察或者社區(qū)人員調(diào)查的時(shí)候，就謊稱他們是做正常的銷售。

順藤摸瓜

警方鎖定21個(gè)窩點(diǎn)

盡管調(diào)查過(guò)程困難重重，但是經(jīng)過(guò)連續(xù)一個(gè)月的奮戰(zhàn)，警方逐漸摸清了犯罪團(tuán)伙的人員構(gòu)成和組織架構(gòu)、這個(gè)看上去神秘的組織漸漸清晰了起來(lái)。

警方心里明白，只抓了寢室長(zhǎng)和組長(zhǎng)，沒(méi)有把幕后的操控人抓獲，那么這個(gè)團(tuán)伙會(huì)仍然會(huì)繼續(xù)詐騙下去。如果只抓操控人，又因?yàn)榈紫率侨⊥赍X(qián)之后，人工用現(xiàn)金的方式交給上級(jí)，只有寢室上級(jí)別才去取取錢(qián)，在這種情況下，會(huì)導(dǎo)致中間層斷裂，就無(wú)法對(duì)操控人進(jìn)行定罪。所以想要徹底摧毀該犯罪團(tuán)伙，必須全鏈條的對(duì)其進(jìn)行打擊。

在掌握了犯罪團(tuán)伙的脈絡(luò)之后，警方順藤摸瓜鎖定了犯罪團(tuán)伙為吉林長(zhǎng)春遼寧鐵嶺等地的21個(gè)窩點(diǎn)。接下來(lái)，只要摸清犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律，就可以展開(kāi)抓捕行動(dòng)，但是事情的進(jìn)展卻并不順利。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在出入窩點(diǎn)時(shí)警惕性較高，并且相互之間流動(dòng)性較強(qiáng)，如果統(tǒng)一行動(dòng)很難將他們一網(wǎng)打盡。如何才能在不打草驚蛇的情況下將犯罪嫌疑人全部抓獲呢？

團(tuán)伙高層開(kāi)會(huì)

抓獲犯罪嫌疑人140余人

就在警方出動(dòng)了10個(gè)派出所的警力，對(duì)21個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行分布抓捕之前，詐騙團(tuán)伙要開(kāi)“高層會(huì)議”的消息傳來(lái)，令民警眼前一亮，為一網(wǎng)打盡該犯罪團(tuán)伙提供了契機(jī)。

為了確保抓捕工作萬(wàn)無(wú)一失，警方在抓捕前進(jìn)行了嚴(yán)密部署，并對(duì)每個(gè)窩點(diǎn)的照片進(jìn)行了梳理，分配給每一個(gè)抓捕組的人，并明確要求每一個(gè)抓捕組只能安排一個(gè)人去找窩點(diǎn)位置，然后隨機(jī)兩個(gè)人兩個(gè)人的去，哪怕兩個(gè)人到達(dá)了窩點(diǎn)也不可以一起上樓，必須表現(xiàn)得非常陌生。

另外考慮到異地抓捕的不確定性，為了萬(wàn)無(wú)一失，避免當(dāng)?shù)氐逆i匠和寢室長(zhǎng)或者其成員之間有聯(lián)系，警方在前往外地抓捕時(shí)還帶了多名鎖匠。

通過(guò)調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，這次犯罪犯罪的高層會(huì)議在其中的一個(gè)窩點(diǎn)舉行，馮某在遼寧省鐵嶺市準(zhǔn)備召開(kāi)此次高層會(huì)議，王某則在長(zhǎng)春市等待會(huì)議結(jié)果。對(duì)此警方將警力重新進(jìn)行了部署，減少了其余20個(gè)窩點(diǎn)的警力，對(duì)舉行會(huì)議的窩點(diǎn)重點(diǎn)進(jìn)行了布控。

抓捕當(dāng)天警方發(fā)現(xiàn)，這次參加會(huì)議的共有20余名犯罪嫌疑人，然而令民警沒(méi)有想到的是，在會(huì)議舉行的同時(shí)，還設(shè)置了很多的名哨和暗哨，在窩點(diǎn)附近進(jìn)行放風(fēng)。

面對(duì)這一出呼預(yù)料的狀況，警方及時(shí)調(diào)整抓捕方案，派出十余警力，在會(huì)議開(kāi)始之時(shí)，一起沖上前控制住名哨和暗哨，并拿下他們的手機(jī)，其余警力統(tǒng)一沖上會(huì)議地點(diǎn)進(jìn)行破門(mén)。

此次抓捕行動(dòng)，警方一舉端掉犯罪嫌疑人的窩點(diǎn)21個(gè)，抓獲以馮某、王某為首的犯罪嫌疑人140余人，涉案金額達(dá)3500萬(wàn)元。抓獲王某時(shí)，警方現(xiàn)場(chǎng)查扣的現(xiàn)金600余萬(wàn)元，并在每一個(gè)窩點(diǎn)查扣了大量的銀行卡、學(xué)習(xí)資料以及相關(guān)的教材。

隨著犯罪團(tuán)伙成員的落網(wǎng)，這個(gè)神秘組織的種種謎團(tuán)也隨之被揭開(kāi)了。

另起爐灶：情侶倆成犯罪團(tuán)伙高層

據(jù)了解，這個(gè)犯罪團(tuán)伙的最高層馮某和王某是一對(duì)情侶，他們?cè)?jīng)是一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件的會(huì)員。那么，他們又是怎么成為這個(gè)犯罪團(tuán)伙高層的呢？

經(jīng)調(diào)查，王某、馮某從2013年就開(kāi)始就在吉林省德惠市從事這個(gè)“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，他們手下發(fā)展了很多會(huì)員，正在他們?cè)诩质〉禄菔懈傻蔑L(fēng)生水起的時(shí)候。他們的下線被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。為了逃避打擊，王某、馮某帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)離開(kāi)的德惠市，又選擇了遼寧省鐵嶺市，隨后在短短一年多時(shí)間里，馮某和王某的組織迅速發(fā)展壯大，下線遍布東北三省各地。

實(shí)際上，馮某和王某做到高層以后，也意識(shí)到所謂的“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目就是騙局，心里也明白有被抓的這一天。據(jù)犯罪嫌疑人馮某稱，他與王某原本定于今年10月結(jié)婚，兩人約定今年九月份就退出組織，后續(xù)有其它代理員升級(jí)為代理商繼續(xù)維持騙局，沒(méi)想到公安機(jī)關(guān)迅速出擊，將犯罪團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡，兩人的如意算盤(pán)落空了。

為了吸引更多人加入其中，馮某和王某為眾人畫(huà)下的一個(gè)又一個(gè)可不切實(shí)際的大餅。

有人明知是騙局

為返利積極發(fā)展下線

警方發(fā)現(xiàn)，有些人對(duì)這些說(shuō)法深信不疑，還有一些人明知是騙局，但為了返利還是積極發(fā)展下線，甚至還有人專門(mén)來(lái)到馮某和王某租住的寢室，接受課程培訓(xùn)。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們的詐騙對(duì)象針對(duì)年齡較大的群體，根據(jù)對(duì)方的年齡和性格特點(diǎn)進(jìn)行分析。從而誘其上當(dāng)。而詐騙團(tuán)伙中管理層及較高的人員年齡普遍年輕。

民警告訴記者，被騙群眾主要是以中老年群眾為主要對(duì)象，他們的對(duì)互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)掌握得少，一大多數(shù)子女都是結(jié)婚后，自己一個(gè)人在家，他們對(duì)社會(huì)交往的需求還非常大，犯罪團(tuán)伙利用他們的這些特點(diǎn)吸引他們，然后通過(guò)“洗腦”，讓他們?nèi)タ诳谙鄠靼l(fā)展會(huì)員，對(duì)踴躍的參與者冠以職稱，并給與較小的回報(bào)，來(lái)達(dá)到吸引他們繼續(xù)投資，騙取財(cái)物的目的。

警方提示，任何以解凍民族資產(chǎn)為由的投資行為皆是詐騙。在投資時(shí)應(yīng)提高警惕避免上當(dāng)受騙，不要相信以各種民族資產(chǎn)類為噱頭的各種投資類，如果發(fā)現(xiàn)了一定要嚴(yán)防上當(dāng)，防止自己的財(cái)產(chǎn)損失，更要防止自己也成為詐騙分子的利用工具。一旦發(fā)現(xiàn)被騙了，也一定要第一時(shí)間報(bào)警，并全力配合公安機(jī)關(guān)的偵查。[聲明：視頻來(lái)源央視網(wǎng)，文字編輯來(lái)源鷹鑒 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！