加入可兌換原始股？這起特大傳銷案涉及123萬(wàn)余人

12月10日，廣東省佛山市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起涉及123萬(wàn)余人的特大傳銷案的二審刑事裁定書。鷹鑒在該裁定書上看到，一審期間，吳某炳等6名被告人無(wú)視國(guó)家法律，以“加入會(huì)員可兌換原始股”等虛假內(nèi)容進(jìn)行宣傳，大肆發(fā)展下線會(huì)員，構(gòu)成犯罪，分別被判處5年到緩刑2年6個(gè)月不等的有期徒刑，并處100萬(wàn)元到10萬(wàn)元不等的罰金。

原判認(rèn)定：2013年以來(lái)，劉某偉先后成立人民通惠（北京）電子商務(wù)有限公司、人民通惠國(guó)際控股有限公司、人民通惠集團(tuán)有限公司佛山分公司等多家公司（以下均統(tǒng)稱“人民通惠公司”）。人民通惠公司通過線上設(shè)立“人民通惠商城”，線下設(shè)立實(shí)體加盟店的形式，以“加入會(huì)員可兌換原始股”等虛假內(nèi)容進(jìn)行宣傳，發(fā)展下線會(huì)員。

人民通惠公司規(guī)定，預(yù)存5000元、10000元、20000元可分別成為銅牌、銀牌、金牌會(huì)員，成為不同級(jí)別的會(huì)員將獲得平臺(tái)贈(zèng)送的不同數(shù)額的返利排點(diǎn)、理財(cái)積分、購(gòu)物積分、消費(fèi)積分等，積分可用于人民通惠商城消費(fèi)，以及等公司上市時(shí)搭配現(xiàn)金兌換原始股；同時(shí)，會(huì)員還可通過發(fā)展不同級(jí)別的下線會(huì)員獲取相應(yīng)的積分返利。

2015年12月之后，佛山菩提樹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：菩提樹公司）受人民通惠公司委托開發(fā)“通惠購(gòu)”平臺(tái)取代了“人民通惠商城”，新平臺(tái)另行設(shè)立了三級(jí)分銷的營(yíng)銷模式。

吳某炳是菩提樹公司法定代表人，根據(jù)人民通惠公司的需求安排技術(shù)人員對(duì)“通惠購(gòu)”平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)、數(shù)據(jù)維護(hù)，并每月向劉某偉收取15萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等的開發(fā)維護(hù)費(fèi)用。

之后，為刺激消費(fèi)及發(fā)展會(huì)員，“通惠購(gòu)”平臺(tái)在三級(jí)分銷的基礎(chǔ)上推出“微商店（金猴閣）”返利模式，會(huì)員除了可按三級(jí)分銷獲取返利外，還可根據(jù)所發(fā)展的三層以內(nèi)下線會(huì)員獲得的微店總數(shù)量按照平臺(tái)設(shè)定的級(jí)別獲取相應(yīng)“全球分紅獎(jiǎng)勵(lì)”。

與此配套，人民通惠公司設(shè)置不同類別的產(chǎn)品組合，推出“12338套餐”“6368套餐”“3184套餐”“1592套餐”等。

另外，人民通惠公司針對(duì)實(shí)體店推出“5萬(wàn)區(qū)域代理”活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線并積極消費(fèi)的目的。至2017年下半年，“通惠購(gòu)”平臺(tái)又通過“拼團(tuán)”“秒殺”“搶紅包”等多種手段拉動(dòng)會(huì)員消費(fèi)。

在此期間，被告人吳某炳、楊某芬、劉某煒、凌某鈞、鐘某婷、張某榮、藍(lán)某蘭先后加入人民通惠公司或菩提樹公司，分別擔(dān)任公司股東、總經(jīng)理、法人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人、技術(shù)總監(jiān)等職務(wù)，協(xié)助劉某偉管理公司財(cái)務(wù)稅收、返利提成、商品采購(gòu)、出庫(kù)及貨款結(jié)算、平臺(tái)維護(hù)等。

至案發(fā)，“通惠購(gòu)”平臺(tái)發(fā)展會(huì)員1237125人，賬面累計(jì)收入4.79億余元。其中，楊某芬發(fā)展會(huì)員116萬(wàn)余名；劉某煒發(fā)展會(huì)員116萬(wàn)余名；凌某鈞發(fā)展會(huì)員123萬(wàn)余名；藍(lán)某蘭發(fā)展會(huì)員65萬(wàn)余名。

原審法院認(rèn)為，上述7名被告人無(wú)視國(guó)家法律，以推銷商品為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品獲得提成返利資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。依照法律規(guī)定，作出上述判決。

宣判后，吳某炳不服，提出上訴，請(qǐng)求二審法院依法予以改判并適用緩刑。二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照法律的規(guī)定，駁回了吳某炳的上訴，維持原判。