投資5萬(wàn)賺800萬(wàn)？上海一位阿姨在杭州被騙 常州一名五星老總被訴

1月初，浙江電視臺(tái)《小強(qiáng)熱線》發(fā)布一則《投5萬(wàn)回報(bào)800萬(wàn)？ 老人上海單獨(dú)來(lái)杭學(xué)“理財(cái)”》視頻，視頻內(nèi)容大意：上海一位張阿姨，今年已經(jīng)75歲，在去年她從上海到杭州，瞞著家人已經(jīng)在杭州半年多，據(jù)說(shuō)她到杭州是為了賺大錢(qián)，投資5萬(wàn)元能夠有800多萬(wàn)的收益，可最近張阿姨覺(jué)得似乎有些不對(duì)勁，跟她一樣的還有幾位，他們覺(jué)得陷入了傳銷(xiāo)騙局。

該組織宣傳是民間小額互助是理財(cái)，發(fā)展一個(gè)人可以賺200多萬(wàn)，發(fā)展三個(gè)人可以賺800多萬(wàn)，通過(guò)幾何裂變一個(gè)人發(fā)展三個(gè)人，三個(gè)人發(fā)展9個(gè)人。張阿姨瞞著家人，暫時(shí)還沒(méi)回去，另一位阿姨跟家人聯(lián)系后，已經(jīng)回家。

視頻的張阿姨他們陷入的是一種異地傳銷(xiāo)，該傳銷(xiāo)組織主要是誘騙不同地方的人到傳銷(xiāo)地，通過(guò)洗腦，讓新人相信他們的謊言，這種傳銷(xiāo)有一個(gè)常見(jiàn)的名稱：北京體系，這種傳銷(xiāo)模式跟1040相似，早前主要由北京人參與，才稱呼為北京體系。

李旭反傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)獲悉，常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院依法對(duì)詹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案向法院提起公訴。該傳銷(xiāo)組織與視頻中張阿姨他們接觸的屬于同一個(gè)模式。沿用傳銷(xiāo)管用的五級(jí)三階制，在北京體系中，改名為五星制。

經(jīng)依法審查查明： 2017年被告人詹某某加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷(xiāo)組織，伙同張某某（另案處理）等人在常州市武進(jìn)區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織不生產(chǎn)、銷(xiāo)售產(chǎn)品，不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷(xiāo)組織。

該組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須繳納49300元購(gòu)買(mǎi)21份份額成為三星級(jí)別才能加入，并按照一星（虛設(shè)）、二星（虛設(shè)）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（514、500、500）、大五星的順序組成層級(jí)。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計(jì)酬和提升層級(jí)的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級(jí)不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷(xiāo)人員。

該組織以邀請(qǐng)親友等做互幫互助小額理財(cái)為由，以“一對(duì)一”的形式分五班輪番講課，并以串門(mén)走訪的形式將親友帶到傳銷(xiāo)人員的出租房?jī)?nèi)面對(duì)面進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳，引誘聽(tīng)課者參加傳銷(xiāo)組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)。

被告人詹某某于2018年9月至2020年8月，擔(dān)任“民間互助式小額理財(cái)”傳銷(xiāo)組織常州地區(qū)的福建籍傳銷(xiāo)參加者的組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)管理大四星和五星、給五星和新成員上課、組織五星升星會(huì)、管理自己發(fā)展的條線等，在此期間 “民間互助式小額理財(cái)”傳銷(xiāo)組織的參加者達(dá)40余人。

檢察院認(rèn)為，被告人詹某某伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購(gòu)買(mǎi)虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)的虛擬份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。