以“資本運(yùn)作”名義傳銷 23名“老總”獲刑
傳銷是一種非法的經(jīng)營活動，近年來在我市發(fā)展較快，已經(jīng)成為危害社會的毒瘤。雖然國家三令五申禁止傳銷，為什么那么多人陷入傳銷的騙局？傳銷組織究竟是怎樣騙人的呢？本期的《以案說法》，讓我們共同關(guān)注打擊傳銷這一話題。今天我們邀請到的嘉賓是防城港市市場監(jiān)督管理局黨組成員、副局長陳慶邦。
防城港市市場監(jiān)督管理局黨組成員、
副局長 陳慶邦
主持人好，觀眾朋友們大家好！很高興參加“以案說法”。
陳副局長您好。我們都知道，傳銷是一種騙局，但是什么樣的行為是傳銷呢，對于很多人來說，還是一個非常模糊的一個概念。請您能給我們簡單地來介紹一下。
傳銷三大特征：入門費(fèi) 拉人頭 復(fù)式計酬
陳慶邦：傳銷，是以高額回報為誘餌，引誘參與者交錢加入組織并發(fā)展下線，不斷層層復(fù)制發(fā)展，組成層級體系，從下線所交費(fèi)用中，按層級計提報酬分成，謀取非法利益的行為。通俗地說，只要符合交“入門費(fèi)”、拉人頭發(fā)展下線、實行“復(fù)式計酬”這三個特征即為傳銷。主持人：日常生活中，我們?nèi)ト绾巫R別傳銷呢？陳慶邦：首先，當(dāng)有人把回報描述得天花亂墜的時候，我們就應(yīng)該警惕，高回報必然有高風(fēng)險。其次，無論傳銷的形式如何變化發(fā)展，我們只要把握住這三個特征，就可以清楚地識別傳銷。一是入門費(fèi)。是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格。二是拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬。三是計酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員為依據(jù)計算報酬。如果符合以上三個特征，就有可能涉嫌傳銷。主持人：據(jù)我了解，經(jīng)過多年的發(fā)展，傳銷的形式是越來越多樣化，隱蔽性也是越來越強(qiáng)。目前，我們防城港市的傳銷活動是主要有哪些形式呢？
陳慶邦：從我市查處的傳銷組織的特點(diǎn)來看，他們慣用的形式和手段主要有幾種：一是打“感情牌”。通過騙家人、同學(xué)、戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)等親朋好友加入傳銷組織，牟取非法利益。其中又以談戀愛為名拉傳銷的居多，常以中老年人為拉攏對象。二是打“投資牌”。借“消費(fèi)聯(lián)盟”“連鎖加盟”“框架營銷”“互動式科學(xué)營銷”“電子商務(wù)”“資本運(yùn)作”等為幌子，以投資獲取高額回報為誘餌騙人參加傳銷。例如：防城區(qū)2016年、2017年查處的“云數(shù)貿(mào)”“國璽投資”就屬于這種類型。三是打“政治牌”。隨著多項國家利好政策疊加落地防城港市，傳銷組織打著“北部灣大開發(fā)”“金融創(chuàng)新”“激活民間資本”等各種旗號組織開展傳銷活動。目前，所謂的“1040陽光工程”是在我市最盛行的傳銷活動。
我市查獲2.2萬余涉?zhèn)魅藛T 刑事拘留291人
陳慶邦：2019年以來，全市公檢法司和市場監(jiān)管等相關(guān)部門堅決執(zhí)行市委李延強(qiáng)書記“周周有行動，月月大清查，季季有戰(zhàn)果”的指示要求，嚴(yán)打移動式傳銷、涉?zhèn)鹘M團(tuán)“傳銷宴”，清查涉?zhèn)鞒鲎馕?，打體系，抓頭目。立涉?zhèn)餍姓讣?546件，查獲涉?zhèn)魅藛T22524人，罰沒款2270萬元，立涉?zhèn)餍淌掳讣?3起，刑事拘留291人，逮捕241人，移送起訴212人，扣押贓款、贓物折合人民幣約5000多萬元，打掉50多個傳銷體系。
案 例
以“資本運(yùn)作”名義傳銷 23名“老總”獲刑
2013年至2017年期間，被告人賀某某、陳某、梁某某等23人先后繳納申購款加入“資本運(yùn)作”組織，并以“資本運(yùn)作”名義誘騙他人繳納申購款加入該組織，激勵他人繼續(xù)發(fā)展新成員加入，所有成員按照一定順序組成體系，實行“五級三進(jìn)制”，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量及其繳納的申購款作為計酬或者返利依據(jù)。2017年國慶前后，該組織團(tuán)隊從北海市遷移到防城港市港口區(qū)繼續(xù)發(fā)展，該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，賀某某、陳某、梁某某等23人均起到使組織發(fā)展壯大的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，且均已達(dá)到A1至A6級“老總”級別。防城港市港口區(qū)人民檢察院依法提起公訴，2020年6月15日，防城港市港口區(qū)人民法院作出判決，23名“資本運(yùn)作”傳銷“老總”犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別領(lǐng)刑一年至二年四個月不等有期徒刑，并處罰金五萬至三十萬元。
在上述的這起案例當(dāng)中，23名涉?zhèn)魅藛T分別被判處了一年至二年四個月不等的有期徒刑，以及相應(yīng)的罰金。下面我們來連線一下廣西海獅律師事務(wù)所的潘昆龍律師。潘律師您好，那么在我國現(xiàn)行的法律中，對于傳銷都有哪些規(guī)定呢？
謝謝主持人。目前，關(guān)于傳銷的法律規(guī)范主要是《中華人民共和國刑法》和《禁止傳銷條例》。根據(jù)上述法律法規(guī)的規(guī)定，非法傳銷的組織者、參與者依法應(yīng)當(dāng)受到行政處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
參加傳銷活動在法律上應(yīng)當(dāng)承擔(dān)什么樣的法律后果？
非法傳銷依法應(yīng)受行政處罰 構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任
律師：非法傳銷人員根據(jù)不同的情形，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任和刑事責(zé)任。首先，我們來看行政責(zé)任。根據(jù)《禁止傳銷條例》的規(guī)定，傳銷違法行為主要有四種：一是組織策劃傳銷的，由市場監(jiān)督管理部門沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬元以上200萬元以下的罰款：二是介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由市場監(jiān)督管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款；三是參加傳銷的，由市場監(jiān)督管理部門責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款；四是為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由市場監(jiān)督管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬元以上50萬元以下的罰款。接下來我們來看刑事責(zé)任。組織或誘騙、脅迫他人參加傳銷的，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，對傳銷的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可以處五年以下的有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。主持人：謝謝潘律師。傳銷的社會危害性很大，我們一定要嚴(yán)厲打擊。
陳慶邦：是的，但單單靠執(zhí)法部門的力量是有限的，希望全社會共同參與。借此機(jī)會，我呼吁全體市民杜絕誘惑，遠(yuǎn)離傳銷。如果您發(fā)現(xiàn)傳銷活動線索，請撥打110，或者12315熱線電話進(jìn)行舉報，經(jīng)核查屬實的，我們將按規(guī)定給予獎勵。主持人：好的。感謝嘉賓跟大家分享識別傳銷有關(guān)知識。同時也感謝電視機(jī)前的觀眾朋友收看我們的節(jié)目。希望通過今天的節(jié)目，讓大家對什么是傳銷有更清楚的認(rèn)識，從而自覺遠(yuǎn)離傳銷，避免人身和財產(chǎn)遭受損害。觀眾朋友們，今天的《以案說法》節(jié)目就要跟您說再見了，我們下期再會。
[此文來源：防城港電視臺，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]
京公網(wǎng)安備 11010602130073號