全職媽媽3天被騙4萬(wàn) 湘潭警方“深挖”打掉洗錢收卡團(tuán)伙

10月初，湘潭縣石潭鎮(zhèn)的劉女士深陷App刷單騙局，3天不到就損失4萬(wàn)余元。湘潭縣警方就此深挖案件，一舉搗毀一個(gè)電信詐騙洗錢收卡團(tuán)伙。

全職媽媽被騙4萬(wàn)

25歲的劉女士初為人母，為更好地照顧家庭，她全職在家?guī)Ш⒆印?0月5日，一個(gè)陌生人添加她的微信，聲稱有包裹投遞，但她電話無(wú)法接通，看是否能微信溝通。因帶孩子瑣事多，劉女士通過(guò)好友申請(qǐng)后，并沒(méi)再回復(fù)。不久后，她發(fā)現(xiàn)自己被拉入一個(gè)名為“歡樂(lè)一家贏”的微信群。群里不斷有網(wǎng)友“炫耀”充值36元，賺了好幾千。

“帶孩子有些枯燥，我就多看了群消息兩眼，確實(shí)心動(dòng)了。”劉女士在群主的指導(dǎo)下注冊(cè)了“中國(guó)福利網(wǎng)”的App，此外還添加了一名“財(cái)富指導(dǎo)老師”。

隨后，劉女士在老師一步一截圖的帶領(lǐng)下，交付了36元的費(fèi)用，并在“中國(guó)福利網(wǎng)”的軟件上進(jìn)行了一番操作。一小時(shí)不到，劉女士的賬戶里就到賬107元，她試著提現(xiàn)到銀行卡立馬成功了。

劉女士繼續(xù)刷單，每筆金額都不大，但隨著到賬金額越來(lái)越大，她的防備心開(kāi)始放下。在分別提現(xiàn)506元和492元后，她徹底相信了這種刷單兼職的方式，開(kāi)始在群里“搶大額單”。

此時(shí)，劉女士正一步步接近電詐分子設(shè)下的圈套。7日下午，群消息提示聲又開(kāi)始頻繁響起，劉女士搶到了一個(gè)50000元的大單，根據(jù)操作充值后，群主通知?jiǎng)⑴繘](méi)有按照規(guī)定程序操作，訂單未完成。這下劉女士著急了，訂單未完成，意味著5萬(wàn)元打了水漂，她詢問(wèn)是否有解決辦法，對(duì)方回復(fù)繼續(xù)刷單完成任務(wù)后，群主可向公司申請(qǐng)補(bǔ)單。

而繼續(xù)完成任務(wù)的條件是充值12萬(wàn)元，“我一個(gè)農(nóng)村婦女哪有這么多錢，他們就教我用花唄，還讓我借網(wǎng)貸。”劉女士這才看清對(duì)方的真面目，馬上向石潭派出所報(bào)案。除去此前提現(xiàn)的少量資金，劉女士共被騙走46977元。

警方挖出跑分“朋友圈”

接到報(bào)案后，湘潭縣公安局刑偵大隊(duì)牽頭，與石潭派出所等聯(lián)合作戰(zhàn)，對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查。由于劉女士報(bào)案時(shí)距離打款時(shí)間較長(zhǎng)，資金流追查難度大，民警通過(guò)研判追蹤，發(fā)現(xiàn)她的錢匯入了江西上饒籍的朱某的銀行賬戶中，且朱某目前持有并正在使用這張銀行卡。11月5日，民警奔赴江西將朱某抓獲。

朱某交代，他是一個(gè)“跑分者”，也就是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供手機(jī)卡和銀行卡的人，詐騙團(tuán)伙成功實(shí)施犯罪后，朱某可從中獲取一定比例的“傭金”?！白依锿嫱媸謾C(jī)就能賺錢，這種利益誘惑，我沒(méi)辦法拒絕?！敝炷澈芮宄约旱你y行卡被用于洗錢，但在利益面前，他選擇了幫助犯罪。

在突審朱某時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)他還有一群“志同道合”的朋友都在從事此類犯罪。8月中旬，朱某的同鄉(xiāng)盛某在網(wǎng)絡(luò)聊天時(shí)，結(jié)識(shí)一名陌生人，他吐槽自己囊中羞澀，對(duì)方竟大方地給他指出一條發(fā)財(cái)致富的門(mén)路——跑分。

盛某加入該組織，嘗到了甜頭，又招募了5名年齡相仿的朋友共同參與，根據(jù)網(wǎng)友提供的信息進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等操作。“任務(wù)量按照我們繳納押金的金額而定，押金越多我們的收入就越多。”為了獲得更多“快錢”，盛某又找來(lái)吳某、黃某等人，一起“入股”8萬(wàn)元加入跑分團(tuán)伙。

隨后，警方在江西、浙江等地將其他嫌疑人抓獲。據(jù)警方已查證的數(shù)據(jù)，從8月至10月中旬，涉案人員名下的用于作案的銀行卡轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)2000萬(wàn)元，而團(tuán)伙成員從中獲利20余萬(wàn)元。

目前涉案的7人均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留。