虛假炒幣3個(gè)月 UKF平臺(tái)“圈錢”5個(gè)億 11名傳銷骨干被判刑

“2019年7月7日，UKF平臺(tái)(數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái))正式運(yùn)營(yíng)，對(duì)外宣傳UKF平臺(tái)提供數(shù)字貨幣投資增值服務(wù)，具有全球首創(chuàng)的加密數(shù)字貨幣期貨合約交易全球瞬時(shí)資金流靶向智能導(dǎo)航系統(tǒng)(CFINS)，該系統(tǒng)具有監(jiān)控虛擬貨幣漲跌趨勢(shì)的功能，會(huì)員投資UKF平臺(tái)不僅收益高，而且發(fā)展下線可以拿動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

但實(shí)際上，UKF平臺(tái)根本沒有對(duì)外投資，也沒有預(yù)測(cè)數(shù)字貨幣漲跌的功能，平臺(tái)上顯示的漲跌趨勢(shì)都是后臺(tái)操作的，平臺(tái)唯一的資金來源就是會(huì)員投資，這種模式必然會(huì)崩盤，股東就是等平臺(tái)要崩盤時(shí)關(guān)閉平臺(tái)，將資金盤里的錢分掉?！睓?quán)某、李某等UKF平臺(tái)發(fā)起人在接受檢察官訊問時(shí)都對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

近日，由鹽城市亭湖區(qū)檢察院提起公訴的被告人權(quán)某、李某等11人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案在亭湖區(qū)法院一審公開宣判。法院判決被告人權(quán)某、李某等11人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月至三年九個(gè)月，并處罰金人民幣二百萬元至五十萬元不等。

　　債臺(tái)高筑 放手一搏炒幣

2017年，30歲的權(quán)某因企業(yè)倒閉下崗，后開了兩家飯店，但因經(jīng)營(yíng)不善虧損了100多萬元后于2018年關(guān)閉。債臺(tái)高筑的權(quán)某決定放手一搏，投資15萬元炒虛擬貨幣，4個(gè)月后虛擬貨幣大漲，權(quán)某賺了500多萬元。權(quán)某還清外債后，買了兩輛豪車，見錢財(cái)所剩不多，他又投資10多萬元炒虛擬貨幣，意圖再賺一筆，沒想到這次投資不僅沒賺，還全部虧損。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷 意圖圈錢暴富

錢財(cái)所剩不多的權(quán)某在一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)了武漢一傳銷組織“任務(wù)幫”的鄧某，在聊天中，他發(fā)現(xiàn)鄧某在幣圈投資領(lǐng)域較有名氣，人脈很廣，幣圈里很多人他都認(rèn)識(shí)，遂約了李某、黃某、梁某一起找鄧某商議如何賺錢，后決定參照一家英國(guó)公司的運(yùn)營(yíng)模式，加上鄧某提供的傳銷手段搞虛假的數(shù)字貨幣投資平臺(tái)“圈錢”。

為了吸引會(huì)員，幾人商量要把平臺(tái)包裝得高大上，先在英國(guó)注冊(cè)公司名為“UKF GROUP”，再花錢到美國(guó)拿到大使館認(rèn)證，并找精通中文的外國(guó)人冒充公司高管拍各種假的宣傳資料，然后李某在網(wǎng)上下載一個(gè)MT4指標(biāo)系統(tǒng)，修改包裝成CFINS系統(tǒng)，對(duì)外宣稱該系統(tǒng)具有跟蹤預(yù)測(cè)國(guó)際虛擬貨幣市場(chǎng)漲跌功能，在宣講時(shí)向客戶演示該系統(tǒng)，并展示李某經(jīng)營(yíng)的吉祥基金里的數(shù)字貨幣，證明UKF平臺(tái)實(shí)力雄厚，以獲取客戶信任，并設(shè)置靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，鼓勵(lì)會(huì)員投資和發(fā)展下線。從2019年7月平臺(tái)正式上線到同年10月，短短3個(gè)多月的時(shí)間該平臺(tái)就擁有注冊(cè)會(huì)員近10萬個(gè)，發(fā)展層級(jí)關(guān)系70層，收取會(huì)員繳納的泰達(dá)幣(USDT)近7760萬個(gè)(1泰達(dá)幣約等于1美元)，折合人民幣達(dá)5億余元。

　　擠兌成風(fēng) 平臺(tái)崩盤獲刑

2019年10月中旬，有公眾號(hào)曝光UKF平臺(tái)是假的，造成恐慌和擠兌，短短3天即擠兌人民幣3000多萬元。10月23日，權(quán)某等人商議轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)分贓之際，鹽城市警方陸續(xù)將權(quán)某、李某等傳銷組織骨干成員抓獲歸案，并追回資金人民幣1億多元。

法院經(jīng)過審理，依法作出了上述判決。

[此文來源：江蘇法制報(bào)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]