袁州警方破獲中金銀海、CBOE期權(quán)、民族大業(yè)等詐騙案

10月29日，袁州公安分局刑偵大隊(duì)反詐民警在昆明市官渡區(qū)將犯罪嫌疑人張某柱抓獲歸案，隨著該名犯罪嫌疑人的到案，刑偵大隊(duì)成功破獲了以“民族大業(yè)”、“中國夢”、“短期期權(quán)”、“中金銀?！钡软?xiàng)目進(jìn)行詐騙的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案，截至目前，已到案12名犯罪嫌疑人。

警方抓捕“中金銀?！眰麂N團(tuán)伙骨干現(xiàn)場圖

什么是“民族資產(chǎn)解凍”？？

“民族資產(chǎn)解凍”是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型詐騙犯罪，極具誘惑性和欺騙性，受害者往往經(jīng)不住誘惑以繳納啟動資金、會員報名費(fèi)、投資入股的方式去“解凍”所謂的“民族資產(chǎn)”，以求獲得返利而被詐騙。

說起來，案件還得回到9月29日，當(dāng)天刑偵大隊(duì)接市公安局刑警支隊(duì)線索，轄區(qū)付某等人涉嫌實(shí)施“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪活動，要求分局刑偵大隊(duì)立即偵查，盡快調(diào)查事件，打擊犯罪。

接到該線索后，分局反詐民警立即展開調(diào)查，經(jīng)過細(xì)致排查，找到受害人柳某。她告訴民警，同事付某向她介紹有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”的相關(guān)項(xiàng)目，只要投入1萬元，每天即可返利300元到500元不等的分紅，因覺得來錢快，操作也簡單，于是柳某在各種項(xiàng)目里先后投入14萬元，前期雖然會有返利，但返利幾天后，嫌疑人以項(xiàng)目破產(chǎn)、上線失聯(lián)等各種名義或借口停止返利，并向受害人推薦其他項(xiàng)目進(jìn)行投資或支付會員費(fèi)，最終導(dǎo)致投入的很多資金都“打了水漂”。

民警沿著受害人提供的線索深入排查，一個以“民族大業(yè)”、“短期期權(quán)”、中金銀海”等項(xiàng)目投資，并承諾按比例返現(xiàn)的詐騙團(tuán)伙終于浮出水面。

該團(tuán)伙成員通過微信群誘導(dǎo)入群人員投資項(xiàng)目進(jìn)而達(dá)到詐騙錢財?shù)哪康?。在偵查案情已較為明朗后，偵查員立即向分局主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。分局主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮，抽調(diào)秀江、新田、寨下派出所及刑偵大隊(duì)民警組成專案組，前往多個偵控點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一抓捕。

時機(jī)成熟后，專案組民警輾轉(zhuǎn)浙江金華、江蘇常州、江蘇宜興、陜西西安等多地市，在統(tǒng)一指揮下同時對犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，成功端掉了以犯罪嫌疑人劉某、張某為首的詐騙團(tuán)伙。

據(jù)團(tuán)伙成員交代，他們假借CBOE（短期期權(quán)）、“民族大業(yè)”、“中國夢”、“中金銀?！钡软?xiàng)目，以投資金額按比例返現(xiàn)的名義大量發(fā)展下線進(jìn)行詐騙活動，對下線謊稱CBOE項(xiàng)目投資款由上線用來投資外匯，并將上線所發(fā)的關(guān)于CBOE項(xiàng)目資料轉(zhuǎn)發(fā)給下線群，增加此騙局的可信度，從而發(fā)展下線并哄騙下線復(fù)投。嫌疑人在收到受害人上交的錢款后，再用購買虛擬貨幣的形式轉(zhuǎn)交至上線并將返現(xiàn)提額分級下發(fā)。

目前，犯罪嫌疑人劉某、張某等人通過此類詐騙手段已非法獲利數(shù)百萬元，該團(tuán)伙12名犯罪嫌疑人現(xiàn)已被分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提示

當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍一類的項(xiàng)目，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的各種項(xiàng)目均為詐騙，此類騙局由來已久，花樣不斷翻新，犯罪嫌疑人利用高回報作為誘餌，專門哄騙年齡較大的受害者“入局”。袁州警方在此提醒廣大人民群眾，特別是老年朋友，一定要提高警惕，擦亮眼睛，避免遭受不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失,遇到此類詐騙，請及時報警。[聲明：此文來源于博州網(wǎng)警巡查執(zhí)法。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]