昨天，據(jù)央視網報道，2020年9月，黑龍江鶴崗市公安局向陽分局在市局刑偵支隊、網安支隊等多警種部門支持下，成功破獲一起以虛擬幣挖礦為噱頭的“哥倫布CAT虛擬貨幣”特大網絡傳銷案件。抓獲以一號頭目趙某、二號頭目蘇某為首的團伙組織成員28人，凍結涉案資金2.8億余元，豪華車輛14臺及部分房產，總價值人民幣近3億元。

“哥倫布”網絡傳銷發(fā)展會員三百余萬人

據(jù)介紹，2020年7月，鶴崗市警方獲取到一條“哥倫布CAT虛擬貨幣”犯罪線索，進一步研判發(fā)現(xiàn)鶴崗市存在“哥倫布”組織核心人員群體。以此為線索，進行挖掘獲取到全國層級線索。

經工作發(fā)現(xiàn)，“哥倫布”是一個以區(qū)塊鏈為噱頭的開發(fā)平臺，推廣其公司的“礦機”進行挖礦，鼓吹國際認可，國家支持挖得的CAT幣將來可在市場上自由流通，升值前景好。并承諾會員發(fā)展他人后會提高自己挖礦速度，并會獲得一定數(shù)額的虛擬幣，以此來達到發(fā)展會員購買礦機的目的，收取會員資金。

該組織在全國各省、市均有負責機構，各分支機構骨干成員在多地省政府、公安廳等部門門前合影發(fā)布到網上，稱已得到國家各部門大力支持?！案鐐惒肌苯M織在全國會員人數(shù)高達三百余萬人，通過互聯(lián)網媒體，微信群大肆宣傳。

經過實地偵查，專案組出動70余名警力在合肥、成都、哈爾濱等地同時收網。至此，這個龐大涉及全國各省、市的特大虛擬幣網絡傳銷組織被成功摧毀。目前，案件正在進一步審理當中。

投資各類網絡項目 被騙十多萬

特別巧得到是，月初，李旭老師勸說一位參與網絡投資項目的女士，這位女士兩年多時間通過互聯(lián)網投資各類網絡項目近百種，手機中微信群上百個，群消息不停閃爍，手機不離手，隨時收聽，觀看群里的聊天推廣信息。

在眾多投資項目中，有很多已經崩盤的，但每天也有很多新的項目在群里推廣。其中就有已經崩盤的“哥倫布CAT虛擬貨幣”。即使有官方媒體發(fā)布預警，抓捕的新聞報道，但對于癡迷兩年的她，也不認為她參與的項目是傳銷、是騙局。

在他們的群里中，經常能看到這樣的信息：被抓的傳銷頭目被傳銷組織說成是保護起來了，說很快就會放出來繼續(xù)開網，崩盤跑路的平臺要么說是被黑客攻擊了要么是在維護升級，反正早晚會開網。這些都是騙子們?yōu)榱司S穩(wěn)經常玩的套路，但她卻信以為真。

虛擬貨幣類網絡傳銷案頻頻發(fā)生

隨著區(qū)塊鏈技術的火熱發(fā)展，很多傳銷組織蹭熱點，發(fā)行各種傳銷、詐騙類虛擬幣，網絡傳銷因傳播速度快，涉案人群廣，很多抓捕的案例中，涉案資金往往特大巨大。

據(jù)梨樹公安宣傳報道，梨樹縣警方成功偵破一起公安部督辦、涉案金額高達三億的“中非國際礦業(yè)”虛擬貨幣詐騙案，抓獲嫌疑人25人。

據(jù)公安部官網7月30日發(fā)布的最新消息，近日，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。

虛構柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目，虛構亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發(fā)展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經江蘇省鹽城經開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領導傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。時某等10人不服，提出上訴。2020年4月23日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

火爆時需排隊一個月才能買上其所發(fā)行的虛擬貨幣，短短一年內就吸引會員35萬人。曾經在網絡上火爆的所謂“互聯(lián)網金融創(chuàng)新平臺”——沃客理財，其實是一個只有小學文化程度的犯罪嫌疑人搭建的傳銷平臺。根據(jù)近日福建泉州市公安局通報的情況，這起傳銷案形成高達309層的傳銷網絡，涉案總金額50億元。

李旭反傳銷團隊在此提醒大家，在互聯(lián)網中，遇到小投資，大回報，高額返利類型的投資平臺，需要提高警惕，謹防上當受騙。同時也提醒大家，發(fā)現(xiàn)被騙后，要及時報警，盡早挽回損失。

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