涉案資金4000余萬(wàn)元 4人參與“REC黃金樹(shù)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)被公訴

12月28日，李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，鶴崗市綏濱縣人民檢察院依法對(duì)劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪向法院提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2018年2月以來(lái)，以張某某（另案處理）為核心組織、領(lǐng)導(dǎo)的“REC漢普醫(yī)用大麻”傳銷(xiāo)組織，對(duì)外宣稱通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)投資“REC漢普醫(yī)用大麻”（又名：“REC黃金樹(shù)”），能在一定期限內(nèi)通過(guò)投資金額比例享受日分紅的靜態(tài)收益和發(fā)展新會(huì)員加入享受動(dòng)態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報(bào)。

該組織以在黑龍江省鶴崗市蘿北縣、寶泉嶺農(nóng)場(chǎng)等地開(kāi)展培訓(xùn)講課、組織人員赴柬埔寨暹粒等地考察“REC漢普醫(yī)用大麻”項(xiàng)目等形式吸納會(huì)員。通過(guò)“REC漢普醫(yī)用大麻”網(wǎng)站已登記在線會(huì)員為推薦人，為新會(huì)員注冊(cè)、激活帳號(hào)，由推薦人完成新會(huì)員在網(wǎng)站平臺(tái)內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔型的傳銷(xiāo)體系?！癛EC漢普醫(yī)用大麻”通過(guò)其網(wǎng)站平臺(tái)注冊(cè)帳號(hào)，發(fā)展會(huì)員涉及黑龍江省鶴崗市蘿北縣、黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺農(nóng)場(chǎng)、黑龍江省鶴崗市蘿北縣軍川農(nóng)場(chǎng)、河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽(yáng)市、福建省福州市、廈門(mén)市等地。相關(guān)人員具體犯罪事實(shí)如下：

被告人劉某甲與張某某系親屬關(guān)系，自2018年5月通過(guò)張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。張某某為劉某甲在該平臺(tái)的賬戶安排下線，使其從中獲利。2018年6月以來(lái)，被告人劉某甲負(fù)責(zé)張某某所在團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)會(huì)員在“REC漢普醫(yī)用大麻”平臺(tái)虛擬幣的撥付、轉(zhuǎn)帳及提現(xiàn)等財(cái)務(wù)工作。期間，被告人劉某甲使用自己名下的銀行卡和張某某為其提供的他人銀行卡操作張某某團(tuán)隊(duì)涉案資金的收款及銀行走帳等工作。

該傳銷(xiāo)組織宣傳圖片

黑龍江省鶴崗地區(qū)及河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽(yáng)市、福建省福州市、廈門(mén)市等部分參與“REC漢普醫(yī)用大麻”的投入資金通過(guò)被告人劉某甲轉(zhuǎn)給張某某。經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)鑒定及補(bǔ)充說(shuō)明，2018年6月5日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到的轉(zhuǎn)款金額為40,008,934.00元。其間，2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線（包含祝某甲及其下線、孟某某及其下線）的轉(zhuǎn)款金額與2018年8月28日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到已核實(shí)人員（不在朱某甲及其下線、孟某某及其下線、祝某甲及其下線的列表名單中）的轉(zhuǎn)款金額合計(jì)為9,480,622.00元。

2018年2月，被告人朱某甲通過(guò)張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。2018年3月以來(lái)，被告人朱某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗市蘿北縣及寶泉嶺農(nóng)場(chǎng)和軍川農(nóng)場(chǎng)等地通過(guò)微信群等方式進(jìn)行宣傳、積極發(fā)展張某某團(tuán)隊(duì)的下線會(huì)員，壯大該傳銷(xiāo)組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)：被告人朱某甲所屬帳號(hào)的會(huì)員ID“58088”，2018年2月20日至2019年3月17日間下線層級(jí)共有37層，直接下線會(huì)員數(shù)共有2個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有530個(gè)。經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)：2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為5,958,442.00元。

2018年3月，被告人孟某某通過(guò)被告人朱某甲加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是朱某甲直接發(fā)展的下線會(huì)員。被告人孟某某以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)積極發(fā)展下線會(huì)員壯大該傳銷(xiāo)組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)：被告人孟某某所屬帳號(hào)的會(huì)員ID“66658”，2018年3月4日至2019年3月19日間下線層級(jí)共有34層，直接下線會(huì)員數(shù)共有2個(gè)，總下線會(huì)員數(shù)共有312個(gè)。經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)：2019年2月11日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到孟某某及其下線的轉(zhuǎn)款金額為3,374,088.00元。

被告人祝某甲通過(guò)被告人孟某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是孟某某直接發(fā)展的下線會(huì)員。被告人祝某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)通過(guò)設(shè)立“微信群”等方式進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線會(huì)員壯大該傳銷(xiāo)組織，其下線會(huì)員最高層級(jí)達(dá)3層，下線會(huì)員總?cè)藬?shù)31人。經(jīng)黑龍江昕泰源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)：2019年8月18日至2019年12月5日劉某甲控制的銀行卡收到祝某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為1,030,630.00元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金4,661,931.62元，凍結(jié)被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金2,047,535.04元，上述共計(jì)6,709,466.66元。

經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在河北省秦皇島市抓獲；被告人朱某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在遼寧省海城市抓獲；被告人孟某某、祝某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)分別在黑龍江省寶泉嶺農(nóng)場(chǎng)抓獲。

檢察院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額回報(bào)為名，要求參加者以繳納投資相關(guān)錢(qián)款方式獲得加入傳銷(xiāo)活動(dòng)資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，騙取財(cái)物及為傳銷(xiāo)組織開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)提供幫助，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其中被告人劉某甲、朱某甲、孟某某屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。