打著區(qū)塊鏈旗號開展傳銷活動 牡丹江警方破獲一起網(wǎng)絡傳銷案

近日，牡丹江市公安局陽明分局成功破獲以某資產(chǎn)基金為名在牡丹江市陽明區(qū)組織、領導的傳銷案，調(diào)查取證參與傳銷人員200余人，抓獲并訴訟犯罪嫌疑人8人，為轄區(qū)居民挽回經(jīng)濟損失400余萬元。

2019年9月9日，牡丹江市公安局陽明

分局接到牡丹江市陽明區(qū)市場監(jiān)督管理局案件移送書：轄區(qū)一門市內(nèi)經(jīng)常有人聚集，講授有關投資知識，涉嫌網(wǎng)絡傳銷。

經(jīng)初查，某資產(chǎn)基金依托開發(fā)了一款某資產(chǎn)APP，采用區(qū)塊鏈技術應用發(fā)行一款數(shù)字貨幣，發(fā)行總量5.6億枚。每個會員入會需要交納36300元會費，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入480元，收入按天以現(xiàn)金形式發(fā)放。為了吸引會員加入，每個會員所發(fā)展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。

警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該APP根本不涉及區(qū)塊鏈技術，僅是利用虛假的區(qū)塊鏈概念來實施騙取財物的違法行為。該APP牡丹江市場負責人為鄧某夫婦，二人在牡丹江市陽明區(qū)某小區(qū)門市，組織參與人員進行傳銷培訓，著重發(fā)展55歲以上人群，大肆宣傳某資產(chǎn)基金運營模式及獲利方式，每天以返現(xiàn)的形式吸引參與人員入會。

至案發(fā)時，該組織在牡丹江市結構達到三個層級以上，發(fā)展會員人數(shù)400余人，已涉嫌構成組織、領導傳銷活動罪。目前，陽明分局成功抓獲主要犯罪嫌疑人鄧某夫婦、陶某等4人；涉案人員趙某、朱某、夏某、呂某投案自首。

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