大同一男子在北海參與傳銷活動 積極發(fā)展下線被判兩年半罰款75萬

1月3日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，北海市銀海區(qū)人民法院審理一起傳銷案，該傳銷組織以“資本運(yùn)作”為名在北海開展傳銷活動，被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，發(fā)展下線超過30多人，在傳銷組織中晉升為老總級別，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

經(jīng)審理查明：所謂“資本運(yùn)作”，是一種傳銷模式，無任何商品和服務(wù)，以投資國家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為Al、A2、A3老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。升為A級老總的人員開辦個人名下1銀行卡收取傳銷申購款。

2016年，被告人周某國經(jīng)魏某升（另案處理）介紹在北海市加入傳銷組織后，在北海市銀海區(qū)積極開展傳銷活動。被告人周某國直接或間接發(fā)展了尚某某、李某等人成為其傘下成員。李某又直接或間接發(fā)展了張某、褚某、趙鑫等人從事傳銷活動。至案發(fā)時，周某國已達(dá)到老總級別，其傘下人數(shù)累計(jì)已超過30人且層級超過三級。

2020年5月10日，公安人員在北海市銀海區(qū)將周某國抓獲?，F(xiàn)場扣押周某國的奧迪牌小汽車一輛、手機(jī)二臺。

法院審理后認(rèn)為，被告人周某國組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，組織參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人周某國犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金七十五萬元。

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