利用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行虛擬貨幣發(fā)展200萬人 多名嫌犯已被公訴

央廣網(wǎng)邳州12月19日消息（總臺央廣記者景明）在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動中，江蘇邳州警方偵破一起冒用“北京冬奧會”名義，打著“區(qū)塊鏈”幌子，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的案件，摧毀了這一名為“奧運(yùn)之星”的傳銷平臺。目前，孫某飛等犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

抓捕現(xiàn)場（邳州警方供圖）

據(jù)了解，2020年4月，邳州市公安局網(wǎng)安大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)，有本地網(wǎng)民傳播一款名為“奧運(yùn)之星”的APP，并稱是北京冬奧會合作伙伴，利用區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)行虛擬貨幣。

經(jīng)偵查，辦案民警確認(rèn)這是一起冒用“北京冬奧會”名義組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的案件。

加入“奧運(yùn)之星”傳銷組織，只需要繳納2元認(rèn)證費(fèi)，就可免費(fèi)領(lǐng)取“體驗(yàn)礦機(jī)”進(jìn)行“挖礦”，獲得“奧運(yùn)幣”。但要提高“挖礦”效率，就需要發(fā)展下線、購買“奧運(yùn)幣”兌換高等級的“礦機(jī)”。

而這些“奧運(yùn)幣”實(shí)際上是犯罪團(tuán)伙頭目在網(wǎng)站后臺隨意添加，交易價(jià)格也是按照逐日上漲的規(guī)律隨意設(shè)定。

奧運(yùn)之星AY模式解讀（邳州警方供圖）

2020年5月，邳州警方經(jīng)過縝密偵查，在安徽滁州、山東濟(jì)南、河南商丘等地開展收網(wǎng)行動，將該傳銷組織4名骨干人員一網(wǎng)打盡。

經(jīng)審查，2020年2月初，犯罪嫌疑人孫某飛、孫某杰、李某彬通過網(wǎng)絡(luò)糾集在一起，共同投資雇傭胡某磊開發(fā)APP、搭建“奧運(yùn)之星”傳銷平臺。該傳銷平臺還處在萌芽階段，就被警方一舉摧毀。

但是短短3個(gè)月的時(shí)間，該平臺就發(fā)展會員200余萬人；通過收取“認(rèn)證費(fèi)”、出售“奧運(yùn)幣”，孫某飛等人非法獲利800余萬元?，F(xiàn)該案已被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

警方提示，“區(qū)塊鏈”是一項(xiàng)新的信息技術(shù)，可被應(yīng)用于生活服務(wù)的不同場景，但其本身并不創(chuàng)造價(jià)值。

一些不法分子打著“區(qū)塊鏈”旗號，以投資虛擬貨幣為名，創(chuàng)設(shè)各種所謂的“虛擬貨幣”引誘投資者交易，實(shí)則是詐騙的慣常手法。面對各種打著“區(qū)塊鏈”名目的投資項(xiàng)目，投資者應(yīng)當(dāng)保持警惕，要始終謹(jǐn)記兩條：

一是我國監(jiān)管部門明確禁止虛擬貨幣交易活動；

二是不要被所謂網(wǎng)絡(luò)平臺上的“專家”“高手”制造的高額回報(bào)話術(shù)所迷惑，投資前應(yīng)當(dāng)充分了解各類風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎決策，不能輕信他人。

今年以來，邳州市公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部統(tǒng)一部署深入開展“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動，嚴(yán)厲打擊各類涉網(wǎng)違法犯罪活動，偵破涉網(wǎng)案件112起，抓獲犯罪嫌疑人368名，取得顯著戰(zhàn)果。

鷹鑒提醒廣大群眾，“奧運(yùn)之星”這類行為屬于違法犯罪行為。其利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，以空投“糖果”等為誘惑，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池。不法分子然后通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。