6219人成被告！廣西高院公布傳銷等8起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

1695人網(wǎng)上炒外匯，被騙2970萬元；9名傳銷高層積極發(fā)展會(huì)員被判刑……11月30日，自治區(qū)高級(jí)人民法院召開全區(qū)法院依法打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布8個(gè)相關(guān)典型案例，以此警醒廣大人民群眾謹(jǐn)慎投資理財(cái)，生財(cái)有道，取之合法，天上不會(huì)掉餡餅。

“環(huán)聯(lián)”外匯炒賣平臺(tái)集資詐騙案

2017年上半年，被告人駱偉宏、陳素行、鐘文沖商議通過成立公司建立外匯炒賣平臺(tái)引誘他人投資，之后將他人投資的資金轉(zhuǎn)走的方法詐騙錢財(cái)，并又糾集被告人葉杰明、陳志洪、李偉浩等人加入。

2017年9月，駱偉宏、陳素行、鐘文沖出資在廣州市成立了環(huán)聯(lián)投資咨詢（廣州）有限公司，又先后在玉林市、柳州市成立分公司。公司成立后，該團(tuán)伙利用一套可以通過后臺(tái)控制的“AVO”外匯炒賣軟件，在公司網(wǎng)站上建立外匯炒賣平臺(tái)，通過宣傳該平臺(tái)炒賣外匯具有保本、投資周期短、回報(bào)高等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)通過招攬業(yè)務(wù)員進(jìn)行宣傳、發(fā)展會(huì)員，吸引客戶在平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員及投資炒賣外匯，客戶資金均轉(zhuǎn)入由駱偉宏控制的銀行賬戶。

其間，駱偉宏指示李偉浩將會(huì)員投入的部分資金轉(zhuǎn)移到其他銀行帳戶。2018年3月28日，駱偉宏、陳素行、鐘文沖決定關(guān)閉外匯炒賣平臺(tái)，席卷轉(zhuǎn)移出來的700余萬元會(huì)員資金逃跑。之后，駱偉宏、陳素行、鐘文沖集中陳志洪、葉杰明、李偉浩等人商議分贓、逃跑事宜。分贓后，駱偉宏、陳素行、鐘文沖等人逃往國外，后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

案發(fā)后，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共造成楊光等1695名集資參與人損失約2970萬元。經(jīng)法院兩審裁判，最終以集資詐騙罪判處駱偉宏等6名被告人有期徒刑十年至十五年不等的刑罰，并處罰金，責(zé)令退賠相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。裁判現(xiàn)已生效。

周星伊等人非法吸收公眾存款案

被告人周星伊等3人于2010年5月注冊(cè)成立平果縣俊宇房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡稱俊宇公司）。公司成立后，被告人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，超出公司注冊(cè)經(jīng)營范圍，通過親友口口相傳、人人相傳等手段進(jìn)行宣傳，對(duì)外宣稱俊宇公司為投資者搭建投資平臺(tái)，所有募集資金將用于銀行擔(dān)保解押業(yè)務(wù)、投資房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)，以月利率3%至7%的高額回報(bào)為誘餌，以簽訂借款借據(jù)的形式向社會(huì)公眾非法募集資金。

案發(fā)后經(jīng)鑒定，2010年5月至2018年1月3日止，共向80人吸收資金1.13億元，未歸還資金7793萬元。經(jīng)法院兩審裁判，以非法吸收公眾存款罪對(duì)被告人周星伊等3人分別判處有期徒刑七年至八年不等的刑罰，并各處罰金，責(zé)令退賠相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。裁判現(xiàn)已生效。

韋少敏非法吸收公眾存款案

2014年開始，被告人韋少敏以投資銀行過橋貸款業(yè)務(wù)并承諾給予高額利息為誘餌，通過口口相傳，向鄒某某等32人借款共計(jì)人民幣2 427萬元，韋少敏將上述借款又以更高利息轉(zhuǎn)借他人。2018年12月，因資金鏈斷裂，上述款項(xiàng)無法收回。

經(jīng)法院兩審裁判，最終以非法吸收公眾存款罪，判處被告人韋少敏有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元，責(zé)令退賠相關(guān)損失。裁判現(xiàn)已生效。

“老來樂商城”非法吸收公眾存款案

被告人高光在擔(dān)任全州縣、河池市金城江片區(qū)老來樂公司負(fù)責(zé)人期間，以購買“老來樂商城”會(huì)員卡為名目，承諾返利高額回報(bào)，并以組織旅游、贈(zèng)送禮品等為誘餌，通過向社會(huì)公開宣傳，非法吸收唐某某等94名投資人的資金共計(jì)317萬余元，案發(fā)時(shí)造成236萬余元損失無法償還。

經(jīng)法院兩審裁判，最終以非法吸收公眾存款罪判處被告人高光有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元，責(zé)令退賠相關(guān)損失。裁判現(xiàn)已生效。

“U寶”平臺(tái)傳銷案

2018年1月,被告人王逸凡糾集被告人滕肖等人,利用被告人劉凱、滕肖等人創(chuàng)建“U寶”（又名U寶資產(chǎn)、U寶幣，簡稱USS）平臺(tái),依托優(yōu)聯(lián)萬家公司進(jìn)行公司化運(yùn)作發(fā)行虛擬貨幣U寶即刻債即U寶，后期又發(fā)行U寶期權(quán)、U寶子資產(chǎn)，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，在線上和線下吸引參加者并按一定的順序組成層級(jí)開展傳銷活動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展會(huì)員人數(shù)17.6萬人，層級(jí)121層,直接或間接收取會(huì)員繳納資金11.7億余元。

經(jīng)法院兩審裁判，分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處各被告人有期徒刑七年以下不等的刑罰，并處罰金。裁判現(xiàn)已生效。

李健蘭等人“云鼎易購”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2016年期間，李健蘭等9名被告人分別通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、實(shí)地考察、口口相傳等方式了解云鼎易購電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營模式，先后加入該平臺(tái)成為會(huì)員，并不斷發(fā)展身邊親朋好友成為其下線并從中獲利。

為掩蓋非法活動(dòng)性質(zhì)繼續(xù)獲利，李健蘭于2017年7月份成立云鼎易購電子商務(wù)有限公司廣西分公司并出任法人代表，該公司雖設(shè)有辦公場(chǎng)所，卻無實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目，本質(zhì)為空殼公司。

公司成立后，為進(jìn)一步發(fā)展下線會(huì)員，李健蘭等人前往云鼎易購總部所在地江蘇宿遷進(jìn)行講師培訓(xùn)并取得講師資格證，之后通過向熟人推薦、在公司辦說明會(huì)給參會(huì)人員講課以及在云鼎易購微信群內(nèi)做講解等方式宣傳云鼎易購項(xiàng)目、獲利模式，積極發(fā)展人員注冊(cè)加入云鼎易購平臺(tái)，從中獲利。

案發(fā)后經(jīng)鑒定，李健蘭等9名被告人分別發(fā)展四至十一層下線，分別發(fā)展下線人數(shù)從數(shù)十人至1900人不等，分別獲利數(shù)十萬元。經(jīng)法院兩審裁判，分別以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處各被告人有期徒刑六年以下不等的刑罰，并處罰金，追繳違法所得。裁判現(xiàn)已生效。

蔣健詐騙案

2018年8月份開始，為獲取好處費(fèi)，被告人蔣健明知系他人通過實(shí)施詐騙所獲取的錢款，在韋德海（另案處理）安排下，持他人銀行卡通過銀行ATM機(jī)、柜臺(tái)取現(xiàn)的方式，將他人詐騙得來的錢款進(jìn)行取現(xiàn)并從中獲利，犯罪數(shù)額212.5萬元。

經(jīng)法院兩審裁判，最終以詐騙罪判處被告人蔣健有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元。責(zé)令退賠相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。裁判現(xiàn)已生效。

李保健幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

2019年6月起，被告人李保健通過自己辦理及向李某等人（另案處理）購買的方式收集電話卡約500張，并將所得的電話卡以每張110至130元不等的價(jià)格向謝某等人（另案處理）販賣，獲取差價(jià)，違法所得人民幣5萬元。法院判決認(rèn)定被告人李保健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。

據(jù)了解，今年1至10月份，全區(qū)法院審結(jié)集資詐騙罪案件29件，審結(jié)非法吸收公眾存款罪案件98件，總共審結(jié)非法集資類犯罪案件127件243人，其中判處有期徒刑五年以上刑罰的98人，重刑率40.33%，最高判處有期徒刑十五年，涉及集資參與人29961人，涉案金額26.03億元，清退資金1.62億元。

審結(jié)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件344件1340人，其中判處有期徒刑五年以上刑罰的147人，重刑率10.97%，最高判處有期徒刑十二年。審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件418件823人，其中判處有期徒刑五年以上刑罰的149人，重刑率18.10%，最高判處有期徒刑十二年，涉案金額2.4億元，判決挽回經(jīng)濟(jì)損失3798.72萬元。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，三年來，共審結(jié)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪2370件6219人，對(duì)非法集資陳案積案審判執(zhí)行結(jié)案75件，結(jié)案率達(dá)80.65%，非法集資陳案積案處置攻堅(jiān)工作取得突破性成果。[聲明：此文來源于廣西法治日?qǐng)?bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]