涉案超1億元！玉林打掉一個(gè)類似網(wǎng)絡(luò)傳銷的洗錢團(tuán)伙

在一個(gè)個(gè)賭博平臺(tái)的背后，大量“跑分”平臺(tái)淪為洗錢通道。前些日子，興業(yè)縣公安局打掉一個(gè)涉案金額1億多元的“跑分”團(tuán)伙，抓獲16人。近日，其中11人被逮捕。

今年8月，興業(yè)警方在開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)，有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉(zhuǎn)。經(jīng)過深入調(diào)查，成功挖出以周某和梁某為首，利用“跑分”平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的新型犯罪團(tuán)伙。

“跑分”是披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣，實(shí)為幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)洗白賭資的手段。即犯罪嫌疑人提供支付寶收款碼到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，為賭徒提供充值渠道，再將資金進(jìn)行多次流轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，賺取傭金。

隨后，興業(yè)警方成立專案組，對(duì)周某、梁某在玉林市玉州區(qū)美林街金谷大廈、名山社區(qū)某住宅進(jìn)行深入偵查。8月26日晚，兩人在各自工作室開工。專案組兵分兩路將他們抓獲，共繳獲作案手機(jī)180余臺(tái)、電腦10臺(tái)、太空手機(jī)卡1500余張、銀行卡20余張等作案工作一批。

“跑分”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員采用類似網(wǎng)絡(luò)傳銷的形式開展，介紹人就是會(huì)員的上級(jí)，發(fā)展會(huì)員可以賺取相應(yīng)比例的傭金。

經(jīng)警方調(diào)查，周某、梁某上級(jí)為寧某和羅某等人。寧某、羅某等人發(fā)展數(shù)人成立工作室進(jìn)行“跑分”，涉案“跑分”流轉(zhuǎn)資金高達(dá)1億多元人民幣。

興業(yè)警方乘勝追擊，陸續(xù)對(duì)周某、梁某上下級(jí)涉案人員展開抓捕行動(dòng)。目前共抓獲16人，刑事拘留13人，其中11人已逮捕，凍結(jié)銀行賬戶70余個(gè)，凍結(jié)資金255萬余元。[聲明：此文來源于南國(guó)早報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]