涉案397億元！廣西防城港偵破特大外匯案 具有這些特征就是騙局

12月22日， 防城港市公安局對(duì)外通報(bào)稱，近期，該局偵破1起特大跨國(guó)非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國(guó)和廣西防城港、南寧三地的6個(gè)買賣外匯犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達(dá)397億元。

警方抓獲的嫌疑人和涉案物品。警方供圖

今年3月，根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署要求，防城港市公安局成立嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪專項(xiàng)行動(dòng)工作專班，工作中發(fā)現(xiàn)多個(gè)在防城港市轄區(qū)內(nèi)開戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。經(jīng)過兩個(gè)多月的潛心研判，專案組摸排出4個(gè)活躍在防城港、南寧一帶的買賣外匯犯罪團(tuán)伙。

為了倒賣外幣獲利， 這些犯罪團(tuán)伙從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、 越南盾等，然后銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法買賣外匯團(tuán)伙 。這些犯罪團(tuán)伙在沒有外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

經(jīng)過前期深入偵查和研判，工作專班基本摸清該犯罪體系各犯罪團(tuán)伙的作案手法和組織架構(gòu)，整體情況基本掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。專案組分赴各地開展統(tǒng)一收網(wǎng)，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，全鏈條打掉一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在中越兩國(guó)的特大非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個(gè)買賣外匯犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，收網(wǎng)行動(dòng)當(dāng)日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國(guó)籍犯罪嫌疑人2人，凍結(jié)涉案賬戶363個(gè)、凍結(jié)涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案金額高達(dá)397億元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

近年來，外匯理財(cái)平臺(tái)崩盤跑路、突然關(guān)閉等風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。在此提醒市民遇到具有以下特征的“炒匯理財(cái)”時(shí)，一定要提高警惕，避免資金損失。

業(yè)務(wù)牌照涉嫌造假。部分外匯理財(cái)平臺(tái)為吸引投資者，往往聲稱自己受權(quán)威機(jī)構(gòu)監(jiān)管或宣稱擁有授權(quán)。近期，就有公司聲稱“是獲得英國(guó)FCA認(rèn)可且受其全面監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)”，并附有FCA代碼，但經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，代碼對(duì)應(yīng)的網(wǎng)站與該公司不一致。

交易過程不透明。部分外匯理財(cái)平臺(tái)對(duì)外宣稱“資金安全，只賺不賠”。這些平臺(tái)資金并未依法購匯并匯至境外投資，而是在交易過程中被暗箱操作、不斷蠶食。例如，部分平臺(tái)就是其客戶的交易對(duì)手方。新手往往能獲得較高的收益，但投資者加大投入后會(huì)慢慢出現(xiàn)虧損的情形，在平臺(tái)的建議下，操作或者采用自動(dòng)跟單的模式也會(huì)出現(xiàn)這種情形。

利用“傳銷模式”發(fā)展客戶。部分外匯平臺(tái)以“互助理財(cái)”的名義發(fā)展下線，通過按層級(jí)返利的方式不斷吸引新投資者加入，這種模式涉嫌傳銷。例如，外匯平臺(tái)沃爾克聲稱“是一家已有百年歷史的英國(guó)金融公司，受FCA監(jiān)管，保證客戶本金安全，投資者每個(gè)月可獲得最低比例收益和3次分紅，同時(shí)投資者可以通過發(fā)展下線獲得提成，一般可獲得10層下線一定比例的分紅”。該平臺(tái)通過這種業(yè)務(wù)模式很快吸引大批投資者。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，沃爾克并不在FCA監(jiān)管范圍，而且該平臺(tái)已無法正常提現(xiàn)。

打著“外匯交易”旗號(hào)“持續(xù)高額分紅”。這類模式成立的前提是建立在“外匯交易”盈利始終大于分紅的基礎(chǔ)上，而盈利有不確定性，這類平臺(tái)宣稱的持續(xù)盈利絕不可能，極可能就是“龐氏騙局”。