涉案近10億 “沃聯(lián)沃、存愛”特大網(wǎng)絡傳銷案宣判 17名頭目被判刑

經(jīng)法院審理查明，2016年12月，河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各占股50%，其中被告人趙某奎任董事長并主要負責，被告人葛某省任法人代表、總經(jīng)理，各相關被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職。

該公司自成立以來以網(wǎng)上商城及線下服務中心為載體平臺，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設網(wǎng)絡商城、推行手機APP、開設會員服務中心、召開培訓會議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機APP上注冊并充值成為會員，以不斷獲取違法利益。該公司發(fā)展的會員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運城市等多個省份多個城市開設會員服務中心達90余所。公司通過充值返還獎勵和推薦他人分享獎勵的方式，鼓勵和吸引客戶充值成為會員和介紹發(fā)展他人成為會員，并對此設立了不同的獎勵模式。

截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計發(fā)展會員5萬余人，會員層級27層，累計接受會員充值8.53億元。

▲扣押在案的珠寶

2018年6月，被告人彭某以其父親彭某然作為法定代表人成立長沙存愛珠寶有限公司。該公司網(wǎng)絡銷售平臺于2018年7月試運行，以“一帶一路”“中非合作”為宣傳背景，鼓吹“創(chuàng)建讓消費者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓會等為途徑，設置高額獎勵引誘他人繳納會員費加入，大肆組織領導開展傳銷活動，以獲取違法利益。

存愛公司以其銷售的標價為15391元和28139元兩種類型的鉆石產(chǎn)品為核心，設置靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵兩種機制，鼓勵會員發(fā)展下線。

2018年11月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰居間介紹，達成與存愛公司合作協(xié)議，以被告人趙某奎注冊的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡公司的名義向存愛公司注冊1000萬元（資金來源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛公司49%的股份。合作成功后，被告人趙某奎等人引誘大量沃聯(lián)沃公司會員購買存愛產(chǎn)品成為存愛會員，并推出存愛APP第三方應用程序。存愛公司規(guī)模迅速擴張，會員數(shù)量從約200人增長至1萬人左右。

截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛公司共計發(fā)展會員1萬余人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級104級，自2018年6月至案發(fā)，累計收入1.58億元。

2018年8月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰介紹認識了陳某輝等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項目為名，面向沃聯(lián)沃會員及其他社會人員繼續(xù)開展傳銷活動，以500萬元的總金額通過技術(shù)外包的方式交給陳某輝團隊運作。

2018年10月至2019年4月，被告人趙某奎安排被告人張某、李某偉等人負責具體實施IAC幣項目，多次組織河南沃聯(lián)沃會員開會宣傳，并于當年10月組織會員到馬來西亞開會啟動該項目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是被告人趙某奎與英國某公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會員購買，對外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶將不能再購買，同時許諾會員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。

為了吸引人員參與IAC幣項目，規(guī)定根據(jù)客戶購買的數(shù)量給予客戶不同的會員級別，不同級別的會員所能享受的福利和所獲得的獎勵不同，級別越高獲得的獎勵越高，推薦他人成為會員級別越高，推薦人獲得的獎勵也越高。

2019年4月，陳某輝團隊因無法按約定繼續(xù)開發(fā)運作IAC幣而失聯(lián)，導致項目停止。截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC項目共計發(fā)展會員5萬余人，層級總計13層，持幣1000枚以上人員6680人。

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