兩人瘋狂斂財3500多萬元 丹東警方打掉“3260”詐騙團伙

2019年5月，公安部公布了第二批61個民族資產解凍詐騙相關組織的信息，其中打著“東三省兩年內完成60年發(fā)展”旗號進行詐騙的“3260”民族資產解凍騙局也位列其中。

近日，丹東警方經(jīng)過縝密偵查，橫跨多省市，出動大量警力，一舉打掉一特大“3260”民族資產解凍詐騙團伙，端掉詐騙窩點21個，涉案金額達3500萬元人民幣。

詐騙案件的“會員”

2019年初，90后馮某攜女友王某來到遼寧省鐵嶺市。此前，他們曾是一起民族資產解凍類詐騙案件的“會員”，按照“上線”的要求繳納了相應會費后，卻并沒有得到對方此前承諾的種種好處。不久后，他們的“上線”以及更高層的“代理員”等便被當?shù)毓矙C關一網(wǎng)打盡。這讓兩人意識到，對方的承諾其實是一場精心策劃的騙局。馮某與王某總結“經(jīng)驗”，最終決定自己另起爐灶，開設騙局。

馮某和王某以所謂的“3260”為幌子，假借振興東北給予政策支持的名義向外散播“內部消息”。他們聲稱只要繳納3260元會費外加100元的手續(xù)費，便可成為“中華人際網(wǎng)”的一員，兩年后東北地區(qū)完成60年發(fā)展目標，所有會員均可以實現(xiàn)月薪50萬元、子女直接進入政府機關擔任領導職務，以及購買所有商品一律6折的優(yōu)厚待遇。即使目標沒有完成，會員每成功邀請一名“下線”進入“中華人際網(wǎng)”，也可返利420元人民幣。

為了讓這些話更為可信，馮某與王某還偽造了多個政府公文及印章為眾人畫下了多個不切實際的“大餅”，吸引更多人加入其中。一些人聽信了這樣的騙局，還有一些人雖然明知可能是騙局，但為了返利還是積極發(fā)展下線。

甚至有一部分人專門來到馮某和王某租住的“寢室”，接受“課程培訓”，以便更有效率地拉人入伙，實現(xiàn)所謂的“職級晉升”。

隨著發(fā)展的下線越來越多，馮某和王某為方便管理制定了嚴密的組織架構，二人自稱“代理商”，下設6個“代理員”，每個代理員分管3-4名“組長”，而組長要負責管理6-7名“寢室長”，每個寢室居住4-9名會員。越是高層級的管理者，收入越高，6名代理員的月薪均在10萬元左右，是所有會員羨慕的對象。按照他們的規(guī)定，會員只要發(fā)展81名“下線”即可成為代理員，這給了眾人瘋狂的動力。

但事實上，即使真的發(fā)展到了規(guī)定數(shù)量，“晉升”也只是空中樓閣，就連約定的返利也要看馮某和王某的心情來發(fā)放。

“反偵察”培訓

為了逃避公安機關的偵查打擊，這些會員們來到“寢室”后接受的第一個培訓便是反偵察。他們甚至會對敲門的次數(shù)作出規(guī)定，以此區(qū)分門外是否是“自己人”。為了保障安全，要求所有人不得點外賣，不能使用無線網(wǎng)絡。

2019年4月至2020年7月，短短1年多時間里，馮某與王某的這一騙局迅速發(fā)展壯大，發(fā)展的“下線”遍布東北三省各地，兩人瘋狂斂財3500多萬元。

2020年7月，丹東警方在工作中發(fā)現(xiàn)，家住丹東市振興區(qū)的陳某曾多次向一個疑是電信詐騙賬戶轉賬共3萬余元，與陳某取得聯(lián)系后得知其參與了所謂的“3260”項目和中華人際網(wǎng)，只要繳納一定數(shù)量的會費即可晉升為管理者，獲得豐厚報酬，所以才在短時間內向該賬戶轉賬。

了解情況后，丹東市公安局振興分局運用多種方式縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這是一個機構明確、層級分明的民族資產解凍詐騙團伙。振興分局立即將此情況上報，市公安局黨委高度重視，立即成立專案組，在市局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊等多部門的協(xié)同配合下，全力對案件進行偵辦。為了能夠確定多個犯罪窩點的位置，振興分局刑偵大隊民警連續(xù)三天三夜未曾休息，實地進行踩點確認。

8月19日，經(jīng)過1個多月縝密偵查，專案組鎖定了犯罪團伙的藏身地點，第一時間集結大量警力奔赴長春、鐵嶺等地收網(wǎng)抓捕，一舉端掉詐騙窩點21個，將以馮某、王某為首的犯罪團伙140余人全部抓獲。第一批38名犯罪嫌疑人已押解回丹展開后續(xù)審訊工作。

連夜突審，難逃法網(wǎng)

經(jīng)連夜突審，馮某、王某等人對犯罪事實供認不諱。據(jù)馮某交代，他和王某原定今年10月結婚，為了不給今后生活帶來麻煩，二人已約定好干完這個月就“跑路”，后續(xù)會由其他“代理員”升級為“代理商”，繼續(xù)維持騙局。但公安機關迅速出擊，將犯罪團伙成員一網(wǎng)打盡，兩人的如意算盤落空了。

目前，馮某等38人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。[聲明：此文來源于丹東日報。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]