涉案500多萬元 誘騙百余人參與“MBI”傳銷組織 4名頭目被判刑

12月11日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，都江堰市人民法院審理一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，該傳銷組織以銷售虛擬貨幣、投資理財?shù)葹槊谒拇ǘ冀邚氖聜麂N活動。田某等4人加入該組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，形成上百人的傳銷團(tuán)隊(duì)。

2016年，被告人田某經(jīng)初中同學(xué)胡某娟的丈夫任某（均另案處理）介紹而繳費(fèi)加入“MBI”傳銷組織，隨后被告人田某佳（系田某姐姐）亦作為任兵的下線繳費(fèi)加入該傳銷組織。

該傳銷組織通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行虛假宣傳，以銷售虛擬貨幣、投資理財?shù)葹槊髤⒓诱咭岳U納人民幣700元至35000元不等的費(fèi)用，充值購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣獲得加入資格及會員賬號。

會員間按照一定順序組成上下級層級，以所謂的靜態(tài)收益和動態(tài)收益為名，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，謀取非法利益。

被告人田某加入后，隨即在都江堰市通過宣講培訓(xùn)大肆從事傳銷活動，并發(fā)展被告人李某瓊及楊某軍（另案處理）等人，形成自上而下、數(shù)十層級、近百人參加的金字塔型傳銷體系。其中，田某作為都江堰區(qū)域總負(fù)責(zé)人，管理安排區(qū)域內(nèi)所有事務(wù)，并將收取的傳銷資金通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式交由任某。

田某前夫即被告人邱某興（雙方于2019年離婚）負(fù)責(zé)協(xié)助田某組織人員、布置宣講培訓(xùn)場地，并在會上分享“心路歷程”及“MBI”項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容。被告人田某佳主要負(fù)責(zé)宣講“MBI”項(xiàng)目營利模式、分享“成功賺錢”經(jīng)驗(yàn)。李某瓊及楊某軍（另案處理）負(fù)責(zé)各自發(fā)展的團(tuán)隊(duì)，并講解“MBI”項(xiàng)目具體操作方法、協(xié)助維護(hù)會場秩序等。

經(jīng)核查，截止2019年11月案發(fā)時，被告人田某通過本人銀行卡、微信賬戶及邱某興銀行卡、支付寶賬戶收取傳銷資金至少500萬余元人民幣。

另查明，2020年10月14日，被告人田某的家屬主動退贓18萬元，被告人田某佳的家屬主動退贓4萬，被告人邱某興的家屬主動退贓4萬，被告人李某瓊的家屬主動退贓2萬。

法院審理后認(rèn)為，被告人田某、田某佳、邱某興、李某瓊與他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“MBI”獲取高額回報為名，引誘參加者以繳納投資相關(guān)錢款的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，騙取財物及為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)4名被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人田某等4人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年至一年六個月，緩刑二年，并處罰金。

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