區(qū)塊鏈投資陷阱：專業(yè)的 “韭菜收割團隊”騙光你的錢

“區(qū)塊鏈虛擬數(shù)字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產(chǎn)品，資深股票分析師，職業(yè)操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了。日前，淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的 “股票分析大師”

2019年8月，小顧莫名被拉進一個炒股微信群。群內(nèi)一直在發(fā)各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師“舒龍老師”，每天定時推送直播間鏈接，講授炒股課程。小顧自己也炒股，對群內(nèi)的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現(xiàn)在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任后，適時引出能賺大錢的區(qū)塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

小顧下載注冊后發(fā)現(xiàn)，“水晶國際”App是一個國際貿(mào)易平臺，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷投入資金數(shù)萬元。該平臺里共有五種虛擬貨幣，小顧第一次購買區(qū)塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，小顧不斷向平臺投入資金，但短短數(shù)日之后，就損失了40余萬元。

誘人的 “高薪招聘”

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等?！?019年7月，小夏看到一條這樣的招聘信息，十分心動，便聯(lián)系了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿(mào)易運營，公司負責辦簽證并報銷機票。小夏由香港轉(zhuǎn)機前往柬埔寨，下了飛機，發(fā)現(xiàn)同行的有十來個人，他們一起被帶到柬埔寨金邊市的一個居民樓。

“到了以后感覺工作不正規(guī)，我知道這些推薦股票的都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了?！毙∠囊恍腥舜蠖辔幕潭炔桓撸矝]有穩(wěn)定的收入。面對組長允諾客戶轉(zhuǎn)賬金額3%至5%的高額提成，他選擇了留下來。

完美的 “圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……小夏等20余人正式開始“工作”了。

從國內(nèi)招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡，小組長和組員都被分配了養(yǎng)微信號的工作任務。所謂的“養(yǎng)號”，就是保持微信號的活躍度，避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群，小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內(nèi)絕大多數(shù)賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信用戶（他們稱為“客戶”）。

每天，一群組員在群里互相吹捧，吸引客戶注意，推薦、誘騙客戶注冊充值。如果有客戶發(fā)現(xiàn)這是個騙局，這個群就會被解散。

專業(yè)的 “韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月，該詐騙團伙整體轉(zhuǎn)移到蒙古國，預謀采用同樣的手段進行區(qū)塊鏈投資詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國“養(yǎng)號”沒幾日，便被該國警方抓獲，至此，一場跨國特大詐騙案浮出水面。

公安部將該案指令江蘇省公安廳管轄，江蘇省公安廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市公安局偵查。

淮安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)檢察院經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。2019年7月至9月底，“水王”“東哥”（在逃）等人，經(jīng)過事先預謀搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理。他們在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統(tǒng)一安排出行和食宿等方式，在國內(nèi)招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”App實施詐騙。

經(jīng)調(diào)取“水晶國際”App后臺數(shù)據(jù)，該平臺在柬埔寨操作運行期間，被告人王某管理的小組共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫某管理的小組共計騙取被害人資金31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡某管理的小組共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到淮安公安機關通知小顧協(xié)助調(diào)查時，小顧才意識到自己上當受騙了——微信群內(nèi)除了自己，“舒龍老師”等其他成員全都是騙子。

該案檢察官提醒，區(qū)塊鏈是基于密碼學等的數(shù)據(jù)管理新方式，區(qū)塊鏈的出現(xiàn)最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現(xiàn)象。而“水晶國際”根本不是真正的區(qū)塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數(shù)都是人為操作的。區(qū)塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創(chuàng)造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。(文中人物均為化名)[聲明：此文來源于淮海晚報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]