鹽城法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案 四川一女子發(fā)展下線12萬(wàn)余萬(wàn)人獲刑

12日1日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，鹽城市鹽都區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以發(fā)行亞元為名，以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳銷活動(dòng)。被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

公訴機(jī)關(guān)指控

2017年1月，蘭新民（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺(tái)，組建傳銷組織。2017年12月，該平臺(tái)改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺(tái)。亞元交易（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺(tái)以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以發(fā)行亞元（文旅資產(chǎn)）為名，要求參加者通過(guò)上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。

會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，按照個(gè)人業(yè)績(jī)的多少分為普通會(huì)員、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、縣分公司、市分公司和省分公司六個(gè)等級(jí)，并設(shè)置動(dòng)態(tài)收益和靜態(tài)收益獎(jiǎng)金，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

2017年9月，被告人謝某瓊經(jīng)孫某凱（已判決）推薦加入該平臺(tái)，并逐步達(dá)到省分公司等級(jí)。其通過(guò)微信宣傳等手段積極發(fā)展會(huì)員、收取下線會(huì)員費(fèi)用并為下線會(huì)員報(bào)單充值。被告人謝某瓊直接發(fā)展下線會(huì)員172人，賬戶中下線會(huì)員合計(jì)127306人，最大層級(jí)數(shù)73層，個(gè)人業(yè)績(jī)372607080.46元，獲利8278680元。被告人謝某瓊歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

另查明，案發(fā)后，被告人謝某瓊已退贓合計(jì)178.967萬(wàn)元，其中由肖某芹協(xié)助退贓121.05萬(wàn)元，鄧某芳協(xié)助退贓48.715萬(wàn)元，謝某瓊主動(dòng)退贓7.202萬(wàn)元，另公安機(jī)關(guān)依法扣押的保證金2萬(wàn)元被告人謝某瓊自愿作為退贓款。

法院審理后認(rèn)為

被告人謝某瓊組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照法律之規(guī)定，被告人謝某瓊犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。被告人謝某瓊的違法所得予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

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