追蹤“眾合天下”案件：六盤水有4人被批準(zhǔn)逮捕

近日，六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌非法吸收公眾存款罪的廖某某、段某甲等4人，依法不批捕無社會危險性的段某乙、徐某某。

2019年06月以來，“天下眾合公司”及其關(guān)聯(lián)公司未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)在全國范圍內(nèi)發(fā)展設(shè)立加盟連鎖運營公司，發(fā)展固定業(yè)務(wù)推廣團(tuán)隊，采取線上線下結(jié)合方式，以提供債事化解解居間服務(wù)為幌子,通過簽訂《債事服務(wù)協(xié)議》《易物卡購買合同》《委托寄賣合同》等合同，要求請求解債人按解債金額繳納一定比例的費用，承諾每月返還固定的高額收益為誘餌，向社會不特定人群非法吸收資金。

犯罪嫌疑人駱某某、廖某某、徐某某經(jīng)營管理的貴州眾惢企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司及李某某、段某甲、段某乙經(jīng)營管理的貴州眾好企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司與貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司簽訂《居間服務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在協(xié)議范圍內(nèi)開展工作。

經(jīng)查，2019年7月至2020年8月，眾蕊公司、眾好公司共非法吸收公眾存款1934萬余元。

相關(guān)報道：

2019年11月，容縣公安局與容縣市場監(jiān)督管理局對轄區(qū)內(nèi)疑似傳銷窩點進(jìn)行清查行動時，發(fā)現(xiàn)位于容縣容州鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)大道的“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”經(jīng)營異常，疑似傳銷或非法吸收公眾存款。

為此，容縣市場監(jiān)督管理局對眾合天下容縣分公司的總經(jīng)理、法人進(jìn)行了約談，口頭警告公司法人必須合法經(jīng)營，嚴(yán)禁拉人頭入股開展傳銷活動；容縣公安局將收集到的風(fēng)險預(yù)警信息向上級公安機(jī)關(guān)匯報，并對“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”經(jīng)營情況進(jìn)行嚴(yán)密關(guān)注和深入調(diào)查。

經(jīng)查，眾合天下公司以重慶業(yè)務(wù)總部為中心，在全國發(fā)展辦事處或代理公司，通過網(wǎng)上網(wǎng)下宣傳，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，利用委托債事化解為幌子，要求請求解債人繳納一定費用，承諾每月固定收益（年化收益率高達(dá)55%以上），變相向社會不特定對象吸收資金。

眾合天下公司及其關(guān)聯(lián)公司并沒有其宣稱的實體盈利能力，吸收資金主要用于償還解債人“啟動資金”本金、支付利息、借新還舊、公司運營性支出等，基本采用“借新還舊”模式維持運營，經(jīng)營模式呈現(xiàn)出非法性、公開性、利誘性和社會性特征，涉嫌非法集資犯罪。

2020年8月18日，根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，容縣公安局經(jīng)偵大隊在巡防大隊的大力支持下開展查處行動，在“貴州眾合天下債事生活服務(wù)有限公司容縣分公司”抓獲非法集資頭目劉某廣、李某妅2人，抓獲公司員工和股東8人，并對該公司進(jìn)行了查封，現(xiàn)場搜查出非法集資的宣傳資料、解債合同、股權(quán)書、獎勵證書、電腦、宣傳講課設(shè)備等物品一大批。該案涉及容縣投資者200多人，登記解債金額1個多億，涉及投資金額3500多萬元。

目前，劉某廣、李某妅等10人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法執(zhí)行刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：非法集資手段層出不窮，但萬變不離其宗，都是拆東墻補西壁，沒有實業(yè)作支撐，沒有可持續(xù)性，容易發(fā)生卷款跑路、資金鏈斷裂等風(fēng)險。對于非法集資犯罪，公安機(jī)關(guān)堅決依法打擊。廣大群眾要正確看待債務(wù)問題，通過合法途徑解決債務(wù)，提高自我保護(hù)能力，樹立風(fēng)險意識。