“POCC礦機(jī)”區(qū)塊鏈項(xiàng)目實(shí)為非法集資 類(lèi)似案例已有法院宣判

“每人投資一萬(wàn)五，買(mǎi)個(gè)礦機(jī)挖礦，5個(gè)月回本，5年內(nèi)每天收益在96元-110元不等，第一年收益100%，以后每年收益200%?！痹诳吹饺绺奘性瑯蜴?zhèn)浦東村范某某在微信朋友圈中發(fā)布的“POCC礦機(jī)投資項(xiàng)目”后，市民姚先生立即意識(shí)到這涉嫌非法集資，并向市處非辦進(jìn)行實(shí)名舉報(bào)。

市處非辦立即交辦如皋市處非辦調(diào)查核實(shí)。經(jīng)如皋市處非辦核查，范某某去年通過(guò)手機(jī)APP投資“POCC礦機(jī)”區(qū)塊鏈項(xiàng)目，并以口口相傳的方式推薦給2名同村的投資人參與。

如皋市處非辦對(duì)范某某進(jìn)行了行政約談，要求其簽署停止非法業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)的承諾書(shū)，并對(duì)2名同村的投資人做好澄清說(shuō)明。

鷹鑒了解到，在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上有很多類(lèi)似“POCC礦機(jī)投資項(xiàng)目”的傳銷(xiāo)案件的判決書(shū)。

2017年11月，倪某與莫某年、莫某增南昌市紅谷灘新區(qū)華南城成立江西美樂(lè)婕斯電子商務(wù)有限公司。2018年5月份左右，因公司經(jīng)營(yíng)不善，莫某年遂找人開(kāi)發(fā)了一套所謂虛擬礦機(jī)、虛擬幣內(nèi)容的軟件，并同時(shí)設(shè)計(jì)了相關(guān)宣傳材料、運(yùn)作模式、返利模式等，稱(chēng)為“美樂(lè)鏈”。

“美樂(lè)鏈”要求參加者掃描上線(xiàn)的二維碼下載美樂(lè)APP，在APP上進(jìn)行注冊(cè)成為會(huì)員，繳納相應(yīng)費(fèi)用在APP中購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)，或使用向其上線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的虛擬幣“美鏈ＭＬ”購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)，虛擬礦機(jī)每日在APP上可以生成虛擬幣，虛擬幣可以通過(guò)“美樂(lè)鏈”專(zhuān)門(mén)提供的Ｕ網(wǎng)進(jìn)行售賣(mài)，同時(shí)上線(xiàn)可以獲得其下線(xiàn)每日產(chǎn)虛擬幣收益的30%。

參加者通過(guò)不斷推薦發(fā)展下線(xiàn)，可以分為青銅礦工、黃金礦工、白金礦工、鉆石礦工、彩金礦工、礦區(qū)長(zhǎng)六個(gè)等級(jí)，每個(gè)等級(jí)分別享有各下線(xiàn)層級(jí)相應(yīng)比例的分成返利。

同年5月4日，莫某年與帥某憨及劉某榮、謝某建簽訂了“美樂(lè)區(qū)塊鏈社區(qū)長(zhǎng)合作協(xié)議”，共同出資合作建立美樂(lè)區(qū)塊鏈社區(qū)運(yùn)營(yíng)中心，帥某憨和劉某榮、謝某建直接作為“礦區(qū)長(zhǎng)”具體負(fù)責(zé)發(fā)展各層級(jí)下線(xiàn)。

為吸引他人參加，莫某年等人通過(guò)邀約開(kāi)會(huì)、發(fā)送“美樂(lè)鏈”宣傳圖片等方式對(duì)外宣傳，并雇請(qǐng)西某以外國(guó)人的身份現(xiàn)場(chǎng)宣講，以吸引參加人員。同時(shí)，為進(jìn)一步騙取參加者的信任，由倪某負(fù)責(zé)收購(gòu)Ｕ網(wǎng)上參加者掛賣(mài)的虛擬幣。

至案發(fā)時(shí)止，“美樂(lè)鏈”通過(guò)帥某憨及謝某建等人共發(fā)展三個(gè)層級(jí)以上的會(huì)員80余人。

南昌市東湖區(qū)人民法院認(rèn)為，倪某、帥某憨伙同他人，以虛擬礦機(jī)可以產(chǎn)虛擬幣、虛擬幣可以交易為名，要求參加者通過(guò)購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)的方式獲得加入資格，按照上下線(xiàn)加入順序組成層級(jí)，通過(guò)獲取下線(xiàn)各層級(jí)一定比例的虛擬幣收益作為返利依據(jù)，并通過(guò)回購(gòu)參加者的虛擬幣，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，且發(fā)展人數(shù)眾多，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

2020年9月9日，該法院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處有期徒刑2年。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒綜合整理 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]