重磅！“MBI”重大詐騙團(tuán)伙首犯張譽(yù)發(fā)父子三人被警方通緝

　　1月7日，鷹鑒獲悉騙了中國投資者5000億元的MBI傳銷團(tuán)伙創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)以及其兒子張依明、張志豪因涉嫌詐騙罪分別被柔佛州警方通緝。

　　柔佛州警方在追查MBI集團(tuán)詐騙案件金流向時(shí)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)涉及以贓款投資房地產(chǎn)和數(shù)字貨幣。目前，警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人員。

　　柔佛州總警長(zhǎng)拿督在新聞發(fā)布會(huì)上指出，張譽(yù)發(fā)目前已逃亡到泰國，其涉案的兩名兒子則相信仍在國內(nèi)，他們都了解公司的經(jīng)營目的，并每月領(lǐng)取高額工資。

　　根據(jù)柔州商業(yè)罪案調(diào)查組的調(diào)查，為掩人耳目，嫌犯分多層轉(zhuǎn)取贓款。并將其中的3.5億令吉(約合近6億元人民幣)贓款，用于投資位于檳州的100套公寓和商業(yè)單位，其他用于投資比特幣。

　　鷹鑒了解到，MBI集團(tuán)成立于2009年，該公司早已被我國執(zhí)法部門定性為傳銷，并予以打擊。

　　MBI集團(tuán)要求，參與者必須投資700元到3.5萬元不等的費(fèi)用方能獲取會(huì)員資格，并根據(jù)投資額將會(huì)員劃分為一星至六星不等的級(jí)別。會(huì)員加入后，不僅有靜態(tài)收益外，如果發(fā)展下線，還可以得到6%到10%不等的直推獎(jiǎng)以及領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。

　　2012年，何某球、古某萍通過張譽(yù)發(fā)加入MBI集團(tuán)，何振球明知該活動(dòng)涉及傳銷，仍并將該“MBI”傳銷引入我國境內(nèi)。何振球等人為方便從事“MBI”傳銷活動(dòng)，牟取暴利，通過建立群組、工作室等方式，進(jìn)行“MBI”傳銷的宣傳和會(huì)員招募。

　　截至2015年1月案發(fā)，何某球等人，在我國境內(nèi)發(fā)展會(huì)員高達(dá)20余萬人，涉案金額高達(dá)2953萬余元。

　　2016年9月8日，沛縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9個(gè)月不等，并處罰金60萬元到10萬元。

　　據(jù)公開報(bào)道顯示，到目前，椒江、上海、鶴崗、重慶、攀枝花、賀州、成都等多省市警方，先后抓獲的“MBI”傳銷骨干已超百人，已有斤百名骨干人員已經(jīng)獲刑。

　　例如，去年9月，重慶市長(zhǎng)壽區(qū)警方破獲一起“MBI”特大傳銷案，先后抓獲多名傳銷骨干人員，并被提起公訴。

　　2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，經(jīng)推薦人介紹先后加入“MBI”傳銷組織。為方便從事“MBI”傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，牟取非法利益，各被告人通過成立工作室、建立微信群、組織參觀考察“實(shí)體” 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、召開分享會(huì)、集中授課和個(gè)別講解等形式，進(jìn)行MBI宣傳積極發(fā)展下線。

　　此外，10名被告人分別建立了 “長(zhǎng)壽粉絲交流群”、“心向遠(yuǎn)方、愛在彼岸”、 “走進(jìn)這里是緣”、 “追逐夢(mèng)想”微信群、 “快樂粉絲交流群”、 “MFC粉絲群、“愛拼才會(huì)贏”、“相逢是緣，交流群”、“朋友聊天M長(zhǎng)壽”、“愛心群”等微信群，進(jìn)行“MBI”傳銷組織的宣傳、交流互動(dòng)和推廣。

　　為調(diào)動(dòng)傳銷人員的積極性，發(fā)展更多會(huì)員，何某、肖某某等被告人還通過安排團(tuán)隊(duì)會(huì)員前往馬來西亞、西江苗寨、香港等地參觀考察、召開分享會(huì)等方式積極發(fā)展下線壯大該傳銷組織。

　　經(jīng)鑒定，何某等10名被告人先后發(fā)展下線2063人到527人不等，分別收取2061萬余元到34萬余元不等的“MBI”傳銷資金。

　　長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院認(rèn)為，何某等10名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了刑法規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處各被告人5年6個(gè)月到1年8個(gè)月不等的有期徒刑，并處30萬元到8萬元不等的罰金。[聲明：此文來源于鷹鑒