伙同他人在南京開展“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷活動(dòng) 8名骨干成員被公訴

12月26日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南京市江寧區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人李號(hào)東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案依法向法院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 被告人李某東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。

該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)1040萬元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。

該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)（體系）由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)（體系）內(nèi)設(shè)立自律總管、能力總管等職務(wù)及各類配合等職務(wù)，負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)（體系）傳銷人員開展傳銷活動(dòng)，以及與其他互動(dòng)團(tuán)隊(duì)（體系）進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動(dòng)。

2015年至2020年5月期間，該團(tuán)隊(duì)（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓等地開展活動(dòng)。

期間，被告人李某東先后擔(dān)任自律總管、直總；被告人耿某某先后擔(dān)任經(jīng)晨窗口、能力總管；被告人王某甲擔(dān)任申購總管；被告人司某某擔(dān)任自律總管；被告人胡某某擔(dān)任自律總管；被告人姬某某擔(dān)任能力配合；被告人李某甲先后擔(dān)任經(jīng)晨窗口、自律配合；被告人郝某某擔(dān)任經(jīng)晨窗口。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、劉某某體系、何某某體系、張某某體系、李某乙體系、林某某體系、王某乙體系、姜某某體系、黃某某體系（均另案處理）進(jìn)行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，該10個(gè)體系有傳銷人員共計(jì)120人以上。

2020年5月12日，被告人耿某某、王某甲、李某甲、胡某某、姬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年5月30日，被告人司某某、李號(hào)東被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年6月2日，被告人郝某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。被告人耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

檢察院認(rèn)為，被告人李某東、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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